广联航空工业股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都航新航空装 | 北京卓信大华资 | 许贤龙、赵新明 | 卓信大华评报字 | 可收回金额 | 457,253,459.12 | | 备科技有限公司 | 产评估有限公司 | | (2025)第 8424 号 | | | | 西安中捷飞工贸 | 北京卓信大华资 | 许贤龙、赵新明 | 卓信大华评报字 | 可收回金额 | 121,060,687.88 | | 有限责任公司 | 产评估有限公司 | | (2025)第 8415 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都航新航空 装备科技有限 | 不存在减值迹 象 | / | 否 ...

广联航空工业股份有限公司 关于西安中捷飞工贸有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127 号）的有 关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"本公司"）编制了本说明。 一、重大资产重组的基本情况 如在业绩承诺期内，标的公司截至当期期末累积实现的净利润低于截至当期期末累积承 诺的净利润数，则交易对方应向广联航空支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算： 业绩补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数一截至当期期末累积实现净利润数)/ 业绩诺期内各年度承诺净利润之和*本次交易的总对价-己支付的补偿金额 在本次股权收购中，股权转让交易标的公司为西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称 "西安中捷飞"或"标的公司"），交易对方为自然人董涛、董喆，二者系父子关系，分别持 有标的公司 77.50%和 22.50%的股权。本公司以标的公司 100%股权 1 亿元的估值收购其 51% 的股权，交易价格为 5,100 万元，并购款项来源为自筹资金。 二、收购资产业绩承诺情况 1．业绩承诺情况 交易对方承诺：西安中捷飞公司 2023 年 ...

广联航空工业股份有限公司 关于成都航新航空装备科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127 号）的有 关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"本公司"）编制了本说明。 一、重大资产重组的基本情况 在本次股权收购中，股权转让交易标的公司为成都航新航空装备科技有限公司（以下简 称"成都航新"或"标的公司"），交易对方为赵玉生、崔兆麟、汪海波、李再顺、申芝林、 杜玫 6 位股东。本公司以现金对价方式受让标的公司 100%的股权，交易价格为 4 亿元，并 购款项来源为自筹资金。 二、收购资产业绩承诺情况 1．业绩承诺情况 交易对方承诺：成都航新公司 2022 年度实际实现的净利润不低于 3,000.00 万元，2022 年度和 2023 年度(共两个年度)累计实际实现净利润不低于 7,000.00 万元，2022 年度、2023 年度和 2024 年度 (共三个年度)的累计实际实现净利润不低于 12,000.00 万元;2022 年度至 2024 年度每个年度实际实现平均净利润不低于 4,000.00 万元。 2．实 ...

广联航空工业股份有限公司 基本薪酬系满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确 定主要考虑到岗位的价值，基本薪酬原则上按月支付，具体支付安排以公司与高 级管理人员签订的劳动合同或聘任合同的约定为准。绩效薪酬系根据高级管理人 员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩。 四、其他规定 公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实 际任期计算并予以发放。 一、本方案适用对象公司高级管理人员 二、适用期限自本议案审议通过之日起至 2025 年年度股东大会之日止； 三、薪酬（津贴）标准 （一）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、 参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效， 其薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬。 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束高级管 理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《广联航空工业 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开第四届 董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目 延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对部分募集资 金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]46号）同意注册，广联 航空工业股份有限公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值 100.00元，募集资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券股份有限公司保 荐及承销费用含增值税人民币5,300,000.00元后，余额人民币694,7 ...

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开了第四 届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2024年年 度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》于2025年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2025年4月25日 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开的第四 届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构 申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金安全，2025年度公司及子公司 拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币30.00亿元（包括但不 限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等），在此额度内由公司 及子公司根据实际资金需求进行授信申请。在授信期内，该等授信额度可以循环 使用。以上信用额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司运营资 金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2025 年度对外提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开了第四 届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于2025年度对外提供担保预计额度的 议案》：为满足公司经营发展需要，公司拟在2025年度为全资子公司及控股子公 司（包括授权期内新设或新合并的子公司）向银行等金融机构申请综合授信及贷 款时提供担保总额度不超过人民币15.00亿元（含正在执行的担保，以下简称担保 总额度），其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供不超过90,882.61万元的 连带责任保证额度、为资产负债率小于70%的子公司提供不超过59,117.39万元的 连带责任保证额度。上述额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月，在有效 期内可循环使用。 本次担保 ...

广联航空工业股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月24日召开了第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的议案》。上 述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： | 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | | 必需。 | 的情形收购本公司股份的，应当经股东会 | | --- | --- | | 公司因前款第（一）项、第（二）项规定 | 决议；公司因前款第（三）项、第（五） | | 的情形收购本公司股份的，应当经股东大 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股 | | 会决议；公司因前款第（三）项、第（五） | 份的，可以依照公司章程的规定或者股东 | | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股 | 会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | | 份的，可以依照公司章程的规定或者股 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司董事会 关于 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式等有关规定，广 联航空工业股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会编制了截至2024年12 月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，现将有关情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票52,560, ...