本次公司及子公司向银行申请综合授信额度的事项，尚需提请公司股东大会 审议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行申请不超过人 民币 12 亿元的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资 金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。授信额度有效期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。综合 授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。 上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实 际资金需求来确定。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层，在上述授信额度内，办理相关手 续，并签署授信相关的各项法律文件。 证券代码：300884 证券简称： ...

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会11次，股东大会6次[5][7] - 2023年度召开2次董事会提名委员会会议等[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席各类会议情况及出席表现[5][7][8] - 2023年独立董事对多项议案发表意见[11][12][13] - 2023年独立董事审阅多份报告[21][22] 公司决策 - 2023年公司及子公司与关联方预计日常关联交易不超3290万元[20] - 2023年同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[23] - 2023年同意聘任第三届董事会成员[24] - 2023年审议通过董事及高管薪酬方案[26] 人员变动 - 2023年5月26日独立董事因任期届满不再任职[27]

上市与股本 - 公司于2020年10月14日首次发行3000万股人民币普通股，11月12日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本2.52亿元，股份总数2.52亿股，股本总额2.52亿元[7][20] 股东持股 - 公司设立时，缪国栋持股3122.55万股，比例34.70%[19] - 厦门鑫合创投资有限公司持股810万股，比例9.00%[19] - 庄伟持股795.42万股，比例8.84%[19] 股份限制 - 公司收购股份后合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[34] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[49] 交易审议 - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[40] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[41] 董事会 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[106] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知[115] 管理层 - 公司设总经理1名，财务负责人1名，董事会秘书1名，可设副总经理若干名[130][131] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[134] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事[147] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存10年[149][150] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[154] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[178] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[188]

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 1、现金分红的条件和比例 | 会计报告被出具非无保留意见或者带与持续 | | --- | --- | | 除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应 | 经营相关的重大不确定性段落的无保留意见 | | 当至少以现金方式分配利润一次。公司每三年 | 的审计报告，或公司报告期末资产负债率超过 | | 以现金方式累计分配的利润不少于三年实现 | 80%且当期经营活动产生的现金流量净额为 | | 的年均可分配利润的 30%。因特殊原因不能达 | 负时，可以不进行利润分配。 | | 到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别 | …… | | 说明。 | （五）利润分配方式适用的条件和比例 | | …… | 1、现金分红的条件和比例 | | （六）利润分配的决策程序 | 除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应 | | …… | 当至少以现金方式分配利润一次。公司每三年 | | 4、董事会和股东大会在有关决策和论证过程 | 以现金方式累计分配的利润不少于三年实现 | | 中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意 | 的年均净利润的 30%。因特殊原因不能达到上 | | 见。公司将通过多种途 ...

财务业绩 - 公司2023年实现营业收入88,376.11万元，同比增长4.92%[77] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润10,226.56万元，同比增长27.42%[77] - 公司2023年12月31日总资产196,192.44万元，同比增长6.72%[77] - 公司2023年12月31日归属于母公司所有者权益140,762.71万元，同比增长5.23%[77] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为18,066.77万元，同比增长119.78%[77] 业务发展 - 公司安防行业营业收入占比89.11%，同比增长2.72%[78] - 公司智能家居产品营业收入占比17.15%，同比增长43.53%[78] - 公司境外营业收入占比11.04%，同比增长19.71%[78] 研发创新 - 正在研发"讯飞星火模型+智能家居系统"、"脑电波控制技术+智能家居系统"等项目[82][83][84] - 正在研发基于KNX、ZigBee、蓝牙Mesh等协议的智能家居系统[85][86][87] - 正在研发单火彩屏开关面板项目[88][89] - 研发了多联式全空气系统、智能门系列产品等新产品[90][92][93] - 研发了境外智慧病房系统、国产化智慧病房/智慧门诊解决方案等[94][95][96][97][98] - 研发了PLC两线制医护对讲系统[99] - 与飞利浦联合打造优质的多媒体信息发布解决方案[100][101][102][103] - 研发了智慧门诊系统、智慧康养系统、装配式微高压氧舱等[104,105,106,107,108] - 研发了基于脑电波交互技术的解决方案[109,110,111] - 研发了人脸识别8.0算法、908N-T3AI算力网关等[112,113] - 研发了医院物流机器人系统、社区收集垃圾机器人系统等[116,117,118] - 研发了基于4G网络、语音控制、Wi-FiHaLow的楼宇对讲系统[119,121,122] - 研发了纯数字2线IP楼宇对讲产品、基于安卓12.0的室内机产品等[124,125] - 研发了基于全屋智能控制的中央控制主机、智慧中控屏系列产品等[126,127] 市场地位 - 公司楼宇对讲品牌首选率连续五年位列第一，并获评"5A供应商"[74] - 公司产品在智慧家庭和智慧医院领域屡获国内外设计大奖[44] - 公司是楼宇对讲国家标准、国际标准编制单位，积极参与多项标准制定[40,71,72] - 公司拥有CMMI-5全球软件领域最高级别认证[71] 行业政策 - 国家出台多项政策支持智慧社区、智慧医院、智能家居等领域的发展[13,20,28,34] - 政府要求加强缺陷电子产品召回管理，推动商品质量追溯体系建设[30] - 政府出台措施支持刚性和改善性住房需求，包括扩大保障性租赁住房供给、支持老旧小区改造等[23] - 金融机构鼓励与房地产企业基于商业性原则自主协商,通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持[24]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-023 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权 公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场价格水平与容诚会计师事务所 协商确定审计费用。上述事项已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,01 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《监 事会议事规则》等公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，本着对公司和全 体股东负责的原则，依法独立行使职权，通过列席公司董事会、出席股东大会， 对公司生产经营活动、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项，以及董事和 高级管理人员的日常履职情况进行有效监督，在维护公司利益、股东合法权益、 改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用，促进公司规范运作。现将 2023 年度监事会履职情况主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策 变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易 的会计处理"等相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-025 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）根据《准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下： 1、关于流动负 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李诗） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人李诗作为厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 及第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等公司内部控制制度的相关规定，本着对公司和全体股东负责的 态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，与公司管理 层讨论、认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 2、本人对各次董事会会议议案均投同意票，未提出异议、反对和弃权。 （二）出席股东大会会议情况 现就 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不 ...

国信证券股份有限公司 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 2023 年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及 | | --- | --- | --- | | | | 解决措施 | | 1、股东关于股份锁定承诺 | 是 | 不适用 | | 2、关于稳定股价的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、5%以上股东的持股意向及减持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 4、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 | 是 | 不适用 | | 述或者重大遗漏的承诺 | | | | 6、关于未履行承诺的约束措施的承诺 | 是 | 不适用 | | 7、减少及规范关联交易承诺 | 是 | 不适用 | | 8、避免同业竞争承诺 | 是 | 不适用 | | 9、关于填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：狄耐克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王跃先 | 联系电话：010-88005273 | | 保荐代表人姓名：付杰 | 联系电话：075 ...