证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-012 江西日月明测控科技股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）符合财政部、国 务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于拟续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构，聘期为 1 年。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，现将 2023年年度股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-015 江西日月明测控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：202 ...

一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财务审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将会计师事务 所 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 江西日月明测控科技股份有限公司 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事均现场出席并赞成议案[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事均列席并事前审阅议案[5] 履职情况 - 2023年独立董事出席各委员会会议多次[5][6] - 2023年独立董事多次对议案发表同意独立意见[7][8] 公司事务 - 2023年按时编制并披露5份定期报告等[12] - 2023年续聘致同会计师事务所为财务审计机构[12] - 2023年完成第三届董事会非独立董事补选等聘任[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建设性意见[16]

募集资金情况 - 2020年10月27日公开发行2000.00万股普通股，发行价每股26.42元，募集资金52840.00万元，净额48172.76万元[12] - 截至2022年12月31日，投入募集资金总额13402.06万元，账户余额19619.61万元[15] - 截至2023年12月31日，投入募集资金总额15669.27万元，账户余额35467.07万元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金总额1.817276亿元，本年度投入2167.21万元，累计投入1.556927亿元[46] 项目投资情况 - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目总投资27345.72万元，累计投入556.33万元[19] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目总投资6284.80万元，累计投入56.94万元[19] - 江西高新轨道测控基地智能制造中心研发中心项目承诺投资2.734572亿元，期末投资进度2.03%[46] - 江西高新轨道测控基地运维中心项目承诺投资6284.80万元，期末投资进度0.91%[46] - 补充流动资金承诺投资4542.2万元，累计投入4956万元[46] 资金使用与收益情况 - 2023年度项目投入111.21万元，永久性补充流动资金2056.00万元，现金管理支出18000.00万元，收入35000.00万元[17] - 2023年度募集资金利息收入净额275.94万元，理财产品收益738.84万元[17] - 2023年使用部分闲置募集资金现金管理，累计3.5亿元，收益738.84万元[37][38] - 申万宏源证券有限公司龙鼎定制295期、296期收益凭证产品各使用3000万元，收益均为66.04万元[37] 账户与时间变更情况 - 2021年12月和2023年12月两次变更部分募集资金专项账户[21] - 2022年将“江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”预定可使用时间延至2023年11月30日[27] - 2023年将相关项目预定可使用日期延至2024年11月30日[29] - 2024年1月2日中信银行南昌洪城支行账户销户，1月4日招商银行南昌云锦支行账户销户，2023年12月29日中国工商银行南昌南京东路支行账户销户[24] 超募资金使用情况 - 2020 - 2023年分别使用超募资金4300万元、4300万元、4300万元、2048.78万元永久性补充流动资金，累计1.4956亿元[38][39][48]

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为江西日 月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范 性文件的要求，对《江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我 评价报告》进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《江西日月明 测控科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，公司 建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，按《公司章 程》规定，确立了"三会"对财务、投资、生产经营及人事管理等各方面的重大 决策 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事黎国清、朱星文、万晓民的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事黎国清、朱星文、万晓民的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江西日月明测控科技股份有限公司 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事现场出席5次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事均列席[5] 报告披露情况 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 人事变动情况 - 2023年完成第三届董事会非独立董事补选及高管聘任[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求履职，2024年将提建设性意见[16]

内部控制 - 致同会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[7] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[12] - 内部控制评价基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[17] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占公司合并报表总额均为100.00%[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[43] - 截至2023年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的内部控制[44] 内控体系 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理结构[19] - 公司设置运营、营销等部门保证日常经营管理[21] - 公司建立《人力资源管理手册》等制度，根据业绩增长提高员工待遇[23] - 公司建立完善内部组织结构，形成决策、执行和监督机制[25] - 公司建立系统有效的风险评估体系，识别、评估并应对内外部风险[26] - 公司制定信息相关制度，利用内部信息平台传递信息[27] - 公司监事会、独立董事监督管理层，审计部检查监督内部控制[28] - 公司制定资金管理相关制度，分离不相容岗位，确保货币资金安全[29] - 公司规定采购各环节流程和审批，分离不相容岗位，审计部审查采购流程[30][31] - 公司规定销售各环节流程和审批，对应收账款动态管理，制定销售漏斗管理办法[32] - 公司加强对存货和固定资产的管理控制，实施全程动态监管[33] - 公司制定研发管理手册，修订多项研发相关办法，加大研发投入[35] - 公司制定多项信息披露相关制度，明确信息披露义务人范围和责任[40] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷认定标准[41] - 非财务报告内部控制缺陷认定标准[42] 未来展望 - 公司将继续强化内控建设，完善内部控制制度并随经营状况调整[44]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-004 江西日月明测控科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东华舆正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持计划期限届满暨后续减 持计划预披露公告》（公告编号：2023-029），公司股东华舆正心（天津）股权投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称"华舆正心"）计划自该减持计划公告披露之日起十五 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易的方式或自该减持计划公告披露之日起三个交易日 后的 6 个月内以大宗交易的方式或法律、法规允许的其他方式合计减持公司股份 2,135,200 股（占本公司总股本比例 2.67%）。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | ...