| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。 （二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》 经审议，董事会同意公司将可转债募投项目"一体化智能仓储中心建设项 目"的达到预计可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年6月30日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区 六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席 会议的董事共 9 名（其中独立董事熊明良先生、独立董事何俊辉先生、独立董事 陈核章 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2023-087 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 三、本次部分IPO募投项目建设进展情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1842号）同意注册，公司首次公开 发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年9月17日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行的股票10,000.00万股，每股面值1.00元， 发行价格3.64元/股，募集资金总额为人民币364,000,000.00元，扣除与本次发行 有关的费用(不含税)人民币39,604,245.28元，实际募集资金净额为 人民币 324,395,754.72元。募集资金已于2020年9月14日划至公司指定账户。大华会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金到位情况进行了审验并出具了 《广东惠云钛业股份有限公司发行人民币普通股（A股）10,000.00万股实收股 本的验资报告》（大华验字[2020]000530号）。 二、前次部 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东 惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子 邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 名，会议由监事会主席谭月平女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司向公司划转资产的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （二）审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》 经审议，监事会同意公司继续实施可转债募投项目并将" ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于部分可转债募投项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开 了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，公司董事会结合可转债募集资金 投资项目的实际进展情况，同意将募投项目"一体化智能仓储中心建设项目" 的达到预计可使用状态日期延至2024年6月30日，有关情况公告如下： 一、2022年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准， 公司于2022年11月23日向不特定对象发行490.00万张可转换公司债券，期限6年， 每张面值100.00元，募集资金总额为490,000 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 钟怡女士个人简历 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开 第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》， 由公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任董事会秘 书钟怡女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至 第四届董事会届满之日止。 钟怡女士：1994年出生，香港永久性居民，毕业于香港中文大学，硕士研 究生。曾任职华润集团法律合规部投资并购组、珠海华润银行总行法律合规部 诉讼管理岗。2023年9月加入广东惠云钛业股份有限公司，任职董事会办公室员 工。现任公司副总经理、董事会秘书。 钟怡女士的任职资格符合《公司法》和《公司章程》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023年8月修 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 部分可转债募投项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公司"）2022 年向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对惠云钛业部分可转债募投项目延期的事项进行了 审慎核查，核查情况及意见如下： 一、2022年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准， 公司于2022年11月23日向不特定对象发行490.00万张可转换公司债券，期限6年， 每张面值100.00元，募集资金总额为490,000,000.00元，扣除发行费用人民币 11,588,780 ...

关于全资子公司向公司划转资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）于2023年12月26日 召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了 《关于全资子公司向公司划转资产的议案》，现对有关事项说明如下： 一、本次划转概述 公司全资子公司云浮市业华化工有限公司（以下简称"业华化工"）于2009年2 月成立。为优化企业组织和业务架构，提高公司整体经营管理效率，公司董事会决 定，拟定2023年12月31日为基准日，将业华化工的硫铁矿制酸生产线及配套设备等 固定资产由业华化工按账面净值划转至公司，并授权公司管理层办理本次资产划转 的相关具体事项。 本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次划转事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会批准。 （一）划转双方的基本情况 | 证券代码： | 300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- ...

广东惠云钛业股份有限公司 简式权益变动报告书 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号 》"）等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》和《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或" 上市公司"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披 露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在惠云钛业中 拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有 委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 上市公司名称：广东惠云 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让部分股份 暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东朝阳投资 有限公司（下称："朝阳投资"）于2023年12月21日与广东南传私募基金管理有 限公司（代表"南传薪火3号私募证券投资基金"）（下称："南传私募"）签署了 《股份转让协议》，朝阳投资将其所持有的公司20,000,100股无限售流通股（占 公司总股本的5.00%），以8.06元/股的价格，通过协议转让的方式，转让给南传 私募。朝阳投资在本次权益变动后持有公司52,696,600股股份，占总股本的 13.17%；南传私募在本次权益变动后持有公司20,000,100股股份，占总股本的 5.00%。 本次权益变动不触及要约收购。 本 ...

股票代码：300891 广东惠云钛业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东惠云钛业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：惠云钛业 信息披露义务人：广东南传私募基金管理有限公司（代表"南传薪火3号私募证 券投资基金"） 通讯地址：广东省广州市越秀区环岛东路****** 住所：广东省广州市越秀区环岛东路****** 三、依据《证券法》、《收购办法》和《准则15号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业" 或"上市公司"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告 书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在惠云 钛业中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023 年 12 月 21 日 1 信息 ...