证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-019 龙利得智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期已于 2024 年 2 月 5 日届满，公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届 选举的提示性公告》（公告编号：2024-002）。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行监 事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第四届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名 监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3，公司监事会提名汪宇 峰先生、郑慧珍女士为非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附 件）。 上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人符合《 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-025 龙利得智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第四届董事会第十九次会议决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 公司 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议同意 召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： (1) 现场会议召开的时间： 2024年5月14日（星期二）下午14:00 (2) 网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

| 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1．审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议 | | 2023 | 年第四届 | 2023 | | 年 | 8 | 案》 | | 第十五次监事会 | | 月 | 24 | 日 | | 2．审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情 | | | | | | | | 况的专项报告>的议案》 | | 2023 | 年第四届 | 2023 | | 年 | 10 | | | | | | | | | 1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 | | 第十六次监事会 | | 月 | 26 | 日 | | | 龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经 营管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国 公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全 体股东负责 ...

龙利得智能科技股份有限公司 2023年内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据 ...

龙利得智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 龙利得智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11677 号 龙利得智能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了龙利得 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财 ...

龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2024 年 4 月 20 日获董事会批准。 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 年度占用累 计发生金额（不含 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占用 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 利息） | 的利息 | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | - | - | - | | - | - | - | - | ...

龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨爱东作为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年度严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，2023 年任职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理 的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司 整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人杨爱东，1967 年生，硕士学历，心理咨询师二级，中国国 籍，无永久境外居留权。1989 年 8 月至 1992 年 7 月，任贵州省黔南 教育学院教师；1992 年 7 月至 2002 年 7 月，任珠海巨人高科技集团 公司员工；2002 ...

东吴证券股份有限公司 关于龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为龙利 得智能科技股份有限公司（以下简称"龙利得"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙利得 2023 年度内部控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、龙利得内部控制情况 （一）控制环境 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》等法律法规的要求制定了《公司章程》，建立健全了股东大会、董 事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度，设立了审计委员会、战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，形成了规范的公司治理结 构。公司股东大会、董事会、监事会能够按照相关法律法规、《公司章程》及 相关议事规则的规定规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员 ...

东吴证券股份有限公司 关于龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导之保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为龙利 得智能科技股份有限公司（以下简称"龙利得"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日，目前持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | | 注册地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | | 主要办公地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | | 法定代表人 | 范力 | | 保荐代表人 | 肖晨荣、冯洪锋 | | 联系电话 | 0512-62938515 | 二、发行人基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 龙利得智能科技股份有限公司 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编码：2024-017 龙利得智能科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论 证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2．发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不 超过发行前公司股本总数的 30%。 3．发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象 为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事 会根据股东大会的授权与保荐 ...