证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-084 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）本次 上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份，解除限售股东人数共 计 2 名，股份数量为 82,583,550 股，占公司股本总额的 32.7713%，限售期为 36 个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 13 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 2021 年 5 月 12 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，股份数量 为 1,547,274 股，占发行后总股本的 1.2894%，解除股份限售的股东数量为 4,085 名，限售期为 6 个月。首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司总股本为 120,000,000 股，其中有限售条件流通股的股份数量为 90,000,000 股，占公司发 行后总股 ...

股本变动 - 2020年11月12日首次公开发行3000万股A股上市，发行后总股本1.2亿股[1] - 2021年5月12日，154.7274万股网下配售限售股上市流通，总股本1.2亿股[2] - 2021年5月26日，以1.2亿股为基数每10股转增5股，转增后总股本1.8亿股[3] - 2021年11月12日，4839.48万股首次公开发行前部分限售股上市流通，股本总额1.8亿股[3] - 2022年5月13日，2761.695万股首次公开发行前部分限售股上市流通，总股本1.8亿股[4] - 2022年5月31日，以1.8亿股为基数每10股转增4股，转增后总股本2.52亿股[4] - 截至核查意见出具日，公司总股本2.52亿股[5] 本次限售股解禁 - 本次上市流通限售股8258.355万股，占公司股本总额32.7713%，2名股东解除限售[5][12] - 本次解除限售股份上市流通日期为2023年11月13日[12] - 缪国栋65,573,550股、厦门鑫合创投资有限公司17,010,000股限售股全部解除限售[13] - 限售条件流通股变动后占比30.6605%，无限售条件流通股变动后占比69.3395%，总股本不变[15] 股东承诺 - 缪国栋上市36个月内不转让股份，锁定期满后2年减持价不低于发行价[7] - 厦门鑫合创投资有限公司上市36个月内不转让股份[9] - 锁定期满后2年减持价不低于发行价，股价不低于发行价时每年减持不超上一年度末持股总数25%[10] - 违反减持承诺公开说明原因、6个月内不得减持、违规收益归公司[11]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-083 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于完成变更登记及备案手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，并于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意 公司对经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-075）。 名称：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 类型：法人商事主体【股份有限公司(上市、自然人投资或控股)】 法定代表人：缪国栋 注册资本：贰亿伍 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-082 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）14:30 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 129,476,345 股， 占公司有效表决权股份总数的 51.3795%。其中：通过现场投票的股东及股东代 理人 6 人，代表股份 107,238,430 股，占公司有效表决权股份总数的 42.5549%。 通过网络投票的股东 10 人，代表股份 22,237,915 股，占公司有效表决权股份总 数的 8.8246%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄耐克智能科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证， 并出具本《广东信达律师事务所关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司2023年第 四次临时股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大 ...

