浙江中胤时尚股份有限公司 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人公告 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-055 一、关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的情况 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事陈志刚先生递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第 八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，综合考虑个人 实际情况，陈志刚先生申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员职务，其原定任期为截至公司第二届董事会任期届满之日， 辞职后不再担任公司任何职务。 陈志刚先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一， 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，陈志刚先生的辞职将在公司股东 大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，陈志刚先生仍将按照相关法律法规 和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，陈志刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陈志刚先生在担任公司独立董事、董事会 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江中胤时尚股份有限公司董事会现就提名周群为浙江中胤时尚 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出浙江中胤时尚股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已 ...

公司根据实际经营发展的需要，拟向多家合作的银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。 上述综合授信额度项下业务包括但不限于：银行承兑汇票、国内信用证、票 据贴现、银行保函、流动资金贷款等融资事项。董事会授权公司管理层在上述综 合授信额度内办理相关事宜，并授权公司董事长代表公司签署上述事项相关法律 文件。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2022-053 浙江中胤时尚股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，同意公司向多家合作的银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信（最 终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 1 年，授信期限内额度可 循环使用。 本次审议事项无需股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、备查文件 1. ...

浙江中胤时尚股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-054 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第二 届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大 会的议案》，定于2023年11月9日召开2023年第二次临时股东大会。现将本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日下午 14：30 2.网络投票时间：2023 年 11 月 9 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月9日 上午9：15-9：25，9：30-1 ...

浙江中胤时尚股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人周群，作为浙江中胤时尚股份有限公司董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本 ...

证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-051 一、董事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议已于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式表决的方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。 2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 浙江中胤时尚股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于公司董事会独立董事候选人提名的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董 事陈志刚辞去独立董事，不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务。经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"或"中胤时尚"）召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金回购部分社会公众股份用于股权激励计划或 员工持股计划。 上述股份回购方案近日已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-049 浙江中胤时尚股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告 1、公司以集中竞价交易方式首次回购了公司股份，回购股份数量 240,900 股，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次 回购公司股份的公告》（公告编号：2022-034）。 2、公司分别披露《关于回购股份事项的进展公告》（公告编号：2022-033、 2022-035、2022-040、2022-043、2023-001、2023-012、2023-014、2 ...

