担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审批[5] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审批[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审批[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审批[5] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审批[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审批，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5][6] - 对股东、实际控制人及其关联人提供担保需股东会审批，该股东或受实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[5][6] - 由董事会审批的对外担保，需经全体董事过半数通过，还需出席董事会会议的2/3以上董事同意[10] 担保管理措施 - 发现被担保人债务到期后15个工作日未履行还款义务等情况，公司应及时了解债务偿还情况[10] - 公司为债务人履行担保义务后，应及时向债务人追偿并通报董事会秘书报公司董事会[20] - 同一债务有多个保证人且按份额担责，公司应拒超约定份额责任[21] - 主债权转让，公司应拒增义务责任，可能时终止担保合同[21] - 未约定保证期间的连续债权保证，有风险应书面通知终止[21] - 资本运作应审查被收购方对外担保情况[21] - 一般保证人未经董事会决定，不得先承担清偿责任[23] - 债务人破产，债权人未申报债权，公司应参加分配预先追偿[23] 担保档案管理 - 公司应同步管理对外担保档案[23] - 财务管理部专人保管担保文件并统计分析[23] - 子公司签担保合同后应交复印件到公司财务备案[23] 责任追究 - 擅自越权签担保合同造成损害应追究责任[25]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[10] - 直接或间接持有5%以上股份的自然人为关联自然人[11] 关联交易审批 - 与关联法人交易总额不超300万或低于净资产0.5%由总经理批准[13] - 与关联自然人交易金额不超30万由总经理批准[13] - 与关联法人交易金额300 - 3000万且占净资产0.5% - 5%由董事会审议批准[13] - 与关联自然人交易金额30 - 3000万且低于净资产5%由董事会审议批准[13] - 与关联人交易金额超3000万且占净资产5%以上提交股东会审议[13] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，由其他股东表决[18] 关联交易实施 - 需经股东会批准的关联交易，董事会和管理层按决定组织实施[21]

江西日月明测控科技股份有限公司 股东会议事规则 （二零二五年十二月） 第 1 页 共 19 页 第一章 总则 第一条 为明确江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事 效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司章程规定的其他地 点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并按照法律、行政法规、中国证 监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股 东会提供便利。 股东通过上述方式参加股东会的，视为出 ...

投资分类与决策 - 公司对外投资分短期和长期[3] - 对外投资实行专业管理和逐级审批制度[6][9] - 股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构[11] 投资流程 - 短期投资由对外投资管理部门预选等，按权限审批后实施[13][20] - 长期投资由投资管理部门初步评估等，经多级审批[18][21] 投资处理 - 出现特定情况公司可收回或转让对外投资[24][25] 投资管理 - 投资组建公司应派人参与监督运营[27] - 财务部门对投资全面记录核算，年末检查[29][30] - 建立投资项目档案管理制度[22] 审议标准 - 对外投资达一定标准需提交股东会审议[32][33] 子公司管理 - 子公司应每月报送报表，重大事项及时报告[30][36] 办法实施 - 办法经股东会批准实施，董事会负责制定修订解释[34][37]

江西日月明测控科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董事） 时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘 以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一 位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票 来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》规 定，可以实行累积投票制。股东会选举 2 名以上董事时，应当实行累积投票制 ...

公司主营业务 - 公司主营业务为轨道安全测控设备的研发、生产和销售 [1] - 公司业务还包括轨道测控技术的研究与应用 [1] 公司服务领域 - 公司服务于铁路、地铁等轨道交通领域 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年11月28日以现场会议方式召开了第四届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于铁路和船舶和航空航天和其他运输设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年11月28日16:00召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，待提交2025年第一次临时股东大会[3] - 同意向金融机构申请不超50,000.00万元综合授信额度[3][4] - 同意用不超3.0亿自有及2.3亿闲置募集资金现金管理，待股东大会审议[3][5]

制度修订 - 多项治理制度修订议案表决通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][12] 资金运作 - 拟向金融机构申请不超50,000.00万元综合授信额度[14] - 同意用不超3.0亿元自有及不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[15] 会议安排 - 2025年11月28日召开董事会会议[2] - 同意于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东大会[16]

公司财务决策 - 公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 会议同意公司使用不超过人民币2.30亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金管理安排 - 进行现金管理的前提是确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设 [1] - 暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [1] 决策目的与影响 - 公司表示此举有利于提高募集资金使用效率 [1] - 公司认为该决策不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]