（一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 1 第一条 为进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构及公司董事会结构，保护中小股东及利益相关方的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律、行政法规、自律监管规则及《稳健医疗用品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际 情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同 意，通知时限可不受本条款限制。半数以上独立董事可以提议召开 临时会议。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或不能履职时，两名及以上独立董事可以 自行召 ...

具体修订内容对照如下： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-052 稳健医疗用品股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过《《关于修改<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上 市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（2023 年修订）等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情 况，对《《公司章程》相关条款进行了修订。此外，公司将回购账户剔除第一期员 工持股计划（含预留部分）仍剩余的 6,094,659 股进行注销后，公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。公司拟一并修订《公司章程》相关条款， 提请股东大会授权公司管理层办理工商变更 ...

稳健医疗用品股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权 益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和 国公司法》(下称"《公司法》")等国家法律法规及《稳健医疗用品 股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，制订本规 则。 第二章 股东大会的职责 1 第二条 股东大会应当在法律及《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董 事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； （十）修改《公司章程》； 且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； 公司不得通过授权的形式由董事会或者 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-056 稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 1 月 8 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重 复投票的以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 28 日（星期四） （七）会议出席对象： （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-050 稳健医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司第 一期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 经与会持有人逐项审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据《稳健医疗用品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》和《稳健医疗用 品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，设立第一期员工 持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常管理与监督机构，对员 工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委 员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。 表决结果：同意 21,715,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权 份额总数的 100%；反对 0 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：稳健医疗用品股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-049 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 8 日 [2] - 公告内容：关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 [2]

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-048 稳健医疗用品股份有限公司 关于回购专用证券账户剩余股份拟进行注销的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公 告。截止目前，公司回购专用证券账户中剩余 6,249,659 股，剔除第一期员工 持股计划预留部分的股份后为 6,094,659 股，占注销前公司总股本的 1.03%。 结合当前公司员工持股计划及股权激励计划的实际进展和公司 2021 年回购 计划剩余库存股数量情况，公司拟将回购账户剔除第一期员工持股计划（含预留 部分）仍剩余的 6,094,659 股由原用途"用于公司员工持股计划或者股权激励" 变更为"用于注销减少公司注册资本"，本次注销完成后，公司总股本将由 594,387,367 股减少至 588,292,708 股。 本次拟对剔除第一期员工持股计划（含预留部分）仍剩余的回购专用证券账 户股份进行注销是公司结合目前实际情况作出的决策，有利于切实提高公司股东 的投资回报，不会对公司 ...

2023年10月24日调研情况 - 参与机构包括安信证券、北京鼎萨投资、北京金百镕投资等109家机构 [1][2][3] - 涉及人员有刘夏凡、张王品、刘新等109人 [1][2][3] 2023年10月25日调研情况 - 参与机构为国都证券 [3] - 涉及人员为陈柳 [3]

