本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十三次决定于2024年4月19日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-026 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议同意 召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日 上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日上 午 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 第二届监事 | | | | | | | 1、审议《关于调整 2023 年限制性股票激励 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会第二十二 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 4 | 日 | 计划相关事项的议案》； | | 次会议 | | | | | | | 2、审议《关于向激励对象首次授予限制性 | | | | | | | | | 股票的议案》。 | | 第二届监事 | | | | | | | 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的 | | 会第二十三 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 20 | 日 | 议案》； | | 次会议 | | | | | | | 2、审议《关于向激励对象授予预留限制性 | | | | | | | | | 股票（第一批次）的议案》。 | 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》和公 ...

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 东吴证券股份有限公司关于 2023 年度定期现场检查报告 （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州宝丽迪材料科技股份有限 公司 2023 年度定期现场检查报告》之签章页） 保荐代表人签名： ____________ _____________ 章龙平 陈辛慈 1 | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 | √ | | | --- | --- | --- | | 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 次审计（如适用） | √ | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价 | √ | | | 报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，苏州宝丽迪材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，于近日收到三位独立董事提交的 《关于独立性的自查报告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评 估，并出具如下专项意见： 2023 年，在苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 共有三位在任独立董事，分别为戴礼兴先生、徐容先生、马树立先生。 公司三位独立董事戴礼兴先生、徐容先生、马树立先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事 的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024年3月28日 ...

公司治理 - 2023年召开12次董事会和3次股东大会，独立董事马树立无缺席[1][3] - 2023年提名等四个委员会分别召开3、4、1、3次会议[5] 独立董事履职 - 马树立2023年多次会议发表独立意见，参与年报审计[6][11] - 2023年马树立未提相关提议，严格按规定履职[12][13] 未来展望 - 继续履行职责，维护股东权益，促进公司发展[13]

内部控制范围 - 纳入评价范围的主要单位有苏州宝丽迪、宝丽迪（宿迁）等[1] 缺陷定量标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准一致[4][7] 内控情况 - 报告期未发现重大和重要内控缺陷[12][13] - 截至2023年底保持与财报及业务相关有效内控[14][15] 未来策略 - 及时补充完善内控体系并有效执行[14]

综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、 流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额以公司 实际发生的融资金额为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司 提请股东大会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 1.5 亿元范围内可 调整授信银行、授信额度和签署所需的相关文件。 证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-010 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授 信额度的议案》。 为满足公司生产经营和发展需要，公司 2024 年度拟向相关银行申请总计不 超过人民币 1.5 亿元整（含等值外币）的授信额度。在总授信额度范围内，最终 以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求 决定。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...

业绩数据 - 2023年营业收入11.97亿元，增51.18%[2][13] - 2023年净利润9948.78万元，增112.16%[3][15] - 2023年末资产总额20.28亿元，增41.87%[5] 现金流情况 - 2023年经营现金流净额5059.48万元，增245.03%[4][16] - 2023年筹资现金流入2.50亿元，增1244.28%[18] 子公司销售 - 公司（不含厦门鹭意）2023年销售额9.14亿元，增15.44%[17] - 厦门鹭意2023年销售额3.66亿元，增47.46%[17] 并购相关 - 2023年支付厦门鹭意现金对价1.55亿元[18] - 2023年获并购厦门鹭意配套资金2.17亿元[19]

并购资产评估 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组评估可收回金额为29,331,539.05元[1] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组评估可收回金额为301,000,000.00元[1] 资产组数据 - 江西欣资资产组账面金额为31,484,663.98元，分摊商誉原值为2,140,872.29元[4] - 厦门鹭意资产组账面金额为292,082,292.00元，分摊商誉原值为219,998,093.98元[4] 减值情况 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组存在减值迹象，计提减值[2] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组不存在减值迹象，不计提减值[2] 商誉账面价值 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为1,605,654.22元，全部商誉账面价值为2,140,872.29元[9] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意含商誉相关资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为219,998,093.98元，全部商誉账面价值为219,998,093.98元[9] 公允价值及净额 - 苏州宝丽迪并购江西欣资含商誉相关资产组公允价值为32,023,846.82元，处置费用为2,692,307.77元，公允价值减去处置费用后的净额为29,331,539.05元[11] 业绩预测 - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意彩色母粒公司预测期（2024 - 2028年）营业收入年复合增长率为8.70%，EBITDA利润率为17.10% - 17.84%，净利润为66,872,159.51 - 99,523,016.44[13] - 苏州宝丽迪并购厦门鹭意彩色母粒公司稳定期（2029年及以后）营业收入增长率为0.00%，EBITDA利润率为17.84%，净利润为99,523,016.44，折现率为13.35%，未来现金净流量的现值为301000000.00[13] 商誉减值准备 - 苏州宝丽迪并购江西欣资新材料公司整体商誉减值准备为2,140,872.29元，归属于母公司股东的商誉减值准备为1,605,654.22元[14] - 苏州宝丽迪并购江西欣资新材料公司以前年度已计提的商誉减值准备为0.00元，本年度商誉减值损失为1,605,654.22元[14] 业绩情况 - 江西欣资新材料公司未完成业绩承诺[16] - 江西欣资新材料公司首次业绩下滑50%以上的年度为2023年，下滑趋势已扭转[18]

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事戴礼兴先生 2023 年度述职报告 本人作为苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公 司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体 股东尤其是中小股东的合法利益。现本人将 2023 年度工作情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会的情况 2023 年度公司共召开 12 次董事会，3 次股东大会，本人出席董事会会议、 股东大会会议的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 12 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 ...