与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-044 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2024 年 8 月 14 日上午 9:30 以现场会议的形式召开。本次会议通知 于 2024 年 8 月 3 日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-047）及《2023 年半年度报告（摘要）》（公 告编号：2024-048）。 本议案已 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年8月14日下午2点召开[2] - 会议通知于2024年8月3日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》3票赞成通过[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》3票赞成通过[4]

证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-043 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议 案》，公司拟为全资子公司厦门鹭意彩色母粒有限公司（以下简称"厦门鹭意"） 向金融机构申请的总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任 保证担保，本次担保额度的有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。公司董事 会同意授权公司管理层办理上述担保事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《对外担保管理办法》的规定，本 次担保事项为公司对合并报表范围内的全资子公司提供担保，在公司董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资 ...

2024年上半年业绩数据 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为5400 - 5600万元，比上年同期增长32.42% - 37.33%，上年同期盈利4077.84万元[3] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为4900 - 5100万元，比上年同期增长45.63% - 51.58%，上年同期盈利3364.65万元[3] - 2024年上半年营业收入同比增长约41.34%[9] - 2024年上半年毛利额较去年同期增加约0.42亿元，同比增长约53.16%[5] - 2024年上半年非经常性损益对归母净利润影响约为554.95万元[5] 业绩增长原因 - 公司通过精细化管理和技术升级提高生产效率，增强技术创新和自主研发能力，实现业绩稳定增长[4] - 公司持续拓展市场，实现产品销量增加[9] 产品情况 - 公司产品毛利率稳中有升[9]

股份情况 - 高级管理人员袁晓锋持有公司股份722,294股，占总股本比例0.4097%[2] 减持计划 - 袁晓锋计划减持不超180,000股，占比0.1021%，2024年8 - 10月进行[2][3] - 减持因个人资金需求，方式为集中竞价、大宗交易[3] - 减持价格依市场定，与此前意向、承诺一致[4] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权及经营[5] - 董事会将督促袁晓锋合规并及时披露信息[5]

股份变动 - 本次解除限售股份10,244,115股，占总股本5.81%，可流通6,479,408股，占3.68%[2][8] - 定向发行新增股份17,073,527股，向4人分别发行[3] - 解除限售后，有限售股比例从33.75%降至30.07%，无限售股升至69.93%[12] 股东信息 - 4位股东申请解除限售，陈劲松可解限6,453,783股，另3人分别为1,536,617股、1,229,304股、1,024,411股[4][9][11] 业绩情况 - 厦门鹭意2022年承诺金额2550万元，完成率102.66%；2023年承诺3500万元，完成率121.03%[5] 时间相关 - 解除限售股份上市流通日期为2024年6月5日[2][8] - 董事会发布文件时间为2024年6月3日[15] 合规情况 - 独立财务顾问认为本次限售股份上市流通符合规定，无异议[13]

东吴证券股份有限公司 关于苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"本独立财务顾问"）接受 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"宝丽迪"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）的独立财务顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律、 法规及规范性文件的要求，对本次交易部分限售股份解除限售情况进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、公司发行股份概况及股本变动情况 （一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份发行概况 1、2023 年 4 月 4 日，宝丽迪收到中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 28 日印发的《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690 号），同意公司通过 ...

公司投资评级 公司被评为"优于大市"[1] 报告的核心观点 1) 公司自设立以来一直致力于成为"原液着色技术"的引领者和推广者[1] 2) 公司化学纤维母粒产量在国内排名第一,拥有五处主要生产基地[1][6] 3) 公司产品不仅能满足客户的特殊需要,而且在开发时就充分考虑到各种后加工环节[1] 4) 相较于传统印染方式,使用原液着色技术可以省略大部分的染整工序,从生产上节约大量的人力和能源,同时减少废气废水排放[2][7] 5) 纤维母粒作为节能环保材料,受到有关部门多项政策的大力支持,需求预计将会继续扩大[2][7] 6) 公司正在尝试不同领域的横向发展,虽然规模还不大,但已与国内很多知名的拉膜厂商建立了供应关系[2][8] 7) COFs材料具有多种优异特性,在多个领域具有应用可能性,公司正在与客户对接,进行产品验证,进一步放大产能[3][9] 风险提示 1) 市场新增产能的风险[4] 2) 下游市场需求不及预期的风险[4] 3) 在建项目投产进度不及预期的风险[4] 4) 原材料成本大幅增加的风险[4]

业绩总结 - 2024年一季度营收3.27亿元，同比增76.8%[4] - 2024年一季度净利润2581.26万元，同比增99.97%[4] 股价情况 - 2024年4.30 - 5.7股价涨幅偏离值累计超30%[3] 新产品研发 - 子公司耀科量产的COFs材料正实践，未批量销售[5]

利润分配 - 2023年度以总股本176,299,756股为基数，每10股派现金红利5元（含税），共派88,149,878元（含税）[3] - 扣税后，深股通等投资者每10股派4.5元，个人股息红利税差别化征收[4] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2024年4月30日，除权除息日为2024年5月6日[5] - 公司委托代派的A股股东现金红利2024年5月6日划入资金账户[7]