2023年三季度业绩情况 - 年前三季度累计营收22亿元，同比增长；两大业务均衡发展，产品竞争力和品牌知名度提升 [1] - 医用耗材业务前三季度营收30亿元，同比下降38%，受感染防护产品需求减少影响；常规医用耗材产品稳步发展，累计营收同比增长26%；国内B端、国外销售、C端销售收入占比分别为38%、35%及26% [1] - 健康生活消费品业务前三季度营收30亿元，同比增长9%，核心爆品干湿棉柔巾销售额提升，有纺产品中成人服饰及其他纺织消费品增速较好；线下门店营收双位数增长，线上渠道高个位数增长 [1][2] - 前三季度经营性现金流为2亿，比去年同期减少约10亿 [3] 问答环节要点 业务增长与库存情况 - 第三季度常规医用耗材业务平稳增长，传统敷料双位数增长，高端敷料略有下滑，手术室耗材基本持平，健康个护业务同比增长近30%，环比增长超50%；防疫产品库存预计四季度完成清理 [2] 海外事业部规划 - 海外发展是全棉时代未来3 - 5年核心战略之一，8月已成立海外事业部；前两年开拓市场，优先选择经济和人口增速高、人均GDP与中国差异小的国家及地区；与认同理念、有当地资源的经销商或代理商合作，覆盖线上线下；以国内现有产品为主打，专注线下分销及线上平台零售，部分市场通过当地伙伴做门店布局 [2] 毛利率情况 - 第三季度全棉板块毛利率环比小幅下滑，因棉花采购价格上涨；医疗板块毛利率环比下滑幅度大，除棉花和棉纱价格上涨，还受防疫产品库存处理损失影响，剔除影响后环比二季度稳定向好 [3] 分众传媒投放 - 8月中旬全棉时代在分众传媒投放“绵柔巾不是棉柔巾”科普广告；投放后消费者选购更关注成分；双十一密切关注销售情况，目前各平台加购和转化同比增长，后续结合双十一复盘效果 [3] 现金流下降原因及趋势 - 经营性现金流下降因销售收入减少致货款减少、去年预收货款多使本期现金减少、去年税金及奖金本期支付；预计四季度改善，公司将管控应收应付 [3] 门店情况及规划 - 截至三季度末线下有385家门店，较6月末净增32家，23年计划新开80家；明年加大线下拓展速度，聚焦300 - 500平米标准店；年内自营门店平效同店同比双位数增长，加盟店平效增长更快 [4] 扣非净利润率预期 - 第四季度医疗和消费业务利润率将回常规水平；防疫物资库存处理短期对扣非净利润有压力 [4] 医疗业务渠道增速 - 国外销售渠道第三季度同比双位数增长，环比基本持平；国内医院渠道重点产品增速明显；零售渠道受去年高基数影响同比下滑，但结构趋于良性，新品类增速明显 [4] 原材料价格及采购优势 - 三季度棉花价格涨至约1.9万元/吨，国庆后下滑，后续不确定；短期预计四季度价格有下滑但幅度不大，中长期有上行压力；公司在棉花采购策略和资源上有优势 [4] 销售费用率情况 - 第三季度销售费用总额环比略降，费用率提升因消费品板块收入环比降约2亿及双十一大促前期营销投入；公司对销售费用率有严格ROI管控要求 [5] 管理层总结 - 公司长期定位“医疗 + 消费”协同发展的大健康企业，产品高频、刚需、易耗，市场空间大 [5] - 医用耗材板块虽收入和毛利率受高基数影响回落，但品牌力良好，产品质量获认可 [5] - 消费品方面全棉时代品牌势能强劲，保持增长且跑赢大盘，后续拓展更积极 [5] - 公司经历五轮经济周期，展示强大战略定力和可持续性，坚持“产品领先，卓越运营”战略，对长期发展有信心 [5]

营业收入及利润情况 - 稳健医疗用品股份有限公司2023年第三季度营业收入为2,484,372,974.44元，同比下降29.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为357,469,296.76元，同比增长310.15%[5] - 公司2023年前三季度累计实现营业收入60.10亿元，同比下降21.35%[13] - 公司2023年前三季度累计实现归母净利润21.48亿元，同比增长71.78%[13] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1,208,226,864.65元，同比下降81.60%[5] - 公司在预收客户货款减少和支付上年税金及货款较多方面影响了经营活动产生的现金流量净额[5] - 经营活动产生的现金流量净额为22.24亿元，较上期120.82亿元有所下降[20] 资产及负债情况 - 公司在非流动资产处置损益、政府补助、交易性金融资产公允价值变动损益等方面发生了非经常性损益[7] - 公司2023年9月30日流动资产合计10,763,248,608.62元，同比下降11.18%[15] - 公司2023年9月30日非流动资产合计8,295,622,771.02元，同比增长33.14%[16] - 应付账款减少31.87%，主要系本期采购减少所致[10] 股东情况 - 股本增加39.37%，向全体股东拟每10股派发现金股利19.00元（含税）[10] - 股东名称为稳健集团有限公司的持股比例为68.41%，持股数量为406,614,387股[11] - 前10名股东中，公司回购专用证券账户持有公司股份6,754,659股，占公司总股本的1.14%[12] 财务费用及投资情况 - 财务费用减少33.94%，主要系利息支出增加，汇兑收益减少所致[10] - 投资收益增加70.72%，主要系银行理财产品收益增加所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为51.71亿元，公司收回投资收到的现金为492.14亿元[20]