证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-090 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押并办理 质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 三、其他说明 1. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影 响，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的 情形。 2. 公司将持续关注股份质押的进展情况，严格遵守相关法律规 定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司持股 5%以上股东陈利女士通知，获悉其将持有的部分公司股 份办理了质押业务，具体事项如下： 1.本次股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限 | 是否为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-089 深圳爱克莱特科技股份有限公司 三、本次变更对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、2023 年 5 月 30 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：2023-024）。 近日，公司收到了立信会计师事务所出具的《关于变更公司 2023 年度财务报表审计质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表的审计机构，原 指派汪平平女士担任质量控制复核人。现因汪平平女士 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-087 董 事 会 2023 年 12 月 13 日 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调 整第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、 副总经理、董事会秘书陈永建先生不再担任第五届董事会审计委员会 委员职务。 为保障公司第八届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同 意选举董事长谢明武先生为审计委员会委员，与杨高宇先生（召集人）、 方吉鑫先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自第五届董 事会第十六次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整事项在公司董事会权限范围 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，进一步完善深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会认为必要 的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，成员应为单数，独立董事 占多数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-084 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 12 月 08 日通过通讯软件、邮件的方式送 达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主 持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 鉴于公司本次募投项目"LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项 目"达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率， 董事会同意将公司首次公开发行股票募投项目"LED ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，提高公司内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳爱 克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五 ...

司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项目 | 60,220.89 | 50,558.76 | | 2 | 智能研究院建设项目 | 3,913.99 | 3,913.99 | | 3 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 94,134.88 | 84,472.75 | 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为深圳爱 克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"、"上市公司"或"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律、法规和规范 性文 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-088 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年第四次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决 定于2023年12月28日（星期四）召开2023年第四次临时股东大会。现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （2）网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9: ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-086 深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五 次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。现将相关事宜公告如下： 二、募集资金专户储存情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司募集资金专户储存情况如下： | | | 金额单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 | | 1、超募资金账户 | | | | | 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 7559 1614 5910 206 | 11,864.06 | | | 中国光大银行股份有限公司深圳新城支行 | 3912 0188 0000 9749 6 | 28,465,870.70 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公 司 "） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳爱克莱特科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立 ...