关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人等为关联法人[10] - 直接或间接持有5%以上股份的自然人为关联自然人[11] 关联交易审批 - 与关联法人交易总额不超300万或低于净资产0.5%由总经理批准[13] - 与关联自然人交易金额不超30万由总经理批准[13] - 与关联法人交易金额300 - 3000万且占净资产0.5% - 5%由董事会审议批准[13] - 与关联自然人交易金额30 - 3000万且低于净资产5%由董事会审议批准[13] - 与关联人交易金额超3000万且占净资产5%以上提交股东会审议[13] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，由其他股东表决[18] 关联交易实施 - 需经股东会批准的关联交易，董事会和管理层按决定组织实施[21]

江西日月明测控科技股份有限公司 股东会议事规则 （二零二五年十二月） 第 1 页 共 19 页 第一章 总则 第一条 为明确江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事 效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规 范性文件和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司章程规定的其他地 点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并按照法律、行政法规、中国证 监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股 东会提供便利。 股东通过上述方式参加股东会的，视为出 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 对外投资管理办法 （二零二五年十二月） 第 1 页 共 9 页 第一章 总 则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规，结合《江西日月明测控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指：公司投资的在超过一年不能随 时变现或不准备随时变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 第四条 投资管理应遵循的基本 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件和《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董事） 时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘 以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一 位董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票 来投向两位或多位董事候选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》规 定，可以实行累积投票制。股东会选举 2 名以上董事时，应当实行累积投票制 ...

公司主营业务 - 公司主营业务为轨道安全测控设备的研发、生产和销售 [1] - 公司业务还包括轨道测控技术的研究与应用 [1] 公司服务领域 - 公司服务于铁路、地铁等轨道交通领域 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年11月28日以现场会议方式召开了第四届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于铁路和船舶和航空航天和其他运输设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年11月28日16:00召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》议案，待提交2025年第一次临时股东大会[3] - 同意向金融机构申请不超50,000.00万元综合授信额度[3][4] - 同意用不超3.0亿自有及2.3亿闲置募集资金现金管理，待股东大会审议[3][5]

制度修订 - 多项治理制度修订议案表决通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][12] 资金运作 - 拟向金融机构申请不超50,000.00万元综合授信额度[14] - 同意用不超3.0亿元自有及不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[15] 会议安排 - 2025年11月28日召开董事会会议[2] - 同意于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东大会[16]

公司财务决策 - 公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 会议同意公司使用不超过人民币2.30亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范围内可滚动使用 [1] 资金管理安排 - 进行现金管理的前提是确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设 [1] - 暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [1] 决策目的与影响 - 公司表示此举有利于提高募集资金使用效率 [1] - 公司认为该决策不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价26.42元，募集资金总额5.284亿元，净额4.8172757547亿元[1] - 首次公开发行募集资金拟投资项目总额3.363052亿元，超募资金1.454224亿元[5] 资金使用 - 2020 - 2022年分别使用超募资金4300万元永久性补充流动资金[5][6] - 2023年使用超募资金2048.78万元永久性补充流动资金[7] 现金管理 - 2023年同意使用不超2.5亿元自有资金及不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[7] - 2024年同意使用不超2.5亿元自有资金及不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[9] - 2025年拟使用不超3.0亿元自有资金及不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，议案待股东会审议[12] 其他要点 - 2024年变更募集资金投资项目，拟投资总额3.609184亿元，募集资金投入3.552494亿元[8][9] - 自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品[14] - 闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、短期（不超12个月）的投资理财品种[14] - 公司针对投资风险采取选择优质机构产品等措施[20][21] - 本次现金管理不影响日常经营和募投项目，能提高资金效率等[22]