证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-045 稳健医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集 资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过 5 亿元闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可滚动使用，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公 司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低且投资期限 最长不超过 12 个月保本型投资产品（包括但不限于人民币结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款、银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等安全 性高的理财产品）。 一、监事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 23 日（星期一）以现场 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-047 稳健医疗用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超 过 5 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，以更好地实现公司现金的保 值增值，保障公司股东的利益。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性 高、流动性好、风险低且投资期限最长不超过 12 个月的保本型投资产品（包括 但不限于人民币结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、银行固定收益型 或保本浮动收益型的理财产品等安全性高的理财产品）。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理 ...

根据《稳健医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《稳健医疗用品股份有限公司董事会议事规则》及《稳健医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定，我们作为稳健医疗用品股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，独立判断的立场，现发 表如下独立意见： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 稳健医疗用品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 公司本次使用部分募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号— ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及公司《募集 资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益， 不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的 情形。 全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行 现金管理。 独立董事：Key Ke Liu（刘科） ...

中国国际金融股份有限公司 关于稳健医疗用品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为稳健医 疗用品股份有限公司（以下简称"稳健医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对稳健医疗使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意稳健医疗用品股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1822号）同意注册，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币74.30元，共计募 集资金371,500.00万元，扣除发行费用后，公司本次 ...

关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股 计划（草案）〉的议案》和《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议 案》等相关议案，具体内容详见公司刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，现将公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进 展情况公告如下： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-043 二、本员工持股计划完成股票非交易过户情况 1、本员工持股计划账户开立情况 截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于稳健医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 ...

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-042 稳健医疗用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； （三）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00 （四）会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心 2 号楼 42 层。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投 ...

稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日披露 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，公司现将该次临时股东大会 有关的信息再次进行提示通知，详情如下： 证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-041 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com ...

二、股东的承诺情况 关于控股股东自愿承诺延长限售期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东稳健 集团有限公司（以下简称"稳健集团"）出具的《关于自愿延长限售期的承诺》， 稳健集团基于看好国内外医疗行业和消费行业的长期发展趋势，对稳健医疗价值 的认可和发展战略的信心，自愿承诺延长其所持公司股份的限售期，详情如下： | 股东名称 | 持有公司股份数量 | 占剔除已回购股份 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | | | | 后公司总股本的比 | | | | | 例 | | | 稳健集团有限公司 | 406,614,387 | 69.20% | 首次公开发行前已 发行股份及对应转 | | | | | 股所得股份 | 一、股东的持股情况 稳健集团承诺将其持有的 406,614,387 股公司股份的限售期延长 12 个月，限 售期截止日从 2023 年 9 月 16 日延长至 2024 年 9 月 16 日。在限售期内，稳健集 团不转让或者委托他人管理其持有该部分 ...

2023年8月16日调研情况 - 参与机构包括安信证券、宝盈基金、北京鼎萨投资等146家机构 [1][2][3][4] - 涉及调研人员刘夏凡、罗乾生、侯嘉敏等146人 [1][2][3][4] 2023年8月17日调研情况 - 参与机构包括高毅资产、惠泽长富、君茂资本等18家机构 [4] - 涉及调研人员岳圆、姚祎琦、刘娜等18人 [4]