江西日月明测控科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （二零二五年十一月） 第 1 页 共 4 页 第一章 总 则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《江西日月明测控科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立提名委 员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，由董事会 选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本 细则的规定补足委员人数。 第四章 决策程序 第九条 按以下程序提名董事和高级管理人员： （一） 根据《公司章程》的规定，在公司需要选举董事和高级管理人员时， 向有权提案人收 ...

章程修正案 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 同时对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护江西日月明测控科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的 | 第一条 为维护江西日月明测控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及其股东、职工和债权人 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 1 | 华人民 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-029 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行， 不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币 3.0 亿元（含 3.0 亿元）的自有资金及不超过人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的闲置募集资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 3、特别风险提示：本次使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观 经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金和闲置募集资金进行现金管理。其中，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；拟使用闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-028 江西日月明测控科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如 下： | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | | --- | --- | --- | | | 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当 | | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 支付相同价额。 | | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | | | 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式， | | | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 | 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务 | | | 任何资助 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-030 江西日月明测控科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》， 现将2025年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月26日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ...

股价表现与交易情况 - 11月12日盘中股价上涨2.01%至33.47元/股，成交金额3702.24万元，换手率1.55%，总市值26.78亿元 [1] - 当日主力资金净流入33.25万元，其中特大单卖出194.29万元占比5.25%，大单买入708.25万元占比19.13% [1] - 公司今年以来股价上涨31.36%，近5个交易日下跌2.68%，近20日上涨15.02%，近60日下跌4.70% [1] 公司基本面与财务数据 - 2025年1-9月公司实现营业收入8973.67万元，同比减少1.14%，归母净利润3645.28万元，同比减少16.54% [2] - 公司主营业务收入构成为：轨道几何状态检测系统63.55%，轨道工机具系统及服务35.64%，其他业务占比不足1% [1] - 截至9月30日公司股东户数为9711户，较上期增加2.15%，人均流通股7434股，较上期减少2.10% [2] 公司治理与股东结构 - 公司A股上市后累计派现1.60亿元，近三年累计派现9600万元 [3] - 截至2025年9月30日，诺安多策略混合A（320016）退出公司十大流通股东之列 [3] - 公司成立于2006年3月17日，于2020年11月5日上市，主营轨道安全测控设备的研发、生产和销售 [1] 行业属性与市场分类 - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-仪器仪表 [1] - 公司所属概念板块包括微盘股、小盘、高派息、融资融券、专精特新等 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2006年3月17日，于2020年11月5日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内轨道安全测控领域的领先企业，专注于轨道安全测控设备的研发、生产和销售以及技术研究与应用 [1] - 公司所属申万行业为机械设备 - 通用设备 - 仪器仪表，概念板块包含小盘、微盘股、高派息核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为8973.67万元，行业排名60/61，远低于行业第一名川仪股份的48.9亿元和行业平均数6.55亿元 [2] - 2025年三季度净利润为3644.4万元，行业排名32/61，低于行业第一名川仪股份的4.69亿元，但高于行业平均数5896.7万元 [2] - 2025年三季度毛利率为51.15%，高于行业平均的43.50% [3] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为10.18%，低于行业平均的27.43% [3] - 公司显示出良好的偿债能力 [3] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为谭晓云、陶捷，董事长兼总经理陶捷2024年薪酬为64.73万元，较2023年增加6.34万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为9711户，较上期增加2.15% [5] - 户均持有流通A股数量为7434.56股，较上期减少2.10% [5] - 十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）退出十大流通股东之列 [5]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入4128.55万元，同比增长37.27%[5] - 年初至报告期末营业收入8973.67万元，同比小幅下降1.14%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1459.30万元，同比下降2.56%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3645.28万元，同比下降16.54%[5] - 营业总收入为89,736,710.67元，较上期下降1.14%至90,768,839.88元[23] - 净利润为36,444,036.87元，较上期下降16.56%至43,674,892.52元[24] - 营业利润为41,336,172.47元，较上期下降17.69%至50,220,356.95元[24] - 归属于母公司股东的净利润为36,452,769.62元[24] - 基本每股收益为0.4557元，相比上期的0.5459元下降16.5%[25] - 稀释每股收益为0.4557元，相比上期的0.5459元下降16.5%[25] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末财务费用为-18.55万元，同比大幅下降95.30%，主要系利息收入减少所致[10] - 营业总成本为64,215,532.63元，较上期上升17.50%至54,652,702.08元[23] - 营业成本为43,839,435.47元，较上期上升21.86%至35,974,743.54元[23] - 研发费用为6,859,672.79元，较上期下降16.78%至8,242,141.82元[23] - 财务费用为-185,527.83元，主要因利息收入373,918.62元[23] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5499.28万元，同比大幅增长121.63%[5] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-4.83亿元，同比下降45.85%，主要系购买理财产品所支付的现金增加所致[12] - 经营活动产生的现金流量净额为54,992,771.90元，相比上期的24,812,629.24元增长121.6%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为141,237,732.20元，相比上期的96,353,881.42元增长46.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-483,213,584.63元，主要由于投资支付现金480,000,000.00元[25][26] - 支付的各项税费为18,429,080.15元，相比上期的23,623,743.99元下降22.0%[25] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为3,710,532.33元，相比上期的1,951,709.96元增长90.1%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为40,000,000.00元，与上期持平[26] - 收到的税费返还为3,229,104.94元，相比上期的5,678,723.92元下降43.1%[25] 资产与负债关键变化 - 本报告期末货币资金为2.71亿元，较上年度末下降63.32%，主要系部分闲置资金用于现金管理所致[9] - 本报告期末交易性金融资产为4.89亿元，较上年度末增长100%，主要系部分闲置资金用于现金管理所致[9] - 本报告期末存货为2106.24万元，较上年度末增长100.75%，主要系备货增加所致[9] - 公司货币资金期末余额为2.713亿元，较期初7.397亿元减少63.3%[20] - 交易性金融资产期末余额为4.886亿元，期初无此项资产[20] - 应收账款期末余额为1.183亿元，较期初1.553亿元减少23.8%[20] - 存货期末余额为2106万元，较期初1049万元增加100.8%[20] - 流动资产合计期末余额为9.314亿元，与期初9.381亿元基本持平[20] - 在建工程期末余额为3429万元，较期初3205万元增加7.0%[20] - 资产总计为1,002,659,401.97元，较上期下降0.56%至1,008,299,644.22元[21] - 期末现金及现金等价物余额为265,244,483.16元，相比期初的733,593,965.95元下降63.8%[26] 其他收益与损失 - 公允价值变动收益为8,637,254.16元，较上期上升21.64%至7,100,876.72元[24] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,711户[14] - 公司第一大股东江西日月明实业有限公司持股比例为39.36%，持股数量为31,485,000股[14] - 股东陶捷持股比例为12.46%，持股数量为9,967,000股，其中7,475,250股为限售股[14][17] - 期末限售股总数合计为7,803,000股[18]

