证券代码：300889 证券简称：爱克股份 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 佛山市顺德区永 创翔亿电子材料 | 银信资产评估有 | 程伟，陈雪微 | 银信评报字 （2024）第 | | | | | | | | 可收回金额 | 17,900.00 万元 | | 有限公司商誉所 | 限公司 | | B00125 号 | | | | 在资产组 | | | | | | | 深圳市风回科技 有限公司商誉所 | 银信资产评估有 | 程伟，陈雪微 | 银信评报字 （2024）第 | | | | | 限公司 | | | 可收回金额 | 4,500.00 万元 | | 在资产组 | | | B00052 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-016 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》， 该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报 告（信会师报字[2024]第 ZL10143 号），公司 2023 年度营业收入 106,719.71 万元，全年实现归属于上市公司股东的净利润 3,431.81 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以公司净利润数 为基数，提取 10%的法定盈余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中累计可供股东分配利润为 49,096.19 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为 4 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-017 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2022 年使用募集资金 434,824,598.27 元，本年度使用募集 资金 18,850,444.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户存款 余额为 31,169,177.00 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 年 12 | 月 | 31 | 日募集资金余额 | 30,584,252.14 | | 减：本报告期募集项目投入金额 | | | | 18,850,444.87 | | 减：本报告期募集资金置换自有资金预先支付发行费用 | | | | | | 减：永久性补充流动资金 | | | | | | 减：本报告期使用募集资金购买理财产品 | | | | 78,00 ...

| （3）查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议等； | | | --- | --- | | （4）查阅募集资金专户的银行对账单。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如 √ | | | 适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审 √ | | | 计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | √ | | 适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | 进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-011 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于取得布图设计专有权和专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2022 年 7 月 15 日至 2024 年 4 月 2 日陆续取得国家知识产权局颁发的集成 电路布图设计登记证书和专利证书。在上述期间内，公司总共取得集 成电路布图设计登记证书 1 项、专利证书 99 项，其中包含实用新型 专利 32 项，外观设计专利 56 项，发明专利 11 项。具体情况如下： 注：布图设计专有权保护期限自申请日起十年。 此证书为 RDM 芯片证书，可适用于公司生产的灯具以及云控系 统。此证书的取得和应用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系， 形成持续创新机制，增强公司产品的核心竞争力，提升公司的软实力。 二、专利证书 | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 专利类型发明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 线材加工设备 | ZL2019 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-010 深圳爱克莱特科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 自上市之日至本公告披露日，公司未发生配股、资本公积转增股 本等事项，公司总股本未发生变化。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下 简称"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售共 涉及限售股股东数量1名，本次解除限售股份的数量为45,337,500股， 占公司总股本的29.0625%。 2.本次解除限售的股份上市流通日期为2024年3月18日（星期一）， 因2024年3月16日为非交易日，故上市流通日顺延至交易日2024年3月 18日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 公司经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳爱克莱特 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】 1860号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,900 万股，并于2020年9 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳爱克莱特股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"爱克股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等相关法 律法规和规范性文件的要求，东兴证券对爱克股份首次公开发行前已发行股份上 市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1860 号）核准，公司向社会首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，并于 2020 年 9 月 16 日在深圳 证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行股票后，总股本由 11,700 万股变更为 15,600 万股。 本次解除限售并申请上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售 ...

二、发包方情况介绍 一、中标项目合同签署概况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日 收到控股子公司深圳市风回科技有限公司的全资子公司深圳市风回 新能源有限公司（以下简称"风回能源"）在广东梅州梅江区城北 100MW 农光互补光伏发电项目 PC 承包项目光伏区施工工程中标的通 知，风回能源作为公司的控股孙公司，为上述项目的中标人，于 2024 年 2 月 29 日在深圳市龙岗区南湾街道同中铁二十五局集团深圳建设 有限公司签署了《中铁二十五局集团深圳建设有限公司建设工程施工 专业分包合同》，中标总金额（不含增值税）约为 8,119.27 万元。 名称：中铁二十五局集团深圳建设有限公司 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-009 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于控股孙公司签署中标项目合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 履约能力分析：经查询，中铁二十五局集团深圳建设有限公司不 属于失信被执行人，该公司系依法存续经营的公司，生产经营情况正 常，经济效益和财务状况良好，具备履约能力。 三、合同主要内容 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对杨高宇、深圳爱克莱特科技 股份有限公司的监管函 创业板监管函〔2024〕第 19 号 杨高宇、深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会： 人员"一栏均勾选"是"，与事实不符。 杨高宇的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条和《创业板上 市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.10 条的规定。 你公司董事会的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。 本所希望杨高宇、你公司及全体董事、监事、高级管理 人员吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒杨高宇、你公司及全体董事、监事、高级管 理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股 票上市规则》及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平 地履行信息披露义务。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 21 日 2 经查，2021 年 9 月 16 日，深圳爱克莱特科技股份有限 公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过《关于公司董事会 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-006 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 A 股社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过 人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 16.50 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-005），2023 年 2 月 16 日披露的《回购报告书》（公告编号：2023-011）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案回购期限已经届满， 回购股份方案已实施完毕。根据《上 ...