营业收入和净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为231,178,744.01元，同比增长18.34%[6] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为15,957,413.88元，同比增长21.94%[6] - 公司2023年1-9月营业收入为624,212,962.50元，同比增长6.39%[6] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为66,671,643.36元，同比增长14.78%[6] - 公司2023年1-9月智能家居产品营业收入同比增长35%[9] - 公司2023年第三季度总营业收入为624,212,962.50元，相比上期增长6.4%[38] - 公司2023年第三季度净利润为67,473,920.24元，同比增长16.4%[39] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为66,671,643.36元，同比增长14.8%[39] 现金流量 - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为113,312,762.83元，同比增长687.24%[6] - 经营活动产生的现金流量净额增加至11,331.28，较去年同期增长687.24%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[23] - 投资活动产生的现金流量净额减少至-19,995.03，较去年同期下降384.19%，主要系本期现金理财较上年增加所致[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少至93.49，较去年同期下降62.70%，主要系汇率波动影响所致[25] - 现金及现金等价物净增加额减少至-11,553.90，较去年同期下降574.82%，主要系经营、投资活动较上年同期综合变化影响所致[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为656,118,001.03元，相比上期的570,221,759.09元有所增长[41] - 经营活动产生的现金流量净额为113,312,762.83元，相比上期的-19,295,669.36元有所改善[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-199,950,255.92元，相比上期的70,357,073.79元有所下降[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为-29,836,404.55元，相比上期的-29,234,928.37元基本持平[42] - 现金及现金等价物净增加额为-115,539,000.54元，相比上期的24,333,036.71元有所减少[42] - 期末现金及现金等价物余额为112,651,860.93元，相比上期的222,137,813.74元有所减少[42] 财务状况 - 公司2023年1-9月毛利率为44.62%，同比增加4.38个百分点[9] - 公司2023年1-9月货币资金为11,279.15万元，同比减少59.66%，主要系公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致[10] - 公司2023年1-9月交易性金融资产为74,103.44万元，同比增长37.08%，主要系公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致[11] - 公司2023年1-9月应收票据为2,836.30万元，同比减少50.95%，主要系公司控制商业承兑汇票的接收所致[12] - 公司2023年9月30日的总资产为1,894,005,794.45元，相比年初增长3.03%[35] 费用和收益 - 公司2023年第三季度研发费用为47,884,273.57元，同比增长34.8%[38] - 公司2023年第三季度销售费用为121,730,343.48元，同比增长21.8%[38] - 公司2023年第三季度管理费用为34,153,380.77元，同比增长32.7%[38] - 公司2023年第三季度财务费用为-1,977,751.73元，相比上期减少67.4%[38] - 公司2023年第三季度其他收益为24,851,595.55元，同比增长60%[39] - 公司2023年第三季度投资收益为11,194,682.75元，同比增长5%[39] - 公司2023年第三季度综合收益总额为67,805,642.40元，相比上期的57,970,293.31元有所增长[40] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为67,003,365.52元，相比上期的58,085,233.45元有所增长[40] 股东和股权激励 - 少数股东损益增加至80.23，较去年同期增长798.26%，主要系控股子公司厦门狄耐克环境智能科技有限公司利润增加所致[22] - 报告期末普通股股东总数为17,579，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 公司于2023年8月17日召开董事会和监事会，审议通过2023年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票数量总计685.00万股，占公司股本总额的2.72%，首次授予价格为5.82元/股[32] 公司信息和变更 - 公司办公地址变更为“中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号”，邮政编码变更为361000[33] - 晋安三创在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》[34] 每股收益 - 基本每股收益为0.2646元，相比上期的0.2305元有所增长[40]

一、监事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席蒋伟文先生召集并主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-080 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-079 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2023 年第三季度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编 号：2023-081）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《关于<2023 年 ...

业绩总结 - 2023年第三季度计提信用减值准备15,510,910.06元[3] - 2023年第三季度计提资产减值准备3,599,599.81元[3] - 2023年第三季度合计计提减值准备19,110,509.87元[3] - 本次计提减值减少2023年9月30日合并所有者权益和Q3净利润19,110,509.87元[6] 数据详情 - 应收账款坏账准备2023年7 - 9月发生额14,653,681.69元[6] - 应收票据坏账准备2023年7 - 9月发生额 - 482,029.61元[6] - 其他应收款坏账准备2023年7 - 9月发生额109,807.69元[6] - 长期应收款坏账准备2023年7 - 9月发生额1,229,450.29元[6] - 存货跌价准备2023年7 - 9月发生额1,699,802.37元[6]

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-075 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公 司章程>的议案》，同意公司对经营范围进行变更并对《公司章程》部分条款进 行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 变更经营范围的具体情况 因经营发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加如下经营范围：第一类 医疗器械销售；第二类医疗器械销售。并根据市场监督管理部门的最新规定，对 原有部分经营范围的表述进行调整。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：物联网技术研发；软件 | 围：许可项目：建设工程施工。（依法 | | 开发；人工智能应用软件开发；软件销 | 须经批准的项目，经相关部门批 ...