证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-027 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 4 月 22 日上午 10 点以通讯表决的方式召开。会议由公司副总经 理、董事会秘书尹雪峰先生主持，公司应出席会议持有人 66 名，实 际出席会议持有人 66 名，代表本员工持股计划有表决权的份额为 1,214.6108 万份，占本员工持股计划有表决权份额总数的 100%。 公司部分董事、高级管理人员以及监事参与本员工持股计划，但 自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。公司董事及高级管理人 员向存林先生、朱敏女士，高级管理人员尹雪峰先生以及监事詹燕武 女士、王德超先生、郑慧珍女士合计持有本员工持股计划份额 199.55 万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的 有效表决份额总数为 1,015.0 ...

东吴证券股份有限公司 关于龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为龙利 得智能科技股份有限公司（以下简称"龙利得"或"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对龙利得 2023 年度内部控制情况进行了核查，具体情况如下： 一、龙利得内部控制情况 （一）控制环境 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》等法律法规的要求制定了《公司章程》，建立健全了股东大会、董 事会、监事会、独立董事和董事会秘书等制度，设立了审计委员会、战略委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，形成了规范的公司治理结 构。公司股东大会、董事会、监事会能够按照相关法律法规、《公司章程》及 相关议事规则的规定规范运行，各股东、董事、监事和高级管理人员 ...

一、非独立董事候选人情况 证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-018 龙利得智能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期已于 2024 年 2 月 5 日届满，公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届 的提示性公告》（公告编号：2024-002）。根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》。公司第四届董事会提名委员会对本 ...

非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 2023 年度 关于龙利得智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11684 号 龙利得智能科技股份有限公司全体股东： 龙利得智能科技股份有限公司 专项报告第 1 页 为了更好地理解龙利得公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供龙利得公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不 得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了龙利得智能科技股份有限公司(以下简称"龙利得公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11677 号的 无保留意见审计报告。 龙利得公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-024 龙利得智能科技股份有限公司 第三条 本方案所称董事，是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成 员，包括内部董事、外部董事及独立董事。 本方案所称监事，是指方案执行期间公司监事会的全部在职成员，包括内部 监事和外部监事。内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员 工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）。外部监事，指不在公司担任除 监事外的其他职务的监事。 本方案所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 等高级管理人员。 第五届董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案 第一章 总则 第一条 为了更好地调动龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业管理相适应的激励约 束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，结合公司经营状况、行业竞争态势、 中长期战略规划等实际情况制订本方案。 第二条 本方案适用于公司第五届董事、监事及高级管理人员。 第四条 第五届董事、监事及高级管理人员的薪酬方案以 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入169,497,431.85元，较上年同期增长17.38%，主要系销售额增加所致[5][7] - 归属于上市公司股东的净利润5,171,890.79元，较上年同期减少2.98%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,867,347.79元，较上年同期增长6.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额32,989,224.47元，较上年同期增长3,665.73%，主要系销售额增加、销售回款较好所致[5][7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0149元/股，较上年同期减少3.25%[5] - 加权平均净资产收益率为0.37%，与上年同期持平[5] - 本报告期末总资产2,238,654,704.42元，较上年度末增长4.70%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,414,107,628.63元，较上年度末增长0.37%[5] - 资产总计期末余额为22.39亿元，期初余额为21.38亿元，增长4.69%[11][12] - 营业总收入本期发生额为1.69亿元，上期发生额为1.44亿元，增长17.38%[13] - 营业总成本本期发生额为1.72亿元，上期发生额为1.40亿元，增长23.16%[13] - 营业利润本期为558.24万元，上期为532.09万元，增长4.91%[14] - 利润总额本期为557.88万元，上期为531.78万元，增长4.90%[14] - 净利润本期为543.86万元，上期为533.07万元，增长2.02%[14] - 流动负债合计期末余额为5.23亿元，期初余额为4.27亿元，增长22.39%[11] - 非流动负债合计期末余额为2.96亿元，期初余额为2.97亿元，下降0.26%[12] - 货币资金期末余额为6.68亿元，期初余额为5.61亿元，增长19.07%[10] - 应收账款期末余额为1.35亿元，期初余额为1.49亿元，下降9.65%[10] - 综合收益总额本期为543.86万元，上期为533.07万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为517.19万元，上期为533.07万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为26.67万元[15] - 基本每股收益本期为0.0149，上期为0.0154；稀释每股收益本期为0.0149，上期为0.0154[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,338户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，张云学持股42,875,000股，持股比例12.39%；上海龙尔利投资发展有限公司持股42,000,000股，持股比例12.14%等[8] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.01亿元，上期为1.58亿元；收到的税费返还本期为95.95万元，上期为38.18万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1308.51万元，上期为295.37万元[16] - 经营活动现金流入小计本期为2.15亿元，上期为1.61亿元；经营活动现金流出小计本期为1.82亿元，上期为1.62亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3298.92万元，上期为 - 92.52万元[16] - 投资活动现金流入小计本期为1.8万元，上期为926.03万元；投资活动现金流出小计本期为1609.51万元，上期为6189.05万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1607.71万元，上期为 - 5263.01万元[18] - 取得借款收到的现金本期为1.65亿元，上期为1.59亿元；偿还债务支付的现金本期为9000万元，上期为5350万元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为662.36万元，上期为227.25万元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为1.65亿元，上期为1.59亿元；筹资活动现金流出小计本期为9662.36万元，上期为5577.25万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6837.64万元，上期为1.03亿元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为19.69万元，上期为 - 2.46万元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为8548.54万元，上期为4984.21万元；期初现金及现金等价物余额本期为5.09亿元，上期为4.10亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5.94亿元，上期为4.60亿元[18] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[19]

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号： 2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙利得"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映 公司的财务状况、资产价值及经营情况，对合并报表范围内截至2023年12月31 日的各类存货、应收账款、应收票据、合同资产、其他应收款、长期股权投 资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各项资 产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确 定了需计提的减值损失。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次计提减值无需提交股东大会审议。 一、本次计提减值准备概述 本次计提坏账准备、存货跌价准备和商誉减值准备合计12,872,423.35元。 详见下表： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-016 龙利得智能科技股份有限公司 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:30-17:05 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办龙利得智能科技股份有限公司 2023 年年度报告网上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于举行 2023 年年度报告网上说明会并征集相关问 题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15:30-17:05 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 07 ...

龙利得智能科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 关于龙利得智能科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 龙利得智能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了龙利得智能科技股份有限公司(以下简称"龙利得公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11677 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 龙利得公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 龙利得公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣 除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-015 龙利得智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会 议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务及内部控制审计机构 的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。 本事项已经董事会审计委员会审议通过，本事项尚需提交公司股 东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审 计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中， 立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业 准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、 公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行 ...