江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （万晓民） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司董事会审计委员会委员，出席报告期内董事会审计委员会会议 2 次，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定，完成公司财务监督和核查工作，并对公司内控情况进行了核查。同时，审 计委员会重点对公司定期财务报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评 价报告、会计政策变更、续聘会计师事务所等重要事项进行审议，并提交公司董 事会审议。 本人作为公司董事会薪酬与考 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事曹小秋、张工、刘钰的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹小秋、张工、刘钰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江西日月明测控科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黎国清） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 黎国清，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京建筑工程 学院，硕士研究生学历。1984 年-1997 年，历任铁道部科学研究院铁建所研实员、 助研员、副研究员、副所长；1997 年-2002 年，历任铁道科学研究院科技处副研 究员、研究员、副处长、处长；2002 年-2015 年，历任中国铁道科学研究院基础 所（铁路基础设施检测中心）常务副所长、研究员、所长；2015 年 1 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9415 | 0.7579 | 24.22 | 0.3827 | | 每股净资产（元） | 11.3 | 10.86 | 4.05 | 10.3 | | 每股公积金(元) | 6.98 | 6.98 | 0 | 6.98 | | 每股未分配利润(元) | 2.76 | 2.42 | 14.05 | 1.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.61 | 1.54 | 4.55 | 1.14 | | 净利润(亿元) | 0.75 | 0.61 | 22.95 | 0.31 | | 净资产收益率(%) | 8.50 | 7.16 | 18.72 | 3.73 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 4178.42万股，累计占流通股比： 58.41%，较上期变化： -5 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 04 月 1 江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陶捷、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管 人员)陈婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司面临的风险及应对措施详见本报告"第三节管理层讨论与分析"中 的"十一、公司未来发展的展望"，敬请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-009 江西日月明测控科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西日月明测控科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 23,490,362.98 | 24,735,517.19 | | - ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-004 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开第四 届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于2024年12月27日召开2024年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5亿 元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现 金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于2024年11月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-003 江西日月明测控科技股份有限公司 股东 名称 减持股 份来源 减持方式 减持期间 减持均价 （元/股） 减持股数 （股） 减持比例 （%） 国金 产业 公司首 次公开 发行前 股份 集中竞价 交易 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 3 日 27.58 800,000 1.00 合计 800,000 1.00 1、股东减持股份情况 注：上述表格若出现总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因所致。 2、股东本次减持前后持股情况 | | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | | | | | | | | 股数（股） | 占总股本 | 股数（股） | 占总股本 | | | | | 比例 | | 比例 | | | 合计持有股份 | 3,000,000 | 3.75% | 2,200,000 | 2.75% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国金产业 ...

江西华邦律师事务所 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江西日月明测控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西日月明测控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受江西日月明测控科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派周 珍、刘阳骄律师出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-051 江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30 （五）会议主持人：公司董事长陶捷先生 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15- 15:00。 （二）会议召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月 明测控科技股份有限公司八楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 ...