独立董事情况 - 公司在任独立董事为周群、刘义及刘俊先生[1] - 三位独立董事能胜任职责，无利害关系，符合任职要求[1] 评估信息 - 公司董事会于2025年4月15日出具独立董事独立性评估专项意见[1]

董事会与独立董事 - 2024年公司召开7次董事会，独立董事应出席7次，现场6次通讯1次无缺席[2] - 2024年独立董事未对审议议案提异议，参加2次股东大会[2] - 2024年独立董事现场考察公司，维护中小股东权益[7] 各委员会决策 - 2024年3月29日审计委员会同意续聘立信为2024年度财务审计机构[5] - 2024年3月29日薪酬与考核委员会通过2024年度董事及高管薪酬议案[5] - 2024年3月29日薪酬与考核委员会因业绩未达标同意提前终止2022年员工持股计划[6] 其他会议 - 2024年12月7日审计委员会与注册会计师等召开预审沟通会议[5]

浙江中胤时尚股份有限公司 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-008 关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日收到 董事长倪秀华女士（以下简称"提议人"）《关于提议浙江中胤时尚股份有限公 司回购公司部分股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：董事长倪秀华女士 2、是否享有提案权：是 3、提议时间：2025 年 4 月 8 日 二、提议人提议回购公司股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规，倪秀华女士 提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或 股权激励。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类及方式：以集中竞价的交易方式回购公司发行的人民币 普通股（A 股）。 6、回购资金 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-006 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时董事会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3.50 亿元的综合授信（最终 以各家银行实际审批额度为准），授权期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。 本次审议事项无需股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 3.50 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批额度为准），授信期限为 1 年， 授信期限内额度可循环使用。 上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票 据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事会授权公司管理层在上述综 合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律 文件。 一、备查文件 浙江中胤时尚股份有限公司 20 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 2025 年第一次临时监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时监事会 已于 2025 年 3 月 31 日在公司新大楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 26 日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-004 （一）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》 监事会认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定 汇率为手段，有利于降低汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影 响，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。 同意公司及子公司自董事会审议通过之日起十二个月内，开展远期结售汇业 务，额度不超过 2 亿元人民币（或等值外币），只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于向控股公司提供财务资助的议案》 监事会认为：本次 ...

公司决策 - 2025年3月31日召开第一次临时董事会，7名董事全出席[3] 业务开展 - 公司及子公司12个月内开展远期结售汇业务，额度不超2亿[4] 授信申请 - 拟向多家银行申请不超3.5亿综合授信，期限1年可循环[5] - 综合授信额度业务含银行承兑汇票等融资事项[5] 财务资助 - 为下属控股孙公司中胤算力提供财务资助[6]

业务决策 - 2025年3月31日审议通过开展远期结售汇业务议案[1][12][13] - 公司及子公司业务额度不超2亿元（或等值外币），有效期十二个月[2][12][13] 业务目的与性质 - 开展业务目的是降低汇率波动对业绩影响[1] - 业务以正常经营为基础，不做投机交易[1][4] 业务风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 制定制度控制风险，内审核查执行情况[4][6][7] - 合约外币金额不超出口业务收入预测量[8] 业务核算 - 按准则进行公允价值计量与确认及核算处理[9][10]

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-007 浙江中胤时尚股份有限公司 关于向控股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向控股 孙公司浙江中胤算力科技有限公司（以下简称"中胤算力"）提供不超过 10,000 万元财务资助，用于中胤算力业务发展及补充流动资金，资金成本按年利率 4% 计算，资金使用期限为自借款协议生效之日起至 2030 年 3 月 31 日。本次财务资 助对象其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助。 2、公司 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时董事会、2025 年第一次 临时监事会、第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于向控股 公司提供财务资助的议案》，本次审议事项无需股东大会审议批准。本次对外提 供财务资助事项不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的 ...

净利润预测 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损2900万至3900万元，上年同期盈利2134.56万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2300万至3300万元，上年同期盈利2104.89万元[3] 业务收入与投资 - 国际业务收入下降导致利润减少[5] - 公司在新零售、新业态模式上增加投入，业务尚处于起步阶段，存在亏损[5] - 对外投资形成的其他非流动金融资产本期产生浮亏[5]

股份转让 - 中胤集团将12,024,000股股份（占总股本5.01%）协议转让给浙江金河投资[7][20] - 本次标的股份转让单价为11.99元/股，价款为1.4416776亿元[21] 受让方信息 - 浙江金河投资成立于2008年3月13日，注册资本2000万元[10] - 主要股东刘升持股55%、王琦持股45%[11] 权益变动 - 本次权益变动使浙江金河投资持股累计权益增加5.01%（占剔除回购专户后总股本5.07%）[13] - 未来12个月，浙江金河投资除本次外无其他增减持计划[14] 支付安排 - 协议签署后10个交易日内支付定金500万元[21] - 取得交易所无异议确认函后20个交易日内支付至80%转让款[21] - 中登公司完成过户登记后10个交易日内付清余款[22] 手续办理 - 协议签署5个工作日内向深交所申请确认意见[22] - 取得确认意见且付清定金和80%转让款后10个交易日内办理过户[22] 其他事项 - 本次转让尚需深交所审核确认、中登公司办理过户，能否通过审批不确定[32]