会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年组织召开2次薪酬与考核委员会会议，均在独立董事任命前召开[5] - 2024年组织召开4次审计委员会会议，独立董事出席3次[5] - 2024年组织召开1次战略委员会会议，独立董事出席[6] - 2024年组织召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[6] 报告审阅 - 独立董事审阅2023年年度报告、2024年各季度报告并签署确认意见书[12] 机构聘任 - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] 方案审议 - 公司审议通过第五届董监高薪酬与考核方案[15] 员工持股 - 公司2024年员工持股计划获独立董事赞成[15] 项目投资 - 公司拟投资7 - 11亿元在安徽明光建设文化科技园项目[16] 权益分派 - 公司以3.46亿股为基数，2024年7月实施2023年度权益分派，每10股派现0.098856元[17] 独立性声明 - 独立董事自查符合独立性规定，声明与承诺事项未变[21]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降65.77%，从2024年一季报的0.0149元降至2025年一季报的0.0051元 [1] - 每股净资产从2024年一季报的4.09元降至0元，同比下降100% [1] - 每股公积金同比下降1.23%，从2024年一季报的1.62元降至2025年一季报的1.6元 [1] - 每股未分配利润同比下降2.1%，从2024年一季报的1.43元降至2025年一季报的1.4元 [1] - 营业收入同比增长21.3%，从2024年一季报的1.69亿元增至2025年一季报的2.05亿元 [1] - 净利润同比下降60%，从2024年一季报的0.05亿元降至2025年一季报的0.02亿元 [1] - 净资产收益率同比下降67.57%，从2024年一季报的0.37%降至2025年一季报的0.12% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12771.26万股，占流通股比38.62%，较上期减少112.4万股 [1] - 上海龙尔利投资发展有限公司持股4200万股，占总股本12.7%，持股不变 [2] - 滁州浚源创业投资中心(有限合伙)持股2384.21万股，占总股本7.21%，持股不变 [2] - 张云学持股2214.96万股，占总股本6.7%，持股不变 [2] - 上海恺博私募基金管理有限公司-恺博恒道1号私募证券投资基金持股1990.54万股，占总股本6.02%，减持82万股 [2] - 徐龙平持股510.85万股，占总股本1.54%，持股不变 [2] - 龙利得智能科技股份有限公司-2024年员工持股计划持股395.64万股，占总股本1.2%，持股不变 [2] - 王斌持股301.6万股，占总股本0.91%，新进股东 [2] - 王涵持股280.46万股，占总股本0.85%，持股不变 [2] - 西藏金葵花资本管理有限公司持股250万股，占总股本0.76%，减持122万股 [2] - 曹春芳持股243万股，占总股本0.73%，持股不变 [2] - 吕萍退出前十大股东，原持股210万股，占总股本0.64% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入8.16亿元，同比上升14.46%[2] - 2024年归母净利润 -378.09万元，同比上升46.55%[2] - 2024年扣非归母净利润 -789.05万元，同比上升18.23%[3] 未来展望 - 2025年聚焦主业，推动募投项目效益[10] - 2025年提高信披质量，加强投关管理[11] - 2025年关注股东权益，强化市值管理与回报[12] - 2025年致力改革创新，破除体制机制障碍[14] - 2025年董事会确保经营业绩稳定增长[15]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月17日对龙利得2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 子公司资金情况 - 奉其奉2024年期初往来资金余额12009.13万元[7] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）7724.12万元[7] - 2024年度偿还累计发生额11714.00万元[7] - 2024年末往来资金余额8019.25万元[7] 汇总表情况 - 汇总表所载信息与审计财报核对无重大不一致[3] - 汇总表于2025年4月17日获董事会批准[7]

2024年情况 - 监事会召开6次会议[2] - 监事列席董、股东大会监督程序执行[4] - 建立完善内控体系，决策程序合规[6] - 财务运作规范，报表真实客观[7] - 对内控评价报告无异议，体系有效执行[9] - 利润分配预案与业绩匹配，程序合规[10] - 立信所满足财务审计要求[12] - 无控股股东及关联方占资情况[13] - 未对合并报表外主体担保[13] - 信息披露合规无违规[14][15] - 执行内幕信息管理，无内幕交易[16] 2025年展望 - 按章程规范日常工作，监督依法运作[18] - 以财务监督为核心，关注高风险领域[18] - 加强与管理层交流，监督董高履职[18] - 加强内部学习，提升业务水平[18]