板块整体表现 - 10月29日通用设备板块整体上涨1.09%，表现优于上证指数（上涨0.7%）和深证成指（上涨1.95%）[1] - 板块内领涨股为天罡股份，单日涨幅达20.73%[1] - 板块当日主力资金净流入2.98亿元，而游资和散户资金分别净流出4007.79万元和2.58亿元[2] 个股涨幅排名 - 天罡股份涨幅最高为20.73%，收盘价54.40元，成交额1.94亿元[1] - 荣亿精密涨幅16.54%，收盘价22.55元，成交额4.39亿元[1] - 同惠电子涨幅12.61%，收盘价43.59元，成交额5.33亿元[1] - 日月明涨幅12.14%，收盘价33.89元，成交额2.99亿元[1] - 鼎泰高科涨幅12.03%，收盘价130.52元，成交额21.51亿元[1] 个股跌幅排名 - 伟隆股份跌幅最大为-7.72%，收盘价15.29元，成交额2.42亿元[2] - 海苔冷链跌幅-4.02%，收盘价14.31元，成交额3.17亿元[2] - 银都股份跌幅-3.86%，收盘价18.16元，成交额1.21亿元[2] - 精智达跌幅-3.79%，收盘价187.60元，成交额9.46亿元[2] - 绿岛风跌幅-3.71%，收盘价42.80元，成交额8159.64万元[2] 个股资金流向 - 华东数控主力资金净流入最高，达1.63亿元，主力净占比18.71%[3] - 宁波精达主力资金净流入1.44亿元，主力净占比12.85%[3] - 通润装备主力资金净流入1.22亿元，主力净占比20.50%[3] - 汉威科技主力资金净流入1.19亿元，主力净占比8.52%[3] - 新莱应材主力资金净流入1.07亿元，主力净占比2.38%[3]

公司股价表现 - 10月29日股价上涨5.29%至31.82元/股，成交额5613.06万元，换手率2.53%，总市值25.46亿元 [1] 公司基本信息 - 江西日月明测控科技股份有限公司成立于2006年3月17日，于2020年11月5日上市 [1] - 公司主营业务为轨道安全测控设备的研发、生产和销售以及轨道测控技术的研究与应用 [1] - 主营业务收入构成：轨道几何状态检测系统63.55%，轨道工机具系统及服务35.64%，其他(补充)0.78%，量值传递系统0.04% [1] 机构股东动态 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）二季度新进公司十大流通股东，持有35.92万股，占流通股比例0.5% [2] - 该基金10月29日浮盈约57.47万元 [2] - 诺安多策略混合A基金最新规模18.55亿元，今年以来收益69.69%，近一年收益74.85%，成立以来收益227.5% [2] 基金经理信息 - 诺安多策略混合A基金经理为孔宪政和王海畅 [3] - 孔宪政累计任职时间4年338天，现任基金资产总规模56.08亿元，任职期间最佳基金回报84.18% [3] - 王海畅累计任职时间3年100天，现任基金资产总规模34.27亿元，任职期间最佳基金回报71.22% [3]