东吴证券股份有限公司 关于龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导之保荐总结报告书 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为龙利 得智能科技股份有限公司（以下简称"龙利得"、"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日，目前持续督导期限已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 东吴证券股份有限公司 | | 注册地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | | 主要办公地址 | 江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 | | 法定代表人 | 范力 | | 保荐代表人 | 肖晨荣、冯洪锋 | | 联系电话 | 0512-62938515 | 二、发行人基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 龙利得智能科技股份有限公司 ...

东吴证券股份有限公司 关于龙利得智能科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：龙利得 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：肖晨荣 联系电话：0512-62938517 | | | | | 保荐代表人姓名：冯洪锋 联系电话：0512-62938515 | | | | | 现场检查人员姓名：肖晨荣 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2023 年 4 月 16 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会材料，包括会议通知、签到表、会 | | | | | 议记录、会议决议、公告等； | | | | | （3）与公司部分高管、证券部人员进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-019 龙利得智能科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期已于 2024 年 2 月 5 日届满，公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届 选举的提示性公告》（公告编号：2024-002）。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司进行监 事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第四届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名 监事组成，其中职工代表监事比例不低于 1/3，公司监事会提名汪宇 峰先生、郑慧珍女士为非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附 件）。 上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人符合《 ...

龙利得智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 龙利得智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA11677 号 龙利得智能科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了龙利得 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财 务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编码：2024-011 龙利得智能科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十九次会议于 2024 年 4 月 20 日 13:00 以通讯表决的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电话通知等方式送达公司全体董 事。公司应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。公司全体监 事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐龙平先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： （一）审议并通过了《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议 案》 董事会认为公司总经理徐龙平先生严格按照相关法律、行政法规 和中国证监会的规定，编制了《2023 年度总经理工作报告》，报告 内容客观、真实地反映了公司的真实情况，反映了管理层落实董事会 各项决议、管理生产经营、执行 ...

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：202 4 - 0 1 3 龙利得智能科技股份有限公司 本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等规定，符合公司的利 润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。 三、利润分配预案的审议程序 1、董事会意见 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相 关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为-7,073,940.68 元，母公司实现净 利润为 9,272,000.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未 分配利润为 489,30 ...

龙利得智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐炳达 作为龙利得智能科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人龙利得智能科技股份有限公司董事会提名 为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明： ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

龙利得智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 盛正标 作为龙利得智能科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人龙利得智能科技股份有限公司董事会 提名为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过龙利得智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑是□否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 龙利得智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙利得智能科技股份有限公司董事会现就提名 袁帅 为龙利得 智能科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为龙利得智能科技股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 龙利得智能科技 股份有限公司第 四 届 董事会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名 ...

| 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1．审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议 | | 2023 | 年第四届 | 2023 | | 年 | 8 | 案》 | | 第十五次监事会 | | 月 | 24 | 日 | | 2．审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情 | | | | | | | | 况的专项报告>的议案》 | | 2023 | 年第四届 | 2023 | | 年 | 10 | | | | | | | | | 1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 | | 第十六次监事会 | | 月 | 26 | 日 | | | 龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经 营管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国 公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全 体股东负责 ...