激励计划进展 - 2024年10 - 11月完成激励计划相关议案审议、对象公示[7][8] - 2025年8月20日审议通过调整激励计划授予价格议案[9] 权益分派 - 2024年年度每10股派2.5元，共派145,582,452元[10] - 2025年半年度每10股派4.5元，共派262,048,413.6元[10] 授予价格调整 - 由15.39元/股调为14.69元/股，按P＝P0 - V计算[9][12] - 2025年半年度权益分派实施后调整，无需股东会审议[12]

交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形应提交董事会审议并披露[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形应提交股东会审议[7] - 公司与关联自然人成交超30万元等情形交易需经独立董事同意后提交董事会审议[11] - 公司与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上等关联交易应提交股东会审议[11] 事项审批 - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[10] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意[10] - 被资助对象资产负债率超70%等3种情形下财务资助需董事会通过后提交股东会审议[10] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次[11] - 代表十分之一以上表决权股东等5种情形可提议召开董事会临时会议[12] - 召开董事会定期会议需提前十日通知全体董事等[13] - 召开临时董事会会议通知需在会议3日前发出，紧急情况可随时口头通知[14] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 表决规则 - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票[26] - 有关联关系董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[27] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同提案[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[28] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、召集人等内容[32] - 董事会会议档案保存期限为十年[33] 规则实施 - 本规则自股东会审议批准之日起实施[35]

独立董事任职资格 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[5] - 最近三十六个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚或有三次以上通报批评等不良记录[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或公司前五名股东任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 以会计专业人士身份被提名需满足相关条件之一[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[10] - 连续任职不得超过六年，满六年自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事比例与构成 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[8] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[8] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[9] 提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[10] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[12] 履职要求 - 下列事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议：应披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案、公司被收购时董事会决策及措施等[15] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[17] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[22] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由等，公司披露董事会决议时应同时披露异议意见[20] - 两名及以上认为董事会会议材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[20] - 工作记录及资料至少保存十年[25] - 应向公司年度股东会提交述职报告，最迟在发年度股东会通知时披露[27] 解除与补选 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在三十日内提议召开股东会解除其职务[12] - 被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在六十日内完成补选[13] 其他规定 - 公司最迟在发布选举独立董事股东会通知公告时报送相关声明、承诺和履历表等材料[11] - 公司应给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[26] - 出现五种情形之一，应及时向证券交易所报告[26] - 本制度经股东会审议通过后生效并实施，修改时亦同[30] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但对公司有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%且不任董事、高管的股东[28]

稳健医疗用品股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025年8月） （四）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所相关规定和公司章程 规定的其他事项。 1 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议讨论： 第一条 为进一步完善稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，保护中小股东及利益相关方的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规、自律监管规则及《稳健医疗用品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不 ...

稳健医疗用品股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相关法律、行政法规的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括： (二)购买其他企业发行的股票或债券； (三)以联营或组建有限责任公司的方式向其他企业投资； (四)公司经营性项目； (五)法律、法规规定的其他对外投资方式。 对外投资不包括设立或者增资全资子公司。公司管理制度另有专门规定的 （如理财产品管理制度、资金管理制度等），按照该等专门管理制度执行。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业所有对外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，有利 于公司可持续发展，为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 对外投资决策权限 (一)现有投资企业的增资扩股、收购股权； 第五条 公司的对外投资应当按照相关 ...

董事会秘书任职要求 - 需由公司董事、副总经理或财务负责人担任，是与深交所指定联络人[2] - 任职需大专以上学历，从事经济等工作三年以上[4] - 受证监会最近一次行政处罚未满三年不得担任[5] 会议通知 - 定期董事会会议需提前至少10日通知董事[10] - 年度股东会提前20日通知股东，临时股东会提前15日通知股东[14] 人员聘任与职责 - 原任离职后三个月内公司需聘任新董事会秘书[21] - 连续三个月以上不能履职，董事会应一个月内终止聘任[21] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[22] 部门设置 - 董事会下设证券部，董事会秘书为负责人[24][25] 细则实施 - 本细则自董事会审议批准之日起实施，由董事会负责解释[30][32]

稳健医疗用品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）等有关法律、法规、规范性文件的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包括保 证、抵押或质押，公司为控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外提供担保，原则上应当采取反担保等必要的防范措施，反 担保的提供方应具备实际承担能力。公司担保行为，须按程序经公司董事会或股 东会批准。股东会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系 的股东或者董事应当回避表决。 第二章 ...

股权转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次性全转[5] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[5] 减持与披露要求 - 计划转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[6] - 减持实施完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[8] 特殊情况披露 - 股份被强制执行，收到通知后2个交易日内披露[8] - 离婚导致股份减少，过出方和过入方共同遵守制度[10] 信息申报与公告 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人信息[8] - 股份变动自事实发生日起2个交易日内报告并公告[9] 交易限制与收益规定 - 买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司[10] - 年报、半年报公告前15日，季报等公告前5日不得买卖股票[11]

（2025 年 8 月） 稳健医疗用品股份有限公司 特定对象调研来访接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为维护稳健医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体之间的信息沟通，提高公司的投资者关系 管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司《信息披 露管理制度》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述特定对象调研来访接待工作，是指公司接受从事证券分 析、咨询以及其他证券服务的机构及个人、从事证券投资的机构及个人（以下简 称"调研机构及个人"）的调研，增进资本市场对公司的了解、认同和支持的工 作。 公司接受新闻媒体及其他机构或者个人调研或采访，参照本制度执行 ...

董事选举制度 - 公司股东会选举两名及以上董事时采取累积投票制[3] - 累积投票制下每股表决权与应选董事人数相同可集中使用[3] - 股东会表决时股东表决权等于持股数乘以应选董事人数[8] - 股东可集中或分别行使表决权，候选人数不超应选人数[8][9] - 对某候选人表决超全部表决权无效，少则有效差额视为放弃[9] - 独立董事和非独立董事表决分别进行[10] 当选规则 - 董事候选人按得票排序，位次在前且超半数当选[12] - 两名及以上候选人得票相同且超应选人数需再次选举[12] - 当选董事不足二分之一选举失败，原董事会组织下一轮[12] - 超过二分之一但不足应选人数，新一届董事会可补选[12] 其他 - 采用累积投票制应在股东会通知中说明，股东可委托投票[14]