公司治理 - 公司于2025年11月12日以通讯方式召开第四届第九次董事会会议 [1] - 会议审议了关于制定董事会多元化政策的议案等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为健康生活消费品占比51.84% 医用耗材占比47.49% 其他业务占比0.67% [1] - 截至发稿时公司市值为249亿元 [1]

公司投资动态 - 全资子公司深圳全棉时代科技有限公司拟投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产基地项目 [1] - 项目投资规模约20亿元 [1] - 项目将重点聚焦全棉水刺无纺布的规模化、高品质生产 [1] 项目战略与运营 - 通过引进国际先进生产线以及搭建智能化生产管理系统，切实保障供应链的稳定性与安全性 [1] - 项目旨在进一步丰富全棉产品矩阵 [1]

项目投资 - 全资子公司深圳全棉时代科技有限公司拟投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产基地项目，项目投资规模约20亿元 [1] - 项目用地面积约1000亩，主要建设年产2万吨水刺无纺布、水刺棉等产品生产基地 [1] - 项目建设期为两期，预计2028年9月和2033年投产 [1] 资金来源 - 项目资金来源为自有资金和自筹资金 [1]

激励计划授予情况 - 2025年11月12日为预留限制性股票授予日，向13名激励对象授予50万股[2][4][8] - 授予价格由15.39元/股调整为14.69元/股[4][5] - Yu PENGCHENG获授15万股，占预留授予总量30%，占总股本0.03%[8] - 其他12人获授35万股，占预留授予总量70%，占总股本0.06%[8] 激励计划规则 - 有效期自首次授予日起最长不超60个月[10] - 第一个、第二个归属期归属比例均为50%[10] - 考核年度为2026 - 2027年[11] - 每个会计年度对公司、医疗和消费品业务板块分别考核一次[11][12] 业绩考核目标 - 公司及各板块以2025年业绩为基数，2026年营收增长率触发值13%、目标值18%[13][14][16] - 以2026年业绩为基数，2027年营收增长率触发值13%、目标值18%[13][14][16] - 达标对应可归属比例：达目标值100%，触发与目标值间80%，未达触发值0%[13][14][16] 归属条件及计算 - 激励对象年度绩效等级B级及以上才符合归属条件[17] - 当年实际归属数量=个人当年计划归属数量×对应板块可归属比例×个人归属比例[17] 费用测算 - 采用Black - Scholes模型测算，标的股价42.75元/股[20] - 测算参数有效期18个月、30个月，历史波动率44.98%、40.09%，无风险利率1.42%、1.44%，股息率0%[20] - 预留授予50万股限制性股票预计确认股份支付费用1432.74万元，2025 - 2028年分别摊销127.17万元、763.01万元、446.49万元、96.08万元[20] 其他情况 - 激励对象无公司董事、高管、持股5%以上股东[22] - 董事会薪酬与考核委员会认为公司及激励对象符合条件[23] - 公司已取得现阶段必要批准和授权，授予条件已满足[24] - 已履行现阶段必要信息披露义务，后续尚需继续履行[24] - 公告包含董事会会议决议、薪酬与考核委员会会议决议和法律意见书[26]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 激励对象具备任职资格，符合激励条件和范围[2] 授予情况 - 以2025年11月12日为预留授予日[3] - 授予价格为14.69元/股[3] - 向13名激励对象授予50万股第二类限制性股票[3]

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-038 二〇二五年十一月十二日 附件：燕霞女士简历 燕霞女士，1975 年出生，中国国籍，清华大学金融 EMBA 硕士、山东省第二 医科大学医学硕士。2001 年至 2016 年，历任 GE 医疗集团全球 CT 产品经理、大 中华区外科及介入业务总经理等职务；2017 年至 2018 年，任赛默飞世尔科技公 司中国区副总裁；2018 年至 2020 年，任北京万东医疗科技股份有限公司总裁、 董事；2021 年至 2025 年 9 月，任威高集团有限公司高级副总裁及董事、山东威 高集团医用高分子制品股份有限公司副董事长。燕霞女士拥有超过二十五年的医 疗器械行业的产品销售、运营及品牌管理经验。 截至本公告披露日，燕霞女士未持有公司股份。燕霞女士与持有公司 5%以 上表决权股份的股东、公司控股股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管 理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 7 日通过邮件 和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2024 年第 四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的 预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为 2025 年 11 月 12 ...

稳健医疗用品股份有限公司 董事会多元化政策 第一条 为了进一步提升稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策的科学性和有效性，确保董事会成员具备适当且平衡的技能与知识、专业背 景、行业经验、性别及其他特质的多元化构成，提升公司治理水平，促进公司可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《稳健医疗用 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本公司董事会 多元化政策（以下简称"本政策"）。 第二章 政策声明 第二条 本政策旨在确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景、民族或种族、 专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性，列出指引公司董事会提名董事及为促进 董事会多元化而采取的方针和政策。 第三条 董事会提名委员会负责审核及评估董事会的组成，并就提名公司新董事向董 事会作出推荐建议等。董事会全体成员的提名以德才兼备为原则，在评估候选人时以客 观标准充分考量，充分考虑董事会成员多元化的裨益。 第一章 总则 第三章 可计量目标 第四条 董事会成员的遴选、提名和选举将基于一系列多元化的可计量目标衡量，包 括但不限于： （一）多元化构成： ...

广东崇立律师事务所 关于 稳健医疗用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\not\equiv}+-\bar{\jmath}{\bf\not\equiv}$$ 法律意见书 释义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 稳健医疗、公司 | 指 | 稳健医疗用品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 稳健医疗用品股份有限公司 年限制性股 2024 票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象在满足相 应归属条件后，按约定比例分次获得并登记的 | | 股票 | | 本公司 A 股普通股股票 | | 激励对象 | 指 | 参与本激励计划的人员 | | 本次授予 | 指 | 公司根据本激励计划的规定向激励对象授予预 留限制性股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予第二类限制性股票的日 期，授予日为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司向激励对象授予每股第二类限制性股票的 价格 | | ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-037 稳健医疗用品股份有限公司 关于投资建设全棉水刺无纺布系列产品 生产基地项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）旗下核心品牌"Purcotton 全棉时代"，自创立以来始终坚持甄选全球优质棉花作为核心原料，以医疗级品 质构筑差异化品牌优势，持续满足消费者对健康、环保生活方式的需求。为进一 步推动"Purcotton 全棉时代"战略落地，完善全棉品类产品的供应链布局与安 全保障体系，实现产业链成本可控、供应链可控、技术可控的核心竞争力，根据 公司"产品领先、卓越运营、全球视野"的发展战略及中长期发展规划，公司全 资子公司深圳全棉时代科技有限公司拟投资建设全棉水刺无纺布系列产品生产 基地项目。本项目将重点聚焦全棉水刺无纺布的规模化、高品质生产，通过引进 国际先进生产线以及搭建智能化生产管理系统，切实保障供应链的稳定性与安全 性，进一步丰富全棉产品矩阵，增强品牌在全棉消费品领域的产品竞争力。 公司于 2025 年 1 ...