ESG职责履行 - 公司应积极履行ESG职责，定期评估并披露ESG报告[3] ESG管理体系 - 公司ESG管理体系包括董事会等多个层级[6][7][8][9] ESG管理原则 - 公司ESG管理坚守“质量优先”等原则[13] - 公司ESG管理应遵循一致性等原则[14] 利益相关方 - 公司利益相关方分为内部和外部[15][16] 治理与权益保护 - 公司应完善治理结构，公平对待股东，制定利润分配政策[18][23] - 公司应依法保护职工合法权益[20][28][29] - 公司应选任职工董事，支持工会工作[21] 商业诚信 - 公司应对供应商和客户诚实守信，不侵犯知识产权[23] 产品质量与安全 - 公司应提高产品质量和安全性[24] - 公司应确保产品和服务符合国家质量标准[25] 风险防范 - 公司应监控和防范各类商业贿赂活动[25] 环保要求 - 公司应遵守环保法规，超标排放需治理[27] 社会公益 - 公司应积极参加社会公益活动，促进地区发展[28] 风险管理与评估 - 公司应开展ESG风险全程管理[31] - 公司应持续关注外部ESG评级，开展对标分析[33] - 公司ESG专项小组应制定绩效提升方案[33] - 公司应定期开展ESG内部审核[33] 信息披露 - 公司应依据类别及时披露ESG信息[35] - 公司若有重大事项，应及时履行信息披露义务[37]

稳健医疗用品股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股票性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可 转换公司证券并募集配套资金用 ...

稳健医疗用品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资 者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司投资者关系管理工作指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内 容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息，防止泄密及由此导致 的相关内幕交易。 第二章 投资者关系管 ...

稳健医疗用品股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用稳健医疗用品股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）等相关规定及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东及其他关联方发生 的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格按照《创业 板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供 劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用，但公司参股公 ...

内部审计部门设置 - 公司应设立独立内部审计部门，对董事会负责并向审计委员会报告工作[4] 审计委员会职责 - 审计委员会参与内部审计负责人考核，列入公司预算[6] - 根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[19] 内部审计部门职责 - 负责起草制度、编制计划，检查评估内控等多项职责[13] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[14] - 涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[15] - 有要求报送资料、参加会议等多项审计权限[18] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[21] - 至少每半年对特定事项进行一次检查并出具报告[22] - 负责检查公司重大事件实施情况及大额资金往来情况[23] 报告与披露 - 公司根据内部审计部门出具、审计委员会审议后的报告出具年度内部控制评价报告[20] - 内部控制评价报告应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] - 公司应在披露年度报告时披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[25] 特殊情况处理 - 会计师事务所出具非标准审计报告等情况时，董事会应作专项说明[22] - 董事会或审计委员会认为内控存在重大缺陷等情况需向深交所报告并披露[26] 其他 - 内部审计部门可聘请内部人员或委托外部审计机构审计[26] - 对有突出贡献人员给予奖励，对违规人员进行处理[31] - 本制度制定和修改经董事会审议通过后生效[33]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[3][5] - 未来或过去12个月内具有关联情形视同为关联方[6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[9][12] - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决且不得代理其他股东行使表决权[8][12] - 交易总额（除担保）超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东会审议并披露评估或审计报告[15] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[16] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关且未履行股东会审议程序的交易，纳入股东会累计计算范围[16] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[16] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并及时披露[16] - 公司交易或关联交易适用连续十二个月累计计算原则达到披露标准，可仅披露本次交易并说明前期累计未达标准的交易[17] 关联交易其他规定 - 董事会审议关联交易时，董事要对交易多方面作出明确判断，遵守关联董事回避制度[18] - 公司与关联人关联交易应签书面协议，关联人签署协议要采取回避措施[20] - 关联交易定价遵循国家定价、政府指导价、行业定价、参考独立第三方市场价格等原则[21] 资源资产管理 - 公司应防止关联人干预经营和占用转移公司资源资产[24] - 公司不得直接或间接为控股股东等关联方提供资金的多种方式[25] - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助有审议要求[20] - 公司向特定关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[27] 制度说明 - 本制度“以上”等含本数，“过”等不含本数[29] - 本制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[29][30]

稳健医疗用品股份有限公司 章程 二○二五年八月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由稳健实业（深圳）有限公司以整体变更方式设立；在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91440300723009295R。 第三条 公司于 2020 年 7 月 23 日经深圳证券交易所审核同意，并于 2020 年 8 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册， 首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 2020 年 9 月 17 日在深圳证券 交易所上市交易。 第四条 公司注册名称：稳健医疗用品股份有限公司。 第五条 公司住所：深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层；深圳市龙华区布龙路 660 号稳健工业园。 邮政编码：518109 第六条 ...

稳健医疗用品股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一） 公司董事会； （二） 公司董事、高级管理人员； （三） 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股 公司及其主要负责人； （四） 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五） 其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第二章 信息披露的基本原则 ...

战略与可持续发展委员会规则 - 公司于2025年8月制定议事规则[1] - 由五名董事组成，委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事相同[5] - 人数低于规定人数三分之二时暂停职权[5] 会议相关 - 会议分定期和临时，提前三日通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[16] - 会议记录保存期不少于十年[19]

第三条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额超过50%的 股东；或者持有股份的比例虽然未超过50%，但其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的自然人、或法人或者其他组织。 第二章 一般原则 稳健医疗用品股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范稳健医疗用品 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、实际控制人行为， 切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 其他规范性文件及《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范本公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露 相关工作。 第五条 控股股东、实际控制人对公司和中小股东承担忠实、勤勉义务，应 当诚实守信，不滥用控制权损害公司或者其他中小股东的利益，当 ...