财务审计 - 审计公司对江西日月明 2024 年财报内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为 2025 年 4 月 23 日[10] 相关主体 - 大信会计师事务所 2012 年 3 月设立，注册资本 5110 万元[11]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额为438.07万元[10] - 2024年末占用资金余额为19.38万元[10] - 2024年度发生金额为2.37万元[10] - 2024年度往来资金发生金额为34.18万元[10] - 2024年度占用累计发生金额为72.26万元[10] 审计情况 - 审计公司于2025年4月23日审核公司2024年度相关资金情况汇总表[2] - 认为汇总表符合规定，公允反映关联方占用资金情况[5]

会议情况 - 2024年召开2次董事会，独立董事均现场出席并投赞成票[4] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均列席并事前审阅议案[5] - 2024年独立董事出席审计、薪酬与考核、专门会议各2次[5][6] 履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作11天，提财务审计建议[7] - 2024年与内部审计及会计师事务所积极沟通[7] - 通过股东大会与中小股东沟通维护其权益[8] 决策事项 - 2024年4月、5月会议通过续聘致同会计师事务所[11] - 2024年9月临时股东大会通过董事会换届选举议案[12] - 2024年4月会议通过高管薪酬确认及方案议案[12] 报告情况 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[10] - 《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映内控情况[11] - 独立董事述职报告于2025年4月25日签署[17]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事均出席，现场3次通讯1次[3] - 2024年召开2次临时股东大会，独立董事均列席[3] - 2024年独立董事出席提名、战略委员会会议各1次[3][4] - 2024年独立董事参加专门会议3次，无委托和缺席[4] 公司治理事项 - 2024年按时披露三季报，内容真实准确完整[9] - 2024年关联交易议案经审查提交审议并披露[9] - 2024年改聘大信为审计机构[10] - 2024年董事会完成换届[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[13]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、2次临时股东大会[4] - 2024年独立董事出席审计会4次、战略会1次、专门会3次[5] 重大事项审议 - 2024年9月完成董事会换届，11月改聘大信会计师事务所[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作12天，未行使特别职权[6][7] - 2025年将继续履职并提建设性意见[15]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会，2次临时股东大会[4] - 独立董事出席董事会提名委员会会议1次[5] - 独立董事出席董事会审计委员会会议4次[5] - 独立董事参加独立董事专门会议3次[5] 重大事项决策 - 2024年9月20日审议通过董事会换届选举议案[12] - 2024年11月22日、12月27日审议通过变更会计师事务所议案[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作时间11天[7] - 独立董事未行使特别职权，与内审及会计师积极沟通[6] 信息披露 - 按时编制并披露《2024年第三季度报告》[10] - 2024年关联交易议案经审查审议并公开披露[10]

江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （万晓民） 各位股东及股东代表： 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司董事会审计委员会委员，出席报告期内董事会审计委员会会议 2 次，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定，完成公司财务监督和核查工作，并对公司内控情况进行了核查。同时，审 计委员会重点对公司定期财务报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评 价报告、会计政策变更、续聘会计师事务所等重要事项进行审议，并提交公司董 事会审议。 本人作为公司董事会薪酬与考 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事曹小秋、张工、刘钰的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹小秋、张工、刘钰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江西日月明测控科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

会议召开情况 - 2024年召开2次董事会和2次股东大会[4][5] - 2024年独立董事出席提名委员会会议1次、专门会议2次[5] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[10] 议案审议情况 - 2024年审议通过续聘审计机构等议案[11] 人员相关情况 - 2024年9月审议通过董事会换届选举[11] - 2024年审议通过高管薪酬方案[12] 其他情况 - 报告期内多项提议未发生[13] - 独立董事2024年履职维护股东权益[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.9415元，同比增长24.22%，2023年为0.7579元，2022年为0.3827元 [1] - 每股净资产2024年为11.3元，同比增长4.05%，2023年为10.86元，2022年为10.3元 [1] - 每股公积金2024年为6.98元，与2023年持平，2022年也为6.98元 [1] - 每股未分配利润2024年为2.76元，同比增长14.05%，2023年为2.42元，2022年为1.93元 [1] - 营业收入2024年为1.61亿元，同比增长4.55%，2023年为1.54亿元，2022年为1.14亿元 [1] - 净利润2024年为0.75亿元，同比增长22.95%，2023年为0.61亿元，2022年为0.31亿元 [1] - 净资产收益率2024年为8.50%，同比增长18.72%，2023年为7.16%，2022年为3.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4178.42万股，占流通股比例58.41%，较上期减少52.50万股 [1] - 江西日月明实业有限公司为第一大股东，持有3148.50万股，占比44.02%，持股数量未变 [2] - 南昌市国金产业投资有限公司减持80万股，持股220万股，占比3.08% [2] - 李春云增持51.05万股，持股106.20万股，占比1.48% [2] - 翁仁源和宋青为新进股东，分别持股81.63万股和29.09万股 [2] - 中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司和邵志明退出前十大股东，原持股51.60万股和50.01万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利5元(含税) [2]