| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 的第五届董事会第二次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 议案》，公司原定于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审 议《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，现因公司需要调整《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文 件中关于公司业绩层面考核，需对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要等文件中上述部分条款进行修订。 鉴于公司需要调整《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件 中关于公司业绩层面考核相关内容，调整后的草案及摘要等相关议案已经 2024 年 6 月 19 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，经审慎研究，决定取消 原定于 2024 年 6 月 25 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，同时董事会提请 择期重新 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修订前： （四）公司层面业绩考核要求 本激励计划授予的限制性股票的考核年度为 2024-2026 年三个会计年度， 每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示： 1 | 归属期 | 考 | 业绩考核目标 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 核 | 钛白粉销售收入相比 | 2023 年度 | 钛白粉产量相比 | 2023 年度增长 | | | 年 | 增长率（A） | | 率（B） | | | | 度 | 目标值（Am） | 触发值（An） | 目标值（Bm） | 触发值（Bn） | | 第一个归属期 | 2024 | 15% | 10% | 20% | 15% | | | 年度 | | | ...

激励计划情况 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）主体资格[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员，主体资格合法有效[4] - 激励计划制定及实施程序合规，议案需股东大会审议[5] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[6] - 监事会同意实施本次激励计划（草案修订稿）[6]

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公 司三楼会议室召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中董事赖庆妤女士、董事黄慧华女士、独 立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参 会），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 为更好地实施 2024 ...

激励计划进展 - 公司2024年6月6日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[4] - 激励对象名单2024年6月7 - 17日公示，公示期不少于10日[4] - 公示期满监事会未收到对激励对象的异议[5] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象多方面信息[7] - 激励对象具备任职资格和条件，情况属实[8] 激励对象规模 - 激励计划首次授予激励对象不超过58人[9]

上市与募资 - 2020年9月17日在深交所创业板上市，发行10000.00万股，发行价3.64元/股，募资364000000.00元，净额324395754.72元[3] - 2023年12月22日首次公开发行股票募集资金专户全部注销[5] 项目进展 - “8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”一期3万吨2022年1月12日验收，二期5万吨2023年12月26日完成生产调试[4] - “8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”二期近日完成环保验收及公示，全面正式投产并结项[6] - “硫铁矿制酸低温余热回收项目”和“硫磺制酸低温余热回收项目”近日完成环保验收及公示[6] 项目影响 - “8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目”提升生产规模和效率[7] - “硫铁矿制酸低温余热回收项目”和“硫磺制酸低温余热回收项目”降低成本，提升效益和资源利用水平[7] 未来展望 - 募投项目投产到产能完全释放需周期，全面达产产生经济效益时间不确定[8]

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 | | | | 公告日 | | | | | 一种表面改性 | | | | | | | 广东 惠云 | | | | | | | 发明 | 钛业 | | | | | | | | | 钛白粉及其制 | ZL202311682720.6 | 2023.12.08 | 2024.06.04 | 第7060913号 | | 专利 | 股份 | | | | | | | | 有限 | 备 ...

回购计划 - 拟用2000万至3000万元自有资金回购股份[3] - 回购用于股权激励或员工持股，未用部分36个月内注销[3] - 实施期限自2024年2月28日起12个月内[3] 回购调整与进展 - 2024年5月27日回购价格上限调为10.77元/股[4] - 截至2024年5月31日累计回购1579784股，占总股本0.39%[5] - 截至2024年5月31日成交总金额11846044.28元[5] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并履行披露义务[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月31日现场召开[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 同意选举谭月平女士为公司第五届监事会主席，任期三年[4] - 选举监事会主席议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

可转债发行 - 2022年11月23日发行490.00万张可转换公司债券，募集资金4.9亿元，净额4.7841121961亿元[5] - 可转债期限6年，自2022年11月23日至2028年11月22日[9] - 债券利率第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.20%，第六年3.00%[10] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，计息起始日2022年11月23日[11] - 转股期限自2023年5月29日至2028年11月22日[13] - 初始转股价格10.80元/股[14] - 特定条件下公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 转股数量计算方式为Q = V/P，去尾法取整数倍[18] - 到期赎回以票面面值115.00%赎回未转股债券[20] - 有条件赎回触发条件为股价连续30个交易日中至少15个交易日不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元[20] - 有条件回售触发条件为可转债最后两个计息年度内股价连续30个交易日低于转股价格70%[21] 其他信息 - 惠云钛业主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[27] - 2023年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.3元[29] - “惠云转债”转股价格从10.78元/股调整为10.75元/股[29] - 2024年监事会换届选举，成员累计变更2人，变动比例达三分之二[32] - 本次可转债不提供担保，受托管理人为东莞证券[26][28]