中国国际金融股份有限公司关于 浙江中胤时尚股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无，发行人及聘请的中介 机构能很好的配合保荐工 | 不适用 | | | 作 | | | | 根据中胤时尚 2023 年半年 | | | | 度报告，公司归属于上市 | | | | 公司股东的净利润较上年 同期下降 51.79%，公司归 | | | 11、其他（包括经营环境、业务发 | 属于上市公司股东的扣除 | 向公司了解业绩下降的原 | | | 非经常性损益的净利润较 | 因，督促公司采取积极措施 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | 上年同期下降 48.15%，主 | 改善生产经营情况，并及时 | | 术等方面的重大变化情况） | 要系根据客户要求交货周 | 履行相关信息披露义务 | | | 期延后导致营业收入较同 | | | | 期有所下降，同时期间费 | | | | 用较同期有所上 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中胤时尚，代码300901，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是倪秀华[7] - 董事会秘书是潘威敏，证券事务代表是王建敏[7] - 公司联系电话为0577 - 88823999，电子信箱为zoenn800@zoenn.com[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[7] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[8] - 公司注册情况在报告期无变化[9] - 公司于2011年10月设立，2018年6月12日变更为股份有限公司，2020年10月在深交所上市[139] - 公司母公司为中胤集团有限公司，实际控制人为倪秀华[139] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入221,244,558.61元，上年同期307,072,839.88元，同比减少27.95%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,419,278.91元，上年同期42,358,540.99元，同比减少51.79%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,215,211.62元，上年同期40,915,913.48元，同比减少48.15%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额42,838,673.91元，上年同期 -8,863,640.04元，同比增长583.31%[10] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.18元/股，同比减少50.00%[10] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，上年同期0.18元/股，同比减少50.00%[10] - 本报告期末总资产1,210,183,436.77元，上年度末1,213,081,463.87元，同比减少0.24%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,033,928,036.15元，上年度末1,043,721,131.79元，同比减少0.94%[10] - 本报告期营业收入221,244,558.61元，上年同期307,072,839.88元，同比减少27.95%[22] - 本报告期营业成本178,077,029.06元，上年同期252,978,243.57元，同比减少29.61%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额42,838,673.91元，上年同期 - 8,863,640.04元，同比增长583.31%[25] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 98,487,633.68元，上年同期 - 63,415,396.05元，同比减少55.31%[25] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 19,779,111.84元，上年同期 - 11,786,333.34元，同比减少67.81%[26] - 2023年上半年营业总收入221,244,558.61元，较2022年上半年的307,072,839.88元下降27.95%[127] - 2023年上半年营业总成本190,123,346.51元，较2022年上半年的249,917,395.84元下降23.92%[128] - 2023年上半年营业利润26,721,597.85元，较2022年上半年的53,751,157.89元下降50.29%[128] - 2023年上半年净利润20,287,156.61元，较2022年上半年的42,220,202.49元下降51.95%[128] - 截至2023年6月30日，流动资产合计853,122,210.87元，较年初的878,164,603.07元下降2.85%[126] - 截至2023年6月30日，非流动资产合计247,378,830.79元，较年初的182,654,759.67元增长35.44%[126] - 截至2023年6月30日，流动负债合计121,303,464.69元，较年初的110,832,934.66元增长9.45%[127] - 截至2023年6月30日，负债合计121,303,464.69元，较年初的110,832,934.66元增长9.45%[127] - 截至2023年6月30日，所有者权益合计979,197,576.97元，较年初的949,986,428.08元增长3.07%[127] - 截至2023年6月30日，资产总计1,100,501,041.66元，较年初的1,060,819,362.74元增长3.74%[126] - 2023年上半年综合收益总额为20287156.61元，2022年上半年为42220202.49元[129] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.09，2022年上半年均为0.18[129] - 2023年上半年营业收入为165744557.05元，2022年上半年为226031035.61元[129] - 2023年上半年营业利润为62777762.24元，2022年上半年为40887294.57元[129] - 2023年上半年净利润为59418174.33元，2022年上半年为31440598.57元[130] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为42838673.91元，2022年上半年为 - 8863640.04元[131] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 98487633.68元，2022年上半年为 - 63415396.05元[131] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 19779111.84元，2022年上半年为 - 11786333.34元[131] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 68483712.79元，2022年上半年为 - 75637204.60元[131] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为446688372.60元，2022年上半年为585975996.43元[131] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4921.68万元，现金流出小计6682.72万元，现金流量净额为 - 1761.04万元；2022年上半年现金流入小计0.78万元，现金流出小计313.16万元，现金流量净额为 - 312.38万元[132] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1198万元，现金流出小计3276.92万元，现金流量净额为 - 2078.92万元；2022年上半年现金流入为0，现金流出小计1200万元，现金流量净额为 - 1200万元[132] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为507.99万元，2022年上半年为739.94万元[132] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 19105.63万元，期初余额为27873.79万元，期末余额为8768.16万元；2022年上半年净增加额为 - 19998.59万元，期初余额为42336.89万元，期末余额为22338.30万元[132] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 931.29万元，其中综合收益总额为2028.72万元，所有者投入和减少资本为 - 580.86万元，利润分配为 - 2379.14万元[133] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3031.79万元，其中综合收益总额为4222.02万元，所有者投入和减少资本为9.75万元，利润分配为 - 1200万元[135] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为2921.11万元，其中综合收益总额为5941.82万元，所有者投入和减少资本为 - 641.56万元，利润分配为 - 2379.14万元[136] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为4900万元[132] - 2023年上半年处置固定资产等收回的现金净额为21.50万元，2022年上半年为0.78万元[132] - 2023年上半年购建固定资产等支付的现金为6326.15万元，2022年上半年为211.67万元[132] - 2023年上半年末所有者权益合计为9.6691013201亿元，2022年上半年末为9.4746953344亿元，增加了0.1944059857亿元[137][138] - 2023年上半年综合收益总额为0.3144059857亿元[137] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-0.12亿元[137] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -795,932.71元，其中非流动资产处置损益230,696.25元，计入当期损益的政府补助2,587,615.28元，持有交易性金融资产等产生的损益 -3,531,567.03元，其他营业外收支66,767.32元，所得税影响额149,444.53元[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 鞋履设计业务营业收入25,390,194.66元，毛利率94.70%，营业收入比上年同期减少12.96%[29] - 图案设计业务营业收入4,067,338.17元，毛利率90.71%，营业收入比上年同期减少15.25%[29] - 供应链整合业务营业收入175,973,021.02元，毛利率8.60%，营业收入比上年同期减少25.02%[29] 公司业务相关情况 - 公司是创意设计企业，核心业务为时尚产品设计，包括鞋履和图案设计，还提供供应链整合服务，2023年“中国鞋都（温州）数字化生态产业链基地”开业[14] - 鞋履设计一年分春夏、秋冬两季，公司提前9 - 12个月针对下一季流行趋势集中采风并制定设计方向及计划[16] - 公司具备年均推出近10,000款鞋履设计款式的能力[16] - 公司设计业务销售模式主要为“自行设计，客户直接挑选款式”和“根据客户需求提供定制化设计款式”，前者为主要模式[16] - 2021年以来，公司随着生产基地启动，增加了鞋履相关原材料的采购[18] - 公司地处鞋履产业集群地区，持续完善供应商体系，形成合格供应商库并不断更新[18] - 公司对已有合作供应商每年考核，淘汰不合格供应商[18] - 公司供应链整合业务以鞋履成品采购为主[18] - 公司一般采购针对日常样品生产少量材料，经业务部门申请、审批后由供应链管理部采购[18] - 公司以时尚产品设计为核心，鞋履设计为立足点，延展至图案设计业务[19] - 公司成立研发团队，对新面料、脚型数据等进行研究探索[19] 募集资金相关情况 - 募集资金总额47,731.99万元，报告期投入7,325.21万元，已累计投入31,578.56万元[33] - 报告期内，募集资金存款利息收入和理财产品收益扣减支付银行手续费后的净额为304.13万元[33] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金总额为18,870.51万元，其中投资理财产品累计余额为0，专用账户余额为18,870.51万元[34] 募投项目情况 - 设计、展示、营销中心建设项目调整后投资总额26,873.05万元，期末投资进度75.84%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[35] - 年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目调整后投资总额10,678.63万元，期末投资进度85.95%，已于2022年10月31日达到预定可使用状态[35] - 研发中心建设项目调整后投资总额10,107.34万元，期末投资进度0.59%，预计2024年6月30日达到预定可使用状态[36] - 补充营运资金项目承诺投资总额10,000万元，期末投资进度100%[36] - 2022年8月调整“设计、展示、营销中心建设项目”实施地点并延期至2024年6月30日[36][37][40] - 2022年12月将“研发中心建设项目”达预定可使用状态日期延期至2024年6月30日[38][39] - “年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目”于2022年10月陆续投入使用，尚有部分募集资金未投入，系未支付的尾款[44] 子公司财务情况 - 温州中胤设计有限公司注册资本500万元，总资产5138.98万元，净资产4382.47万元，营业收入903.74万元，营业利润473.03万元，净利润391.48万元[51] - 浙江

浙江中胤时尚股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议已于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯方式表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 8 月 12 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。 证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2023-047 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。相关 内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，表决结果：同意票 7 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 ...