| 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1．审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议 | | 2023 | 年第四届 | 2023 | | 年 | 8 | 案》 | | 第十五次监事会 | | 月 | 24 | 日 | | 2．审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情 | | | | | | | | 况的专项报告>的议案》 | | 2023 | 年第四届 | 2023 | | 年 | 10 | | | | | | | | | 1.审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》 | | 第十六次监事会 | | 月 | 26 | 日 | | | 龙利得智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，在龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和经 营管理层的积极支持和配合下，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国 公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全 体股东负责 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润-7073940.68元，母公司净利润9272000.70元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润489302251.78元，母公司319327944.61元[1] 利润分配 - 2023年度以342043613股为基数，每10股派0.1元，共派3420436.13元[1] - 利润分配预案需股东大会审议，若总股本变按总额不变调比例[2][6] 股份回购 - 2022 - 2023年10月累计回购3956387股，成交24299161.70元[5][6] - 2023年度回购成交12024827.00元[6]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 2023年审议通过续聘立信为公司2023年财务报表审计机构[3][5] - 2024年审计委员会与注册会计师沟通审计事项并提建议[5] - 2024年4月19日审议通过公司2023年年度报告等议案[6] - 立信出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为立信表现良好[7][8]

股权变动 - 2024年2月22日张云学与上海恺博签署股份转让协议，转让20,725,400股[2] - 4月12日完成过户登记手续[3] - 转让后张云学持股比例降至6.40%，上海恺博升至5.99%[5] 其他情况 - 徐龙平持股比例转让前后未变[5] - 转让后上海恺博成持股5%以上股东[7] - 转让不影响控股股东、实际控制人及公司经营[8]

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-009 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式 召开； 3. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议届次： 本次会议为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15—9：25、9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 （一） 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东共计 3 人，代表股份 1,393,200 股， 占公司有表决权股份总数的 0.4073%（有效表 ...

德恒上海律师事务所 关于 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240112-00001 号 致：龙利得智能科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受龙利得智能科技股份有限公司（以 下简称"龙利得"或者"公司"）的委托，指派本所承办律师列席公司于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:00 在上海市奉贤区柘林镇楚华北路 2199 号，奉其奉 印刷科技（上海）有限公司股东大会会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具本 法律意见。 为出具本法律意见，本所承办律师查验了包括但不限于以下内容： 1 德恒上海律师事务所 关于龙利得 ...

员工持股计划基本情况 - 初始总人数不超90人，董监高合计持有份额占比不超30%[10] - 拟持标的股票不超395.6387万股，约占公司股本总额1.14%[11] - 拟筹集资金总额上限为1214.6108万元，每份份额1元[12] - 存续期不超36个月，标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[13] 股份回购情况 - 2022 - 2023年累计回购股份395.6387万股，占总股本1.14%，成交总金额2429.91617万元[11] - 回购最高成交价6.55元/股，最低成交价5.91元/股[11] 购买价格及资金来源 - 购买回购股份价格为3.07元/股[12] - 资金来源为合法薪酬、自筹资金等，拟筹集上限1214.6108万元[32] 人员份额占比 - 向存林拟持有份额上限对应30万股，占比7.58%；朱敏拟持有10万股，占比2.53%等[28] - 董事会认为需激励的其他84人拟持有3306387股，占比83.57%[28] - 徐维女士拟持有10万股，占比2.53%；徐强先生拟持有20万股，占比5.06%[29] 业绩考核目标 - 2024年公司层面业绩考核目标值为以2023年营业收入为基数，增长率达10.00%，触发值为8.00%[42] 解锁条件 - 当A≥Am，公司层面解锁比例X = 100%；当An≤A＜Am，X = 80%；当A<An，X = 0%[43] - 持有人个人绩效考核结果分“合格”和“不合格”，解锁比例分别为100%和0%[45] 管理规定 - 员工持股计划可由公司自行管理或委托资产管理机构管理[48] - 召开持有人会议需提前7日通知全体持有人，紧急情况可口头通知[51][52] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[56] 费用摊销 - 2024 - 2026年本员工持股计划费用摊销分别为417.15万元、437.02万元、99.32万元[85] 关联关系及其他规定 - 公司控股股东、实际控制人徐龙平的配偶徐维女士、儿子徐强先生作为本员工持股计划持有人存在关联关系[91] - 公司部分董监高持有员工持股计划份额，审议相关提案时需回避表决，与员工持股计划无关联及一致行动关系[92]

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-007 龙利得智能科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十七次会议于 2024 年 3 月 20 日上午 11 点以通讯表决的方式召 开。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电话通知等方式送达公司全 体监事。公司应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由 监事会主席詹燕武女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议《关于<龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为公司拟订的《龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

员工持股计划资金与股份 - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为1214.6108万元，每份份额1.00元[16] - 截至2023年10月23日，公司累计回购股份395.6387万股，占总股本1.14%，成交总金额2429.91617万元[17] - 员工持股计划拟持标的股票数量不超395.6387万股，约占草案公布日公司股本总额1.14%[18] 员工持股计划规则 - 公司全部在有效期内员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[18] - 员工持股计划存续期不超36个月，自最后一笔标的股票过户之日起算[20] - 存续期届满前1个月或因股票停牌等，经管理委员会过半数同意并董事会审议通过，存续期可延长[20] - 员工持股计划所获标的股票分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月[21] - 两个解锁期解锁标的股票对应股份数量均为本员工持股计划所持标的股票总数的50%[21][22] 业绩考核目标 - 员工持股计划2024 - 2025年分年度考核，2024年营收增长率目标值10.00%、触发值8.00%，2025年营收增长率目标值25.00%、触发值20.00%[24][25] 解锁比例 - 公司层面解锁比例：A≥Am时X = 100%；An≤A＜Am时X = 80%；A<An时X = 0%[25] - 个人层面绩效考核合格解锁比例100%，不合格解锁比例0%[27][28] 持有人会议 - 召开持有人会议需提前7日发书面通知，紧急情况可口头通知[35][36] - 持有人会议表决方式为书面表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[37][38] - 单独或合计持有本员工持股计划20%以上份额的持有人可在会议召开前3日提交临时提案并提议召开会议[40] 管理委员会 - 员工持股计划管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[41] - 管理委员会会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时通知[47] - 管理委员会主任接到委员提议后3日内召集会议[47] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[47] 员工持股计划终止 - 员工持股计划存续期届满未展期则自行终止；锁定期满股票全部出售或转出可提前终止[59] - 存续期届满前1个月股票未全部处置或因股票停牌等情况未处置完股票，经同意和审议可延长存续期[59][60] 持有人权益与义务 - 持有人按份额享有权益，参加会议表决，监督管理等[51] - 持有人需遵守规定，缴纳资金，承担风险等多项义务[52] - 存续期内持有人权益未经同意不得退出、转让、担保、偿债等[61] - 特定情形下管理委员会对未解锁部分可取消持有人资格并按规则处理权益[61][62][63][64][66] - 持有人职务变更升职或平级调动权益按原程序进行，降职或免职按相应规则处理[66] 其他事项 - 管理办法经公司股东大会审议通过方可实施[69] - 管理办法解释权归公司董事会，与法规冲突以法规为准[70]

龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：龙利得 证券代码：300883 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 龙利得智能科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"龙利得""公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股 东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会审议通 过，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影 ...