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、存货跌价损失 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙利得"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映 公司的财务状况、资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至2024年12月31 日的各类存货、应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、长期股权投资、 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项资产减值 的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计 提的减值损失。 一、本次计提减值准备概述 本次计提坏账准备、存货跌价准备和商誉减值准备合计11,008,616.55 元。详见下表： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | 2,325,015.73 | | 应收账款坏账准备 | 2,107,275.77 | | 其他应收款坏账 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[8] - 董事会下设战略、审计等四个专门委员会[7] - 设置人事行政中心等多个内部机构[9] 子公司情况 - 龙祥志成纸品（上海）和隆利汇得能源（上海）为控股子公司，股权比例51%[6] - 龙利得包装科技（上海）等4家为全资子公司，股权比例100%[6] 内部控制 - 2024年对内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 内控评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 制定《内部审计制度》，审计中心独立行使职权[12] - 2024年审计中心对定期报告等审计并提建议[13] - 建立岗位责任制度，分离不相容职务[14] - 明确日常常规交易授权批准范围、权限[15] - 严格执行《企业会计准则》，制定相关财务制度[16] - 建立财产日常管理和定期清查制度[17] - 逐步建立全面预算管理体系[19] - 建立涵盖母、子公司和业务部门的内部监督体系[32] 制度标准 - 2024年优化KPI考核制度，推行全面绩效[18] - 财务报告内控重大缺陷为错报金额≥资产总额1%[34] - 财务报告内控重要缺陷为资产总额0.5%≤错报金额＜1%[34] - 财务报告内控一般缺陷为错报金额＜资产总额0.5%[34] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额1%[36] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为资产总额0.5%≤错报金额＜1%[36] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为错报金额＜资产总额0.5%[36] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大和重要缺陷[39] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[40] 未来展望 - 无其他内控相关重大事项，将完善内控促发展[41]

审计机构情况 - 龙利得拟续聘立信为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告注会743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户6家[3] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律责任与处罚 - 金亚科技案中，立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任[4] - 保千里案中，立信对保千里所负债务15%部分承担补充赔偿责任[4] - 立信近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉从业人员131名[5][6] 审计项目人员 - 项目合伙人丁陈隆、签字注册会计师王婷、质量控制复核人李正宇负责龙利得审计项目[6] 会议决策 - 2025年4月17日审计委员会同意立信继续提供2025年度审计服务[9] - 同日董事会、监事会全票同意续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[9] 其他 - 董事会提请股东大会授权管理层与立信协商审计费用[8][9] - 聘任会计师事务所事项需股东大会审议，通过生效[9] - 备查文件含三会决议及立信资质文件[10][11]

授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请最高不超12亿元的综合授信[1] - 公司提供不超7.3亿元的担保额度[1] - 奉其奉印刷科技（上海）有限公司被担保额度1.6亿元，占比11.28%[4] - 龙利得包装科技（上海）有限公司被担保额度5.5亿元，占比38.78%[4] - 龙祥志成纸品（上海）有限公司被担保额度2000万元，占比1.41%[4] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额为11.3亿元[15] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额占2024年度经审计净资产的79.68%[15] 财务数据 - 2024年12月31日公司总资产9.998083亿元，净资产4.51498亿元[6] - 2025年3月31日公司总资产10.244627亿元，净资产4.549108亿元[6] - 2024年度公司营业收入2.704388亿元，净利润 -99.74万元[6] - 2025年1 - 3月公司营业收入7322.29万元，净利润285.73万元[6] - 2024年12月31日奉其奉印刷科技（上海）有限公司总资产3.325764亿元，净资产7039.49万元[10] - 2025年3月31日奉其奉印刷科技（上海）有限公司总资产3.121563亿元，净资产6863.29万元[10] - 2024年度奉其奉印刷科技（上海）有限公司营业收入1.422301亿元，净利润 -517.92万元[10] - 2025年1 - 3月奉其奉印刷科技（上海）有限公司营业收入3480.36万元，净利润 -205.6万元[10] - 2024年12月31日龙祥志成纸品（上海）有限公司总资产4708.02万元，净资产1122.87万元[11] - 2025年3月31日龙祥志成纸品（上海）有限公司总资产4583.02万元，净资产1152.82万元[11] 担保情况 - 截至目前担保余额合计5.941376亿元，本次预计担保额度合计7.3亿元，占比51.47%[4] - 截至公告日公司尚有为子公司担保余额及子公司为子公司担保余额合计7.317054亿元[15] - 公司累计提供担保总余额占2024年度经审计净资产的51.59%[15] - 公司及子公司无逾期对外担保[15] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保的情况[15] - 公司及子公司不存在逾期担保[15] - 公司及子公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况[15]

公司治理 - 董事会对在任独立董事2024年度独立性情况评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]