股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[6] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五项标准之一的交易[10] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等八种担保行为[12] - 审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 审议被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%等三种财务资助情形（董事会先审议）[15] 临时股东会提议与通知 - 独立董事经全体过半数同意提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知且变更提议需征得其同意[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[18] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[23] 股东会通知时间 - 召集人于年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[23] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[25] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[27] 延期或取消公告 - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[25] 表决规则 - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[34] - 股东会选举非职工代表董事（选举一名董事情形除外）实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[35] 股东资格与授权 - 股东出具的授权委托书应载明《公司章程》规定内容，不符合要求或指示不清，工作人员应拒绝代理人出席[30] - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格合法性，会议主持人宣布相关情况前，会议登记工作应终止[31] 表决权规定 - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[36] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[36] 表决票处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[36] 计票与监票 - 股东会对提案表决前，推举2名股东代表参加计票和监票，由会议主持人提名，经出席会议过半数股东举手通过[36] - 审议事项与股东有利害关系，相关股东及其代理人不得参加计票、监票[37] - 股东会对提案表决后，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果[37] 结果处理 - 会议主持人对表决结果有怀疑或股东对宣布结果有异议，可要求点票[37][38] - 主持人根据表决结果宣布提案是否通过[38] 会议记录 - 股东会有会议记录，由董事会秘书负责，相关人员需在记录上签名[38] 办法实施 - 本办法自股东会审议批准之日起实施，抵触时以新颁布法律、法规及文件为准[40][41]

稳健医疗用品股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股价产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股价异常变动的负面舆情。 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应当对各类舆情实行"统一领导、统一组织、协同分工、快速 反应"机制，避免和消除因媒体报道可能对公司造 ...

稳健医疗用品股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司外汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业 务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务，包括：远期业务、掉期业务、互换 业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司或公司控制的 其他企业（以下合称"子公司"）外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值 业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会同意， 子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东大会审议[2] - 应具独立法人资格、良好声誉等资格[4] - 可采取招标、邀请或单一方式选聘[7] 选聘流程与监督 - 审计委员会调查执业质量和诚信情况并形成意见[7] - 董事会审议后提交股东会，通过后签约定书[8] - 审计委员会监督检查，违规报董事会[15] 续聘与改聘 - 当年年度股东会上拟续聘，可用评价意见代替调查意见[9] - 评价肯定可续聘，否定应改聘[11] - 聘期内重大事件等情形启动改聘程序[11]

稳健医疗用品股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第三条 总经理人选由公司董事长提名，董事会选聘或解聘。 第四条 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 第五条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞 职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳 动合同规定。 第三章 总经理的资格规定 第六条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。 第七条 有下列情形之一，不得担任公司总经理： 第一条 为进一步健全稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司"或"本公 司")法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职 责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《稳健医疗用品股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制 定本工作细则。 第二章 人选及任期 第二条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总 经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 1 （一）无民事行为能力或者限制 ...

稳健医疗用品股份有限公司 审计委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为强化稳健医疗用品股份有限公司(下称"公司")董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《稳健医疗用品股份有 限公司章程》(下称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事2名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满 ...

稳健医疗用品股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第四条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，但不包括独立董 事；高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公 司章程》规定的其他人员。 第五条 公司人力资源部协助薪酬与考核委员会开展工作。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第九条 薪酬与考核委员会任期与同届董事会任期一致，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议事 规则规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第十条 薪酬与考核委员会主要职责包括： 第一条 为进一步建立健全稳健医疗用品股份有限公司（下称"公司"）董 事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《稳健医疗用品股份有限公司章程》（下称"《 ...

提名委员会构成 - 公司设立董事会提名委员会，成员由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会任期一致，连选可连任[4] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录保存期不得少于十年[13] - 规则由董事会制订和修订，自审议通过生效[16] - 规则解释权归属董事会[17] - 规则发布时间为2025年8月22日[18]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 知情人与档案 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[10] - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存十年[12] 重大事项报送 - 公司重大事项披露后五个交易日内向深交所报备忘录[14] 信息披露责任 - 擅自披露信息致损公司保留追责权[17] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过日起生效[20]

重大差错认定标准 - 年度财务报告重大会计差错涉及资产、负债等金额占比超5%且绝对金额超500万元[8] - 年度财务报告重大会计差错影响盈亏性质属认定标准[8] - 会计报表附注财务信息披露重大差错涉及未披露占比10%以上担保等[11] - 其他年报信息披露重大差错涉及占比10%以上重大诉讼等[12] - 业绩预告重大差异指最新预计高于原上限20%或低于下限20%[14] - 业绩快报重大差异标准为数据和指标差异幅度达20%以上[15] 差错处理流程 - 公司更正已公布年度财务报表需聘请符合规定的会计师事务所审计或鉴证[9] - 财务报告重大会计差错更正时内部审计部需收集资料等并形成书面材料[10] - 其他年报信息披露重大差错由内部审计部收集资料等并形成书面材料[15] 责任划分与追究 - 年报信息披露重大差错责任分为直接和领导责任[16] - 董事、高管对信息披露负责，董事长等对财务报告披露负主要责任[18] - 因差错被监管采取措施，内审部应查实原因并更正[18] - 五种情形应从重或加重处理[19] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[20] - 处罚前应听取责任人意见保障陈述申辩权[20] - 责任追究形式包括责令改正等五种[21][22] - 可采取一种或数种追究形式[23] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[23] 其他 - 季度报告、半年报信息披露差错责任追究参照本制度执行[25] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[26][27]