审计机构变更 - 公司拟聘安永华明为2024年度财务及内控审计机构，原审计机构为立信[2] - 本次聘任需提交2024年第二次临时股东大会审议，通过之日起生效[19] 安永华明情况 - 截至2023年末有合伙人245人，执业注册会计师近1800人等[5] - 2023年度业务总收入59.55亿元等[5] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家等[5] - 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[6] 费用相关 - 2024年度A股财报审计服务费280万元（含税）等，合计330万元（含税）[12] 决策流程 - 第三届董事会审计委员会于2024年7月19日同意聘任并提交审议[17] - 第三届董事会第二十二次会议通过聘任安永华明的议案[18] 公告发布 - 公司发布第三届董事会相关会议决议及安永华明相关说明和资质文件[22]

董事会提名 - 稳健医疗用品股份有限公司董事会提名陈俊发为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[9][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[13]

监事会会议 - 第三届监事会第十七次会议于2024年7月22日召开，3名监事全出席[2] 监事会换届 - 拟提名吴克震、赵霞为第四届非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会3人组成，含1名职工代表监事[3] - 成员任期自股东大会通过起三年[3] 议案表决 - 《换届选举及提名非职工代表监事候选人议案》全票通过[3] 人员持股 - 截至披露日，吴克震持厦门泽鹏投资3.5874%份额[5] - 截至披露日，赵霞持公司第一期员工持股计划5.9%份额[6]

人员提名 - 杨祥良被提名为稳健医疗第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数不超三家[10] - 在公司连续担任独董未超六年[12] 履职承诺 - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[13]

候选人股份要求 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[6] 候选人合规要求 - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] 候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

会议安排 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年7月22日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会将于8月12日召开[14] 人员提名 - 提名李建全等4人为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 提名陈俊发等3人为第四届董事会独立董事候选人[6] 财务相关 - 第四届董事会独立董事津贴税前每人每年18万元[8] - 聘请安永华明为2024年度财务及内控审计机构[11] 股权情况 - 李建全持有稳健集团73.74%份额为实控人[18] - 方修元、张燕等持有公司及相关企业股份份额[20][22] - 廖美珍持有第一期员工持股计划9.9%份额[23]

独立董事提名 - 王志芳被提名为稳健医疗用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 承诺参加深交所独立董事培训并取得证明[3] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无限制情形[9] - 近三十六个月无相关处罚和谴责[11] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[13] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，7月22日召开第十七次会议[3] - 提名吴克震、赵霞为第四届非职工代表监事候选人[3] - 需提交2024年第二次临时股东大会审议，累积投票制选举[3] - 第四届监事会任期三年，就任前第三届成员仍履职[3] - 张燕、刘华任期届满不再任监事，仍在公司任其他职务[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月12日14:30召开[3] - 网络投票时间为8月12日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年8月6日[5] - 会议登记时间为2024年8月8日9:30 - 18:00[14] 会议审议事项 - 董事会换届选举非独立董事4人、独立董事3人[9] - 监事会换届选举非职工代表监事2人[9] 投票相关 - 第1、2、3项议案需累积投票[11] - 普通股投票代码为"350888"，简称为"稳健投票"[22] - 中小投资者表决单独计票并披露[10] - 深交所交易系统8月12日多时段可投票[25] - 深交所互联网投票系统8月12日9:15 - 15:00可投票[26] - 股东对总议案与具体提案重复投票以首次有效为准[24] 其他信息 - 现场会议在深圳龙华区汇隆商务中心2号楼42层召开[6] - 会议登记地点为深圳龙华区汇隆商务中心2号楼43层证券部[14] - 现场投票股东食宿及交通费用自理[16] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[29]

全棉时代业务 - 应对理性消费环境增长策略：通过“绵柔巾≠棉柔巾”科学营销，稳定吊牌价和控制折扣率，选用高品质棉花，采用天然环保加工方式，在洁净车间生产，以产品品质支撑价格，实现营收和毛利率同步增长 [1] - 线上渠道收入占比及增长策略：线上渠道贡献超60%收入，涵盖传统第三方、兴趣电商、自有平台，传统第三方深耕战略品提升排名，兴趣电商输出优质内容带来新增长点 [2] - 近期营销活动及策略：开展多样化营销活动，传达品牌主张和愿景，输出全棉生活方式消费文化，如联合发起经期女性友好行动、策划儿童节主题活动、举办主题见面会等 [2] 医疗业务 - 常态化下渠道结构及发展态势：2024年第一季度代表常态化渠道结构，海外渠道贡献40%-45%收入，国内医院贡献约20%，C端业务贡献约20%；海外通过OEM/ODM运作，国内医院精细化管理，C端依托超1600万会员粉丝调整产品结构、做好跨境电商 [2][3] - 医疗产品增长策略：专注高端敷料和健康个护产品，高端敷料海外销售有增长，国内有进口替代潜力；健康个护产品通过线上电商和线下OTC药店销售，打造爆款挖掘潜力 [3] 公司管理架构 - 分为总部共享职能、稳健医疗和全棉时代两大品牌运营团队、两大品牌共享的生产制造板块 [3]