控股定义 - 公司控股公司指直接或间接控股比例超50%的子公司或有实际控制权的子公司[2] 报告标准 - 控股股东及持有5%（含）以上股份股东特定情形应向董事会和董秘报告信息[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的营业收入占最近会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[9] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9] - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需报告[10] - 与关联法人交易金额占最近一期经审计净资产0.5%以上且超300万元关联交易需报告[10] 披露情况 - 营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需披露[12] - 控股股东等涉嫌犯罪被依法立案调查等情况需披露[12] 关注合同 - 一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近会计年度经审计主营业务收入或期末总资产50%以上且绝对金额超1亿元需关注[14] 股份情形 - 持有公司5%以上股份的股东所持股份出现质押、冻结等情形应报告[16] 信息流程 - 负有报告义务人员应在知悉重大信息当日向董事会秘书报告并报送书面文件原件[19] - 董事会秘书知悉重大信息后应及时向董事会报告[19] - 董事会秘书需对上报内部重大信息分析判断并披露需披露信息[19] 责任义务 - 信息披露第一责任人负有敦促内部信息收集整理义务[20] - 瞒报、漏报、误报重大事项将追究第一责任人责任[20] 制度说明 - 本制度由公司董事会负责解释[22] - 本制度经董事会审议通过后生效[22] - 本制度与相关规则冲突时以相关规则为准[22]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3.68亿股，每股面值人民币1元[2] - 公司已发行股份数为5.82329808亿股，全部为人民币普通股股票[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[4] 章程及治理相关 - 公司于2025年8月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，尚需提交股东会审议[1] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[1] - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[3] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[14] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[14] 股东权益相关 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，董事会未在期限内执行，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[5] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效[5] - 股东对股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[5] 担保及财务资助相关 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[9] - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%时，需在董事会审议通过后提交股东大会审议[23] 会议相关 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[10] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司2个月内召开临时股东大会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[10] - 年度股东大会或股东会召开20日前、临时会议15日前以公告通知股东[43] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人，设董事长1人[19] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[17] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[27] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[27] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[27] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[27] 财务及利润分配相关 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[29] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[29] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配，本章程另有规定除外[29] 其他 - 公司经营宗旨变为呵护健康、关爱生命、保护环境，让世界更美好[2] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[102] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[112] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权影响重大的股东[117]

资产减值准备 - 截至2025年6月30日合并报表减值资产年初8.07亿，计提1.40亿，转回或转销1.15亿，期末8.32亿[2] - 本次计提减值减少2025年半年度合并报表归母净利润2183.51万元，占比4.44%[7] 坏账及跌价准备 - 应收账款坏账准备年初6610.95万，计提2565.01万，转回或转销1402.58万，期末7795.70万[2] - 存货跌价准备年初2.09亿，计提1.02亿，转回或转销9154.74万，期末2.19亿[2] 计提比例 - 1年以内（含1年）应收账款、商业承兑汇票计提比例为5%，预付账款为0%[4] - 1 - 2年应收账款、商业承兑汇票计提比例为10%，预付账款为0%[4]

资金往来 - 2025年期初往来资金余额24048.99万元[4] - 2025年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）100392.45万元[4] - 2025年1 - 6月往来资金利息247.18万元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生额86293.87万元[4] - 2025年6月30日占用资金余额38394.76万元[4] 各子公司账款 - 稳健医疗(香港) 6月30日应收账款余额781.72万元[2] - 稳健医疗（崇阳）预付账款1 - 6月收支相抵[3] - 上海洪松医疗6月30日应收账款余额1168.06万元[3] - 成都稳健利康6月30日长期应收款余额3665.79万元[3] - 浙江康力迪医疗6月30日应收账款余额206.34万元[3]

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-022 稳健医疗用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形 ...

业绩与分红 - 2025年半年度每10股派现金股利4.50元，共派262,048,413.60元[4] - 2025年半年度现金分红占净利润比例53.26%[4] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价由15.39元/股调为14.69元/股[5] 会议与议案 - 2025年8月20日召开第四届监事会第七次会议[2] - 三项议案表决均全票通过[3][4][5]

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-017 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案： 1.审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》 稳健医疗用品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 ...

