经核查，报告期内公司严格遵守相关要求和规定，公司的对外担保均为为合 并报表范围内子公司向金融机构申请融资提供担保，履行了对外担保的审批决策 程序和信息披露义务，不存在违规对外担保的情况。公司对外提供担保是正常经 营和业务发展所需，不存在损害公司和股东的情况，不存在为控股股东及其他关 联方提供担保的情形。 特此说明。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关 联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页） 独立董事签字： 广联航空工业股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 按照《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上 市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，作为 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对公司与关联方 资金往来情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司相关负责人员进 行了必要的核查和问询后，现就公司 2023 上半年度关联方资金占用和对外担保 情 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会监事审议，认为《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关 法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度的财 务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司2023年半年度报告》《广联航空工业股份有限公司2023年半年度 报告摘要》（公告编号：2023-079、2023-080）。 广联航空工业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十二次会议通 知于2023 ...

广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本人作为广联航空工业 股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年半年度报告内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （本页无正文，为《广联航空工业股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见》签字页） （以下无正文，为签字页） ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》及相关公告格式规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称 本公司或公司）董事会编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况报告，现将 有关情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票52,560,000.00股（以下简称本次发行），每股面值1 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议 通知于2023年8月15日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年8月 25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增 夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监 事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年度的 财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导 ...

广联航空工业股份有限公司 独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广 联航空工业股份有限公司章程》《广联航空工业股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 就公司第三届董事会第十八次会议审议的有关议案，在查阅公司提供的相关资料、 了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》的独立意见 经核查，我们认为，《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的财务状况和 经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们一致同意通过 《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 二、《2023 年半 ...

法定代表人：王增夺 主管会计工作的负责人：郝艳芳 会计机构负责人：郝艳芳 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 上半年度占用 | 2023 上半年度 | 2023 上半年 | 2023 上半年 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资金 | 累计发生金额（不含 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | 度期末占用 | 因 | | | | | 联关系 | | 余额 | 利息） | 息（如有） | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 广联航空工业股份有限公司 2023 年半年度报告提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月25日召开了第三 届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司2023年上半年度的经营成果和财务状况，《2023 年半年度报告》于2023年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 2023年8月28日 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）分别于2023年4月24日和2023 年5月16日召开了公司第三届董事会第十四次会议和2022年年度股东大会，审议 通过了《关于拟收购景德镇航胜航空机械有限公司49%股权的议案》。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公 司关于拟收购景德镇航胜航空机械有限公司49%股权的公告》（公告编号：2023- 030）。 景德镇航胜航空机械有限公司（以下简称景德镇航胜）近日已办理完成上述 股权转让等相关事宜的工商变更登记手续，并取得了由景德镇市市场监督管理局 颁发的《营业执照》。 现将有关情况公告如下： 一、工商变更登记的主要事项 1、公司名称：景德镇航胜航空机械有限公司 二、备查文 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于收到中标通知书的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2023年6月21日在巨潮资讯 网披露了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2023-063），公司和 Electroimpact Inc.（以下简称EI公司）共同组合成为联合体（以下简称广联&EI联 合体）参与了浙江华瑞航空制造有限公司（以下简称华瑞公司）的招标活动，并 收到浙江华瑞航空制造有限公司中机身壁板组件装配生产线国际招标项目（项目 编号：0747-2340SCCZAL25，以下简称本项目）的《中标通知书》，具体内容详 见上述公告。 一、项目进展情况 广联&EI 联合体于 2023 年 6 月 20 日收到中化商务有限公司的中标通知书， 并与华瑞公司积极开展相关合同的签署事宜。在本项目筹备过程中，因中美国际 关系及欧元汇率变化等因素影响 ...