证券代码：300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2025-020 稳健医疗用品股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2025 年半年度利润分配方案：以现有公司总股本 582,329,808 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），合计派发现金股利 262,048,413.60 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。 2、2025 年度中期利润分配授权：公司 2024 年年度股东大会已授权董事会 在满足利润分配的前提下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定 2025 年度中期利润分配具体方案，并办理中期利润分配相关事宜。本事项无需提交公 司股东会审议。 一、审议程序 在利润分配方案披露至实施期间，若享有利润分配权的股份总额发生变动， 公司将按照现金分红比例不变、现金分红总金额变化的原则进行相应调整。 三、利润分配方案的合理性说明 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》《公司章程》等规定，符 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入52.96亿元 同比增长31.31% [1] - 净利润4.92亿元 同比增长28.07% [1] 利润分配 - 以5.82亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税） [1] - 不送红股 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为52.96亿元，同比增长31.31%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为4.92亿元，同比增长28.07%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.61亿元，同比增长40.90%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为3.40亿元，同比增长75.82%[33] - 加权平均净资产收益率为4.32%，同比上升1.01个百分点[33] - 2025年上半年公司实现营业收入53.0亿元，同比增长31.3%[79] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润4.9亿元，同比增长28.1%[79] - 公司营业收入同比增长31.31%，达到52.96亿元，上年同期为40.34亿元[96] - 营业成本同比增长32.29%，达到27.36亿元，上年同期为20.68亿元[96] - 研发投入同比增长35.79%，达到1.94亿元，上年同期为1.43亿元[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长75.82%，达到3.40亿元，上年同期为1.93亿元[96] 各业务线表现 - 医疗板块整体实现收入25.2亿元，同比增长46.4%[33] - 消费品业务同比增长20.3%[33] - 2025年上半年医疗板块实现营业收入25.2亿元，同比增长46.4%[80] - 2025年上半年手术室耗材、高端敷料及健康个护品类分别实现营业收入7.4亿元、4.8亿元及2.3亿元，同比分别增长193.5%、25.7%及26.9%[81] - 全棉时代2025年上半年实现营业收入27.5亿元，同比增长20.3%[83] - 干湿棉柔巾上半年累计实现营业收入8.1亿元，同比增长19.5%[83] - 卫生巾累计实现营业收入5.3亿元，同比增长67.6%[85] - 成人服饰上半年累计实现营业收入5.2亿元，同比增长19.4%[85] - 医用耗材业务收入同比增长46.39%，达到25.15亿元，营业成本同比增长48.07%[97] - 消费品业务收入同比增长20.29%，达到27.45亿元，毛利率为58.63%[97] - 卫生巾产品收入同比增长67.64%，达到5.33亿元，毛利率为68.30%[97][99] 各地区表现 - 2025年上半年国外销售渠道实现营业收入14.3亿元，同比增长81.3%[82] - 2025年上半年国内医院渠道实现营业收入4.1亿元，同比增长16.2%[82] - 2025年上半年电子商务及国内药店合计实现营业收入4.5亿元，同比增长33.2%[82] - 境外收入同比增长76.27%，达到15.37亿元，营业成本同比增长81.91%[97] 销售渠道表现 - 线上渠道实现营业收入17.1亿元，同比增长23.6%，其中抖音同比增长近100%[85] - 线下门店实现营业收入7.2亿元，同比增长2.8%，存量门店484家[85] - 商超渠道贡献收入2.4亿元，同比增长63.2%[85] - 线上销售营业收入17.08亿元，同比增长23.65%，毛利率55.48%[108] - 线下门店营业收入7.24亿元，同比增长2.75%，毛利率67.61%[108] 成本和费用 - 营业成本同比增长32.29%，达到27.36亿元，上年同期为20.68亿元[96] - 广告与宣传费5.01亿元，同比增长47.59%[111] - 医用耗材业务营业利润率提升至8.6%，较去年同期提升0.9个百分点[86] - 消费品业务营业利润率14.0%，较去年同期提升1.2个百分点[86] 产能和运营效率 - 棉柔巾产能利用率61.25%，同比提升11.31个百分点[106] - 卫生巾产能利用率99.60%，同比提升25.78个百分点[106] - 跨部门协同效率提升30%，销售全链路线上化闭环管理实现[92] - 全国近500家门店协同效率提升50%，数字化系统开发周期缩短30%[93] 并购和投资 - 公司于2024年9月收购GRI 75.20%股权[15] - 公司战略性并购隆泰医疗、稳健平安等企业，切入注射穿刺类耗材、乳胶手套等赛道[70] - 公司对美国医疗企业GRI的控股收购加强了海外产能、销售渠道及本地化运营能力[70] - 报告期投资额为4.56亿元，较上年同期减少62.40%，主要系购买理财产品减少[133] 分红和股东回报 - 公司计划以582,329,808股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[11] - 公司自2020年上市以来累计现金分红26.13亿元，2025年半年度拟分红2.62亿元，合计分红金额占首发募集资金净额的100.33%[157] - 2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.50元（含税），合计派发262,048,413.60元，占归属于上市公司股东净利润的53.26%[161][164] 风险和挑战 - 公司对外贸易采用美元结算，汇率波动双向影响产品定价竞争力及原材料采购成本[148] - 公司累计形成一定规模商誉，若被并购公司经营未达预期可能触发减值[151] - 公司主要原材料棉花价格受多重因素影响，成本压力传导不畅将影响盈利能力[146] - 公司医用耗材业务面临不同国家法规差异导致的认证和准入成本增加[147] - 公司消费品业务面临国内外品牌竞争导致市场份额下降风险[149] - 公司收购海外股权项目加速全球化布局，但面临政策法规及整合挑战[150] 社会责任和公益活动 - 公司联合中国妇女发展基金会、西藏自治区红十字会向西藏地震灾区捐赠医疗护理物资及保暖御寒物资[174] - 全棉时代向中国妇基会捐赠爱心物资并发放"月经关爱包"，覆盖全国200+商场及近500家门店[175] - "花漾守护"公益活动筹得善款专项用于困境妇女儿童帮扶[176] - 健康科普活动覆盖11所学校（含2所特殊教育机构）[176] - 公司捐赠专业鼻腔护理产品帮扶鼻炎患者及困难家庭[176]