独立董事提名 - 公司董事会提名刘钰为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[18] - 会计专业人士需具备注册会计师资格[20] 任职限制 - 被提名人及其亲属不在公司等任职、不持股超规定比例[21][22][23][24] 合规要求 - 被提名人无禁入措施、近36个月无处罚[29][31] 任职数量 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

一、本人已经通过江西日月明测控科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘钰作为江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人江西日月明测控科技股份有限公司董事 会提名为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训 ...

一、本人已经通过江西日月明测控科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 江西日月明测控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹小秋作为江西日月明测控科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西日月明测控科技股份有限公司董 事会提名为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] 信息保密 - 公司内部人员对未公开重大信息负有保密义务[11] - 关联人等信息知情人违规，公司保留追责权利[11] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责制定等[14][15]

利润分配 - 2023年度以8000万股为基数，每10股派现金股利5元，共派4000万元[3] - 扣税后QFII、RQFII等每10股派4.5元，个人股息红利税差别化征收[4] 权益分派 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[4] - 分派对象为截止2024年6月6日收市后登记在册全体股东[5] 其他 - 2023年度权益分派完成后调整减持底价[8] - 咨询电话0791 - 88193001，传真电话0791 - 88103777[9]

经营业绩 - 2023 年公司实现营业收入 154,189,987.79 元，较上年同期增长 35.30% [2][4] - 2023 年归属于上市公司股东的净利润 60,633,333.23 元，同比增长 98.07% [2] - 2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,060,652.96 元，同比增长 130.50% [2] 分红计划 - 2023 年度分红预计将在 2023 年年度股东大会审议通过后 2 个月内完成，具体时间关注指定信息披露媒体公告 [2] 发展规划 - 2024 年公司将秉承“诚实做人、科学成事”理念，以自有技术为核心，整合智能化信息技术，为轨道交通行业提供以数据为驱动的一体化解决方案 [2] 研发项目 - 2023 年 T 型快速绝对测量仪 T6 + 系列通过了行业计量认证；“星控 + 桩控”的轨道测控成套技术与装备项目顺利推进 [2] 市场环境与应对措施 - 2023 年全国铁路完成固定资产投资 7,645 亿元，同比增长 7.5%，投产新线 3,637 公里，其中高速铁路 2,776 公里；城市轨道交通新增运营线路 26 条，新开后通段或既有线路延伸段 27 段，新增运营线路 884.55 公里 [3][4] - 市场方面，公司以客户为中心，巩固轨道测控领域技术领先优势和市场地位，开展多种产品和客户端推广，完善商务管理体系，加强应收账款回收力度 [3] - 研发方面，公司坚持技术研发和产品创新，重视知识产权工作，2023 年新增专利授权 10 项，其中发明专利 3 项 [3] 市场占有率 - 2023 年公司坚持以客户为中心，加强技术研发创新，推进产品优化升级，完善售后服务体系，业务发展良好，营收和净利润稳步增长 [3] 产品质量与客户服务 - 2023 年公司围绕年度战略和目标推进经营管理工作，提升产品业务核心竞争力，通过完善售后服务获市场认可 [3] - 未来公司将把握行业发展方向和国家战略需求，丰富产品，提升技术和服务水平 [3] 股价与市值管理 - 股价受多种因素影响，公司将做好经营管理，增强核心竞争力和盈利能力，回馈投资者 [3][4] 海外市场拓展 - 2023 年公司产品以国内销售为主，未来将关注国内外政策动态和市场机会 [3] 社会责任 - 公司产品应用于轨道交通领域，践行社会责任，将其融入股东、员工、供应商、客户和消费者权益保护及环境保护与可持续发展等方面 [4] 重大挑战与应对 - 2023 年行业发展整体稳定，公司围绕战略和目标推进经营管理工作，提升产品业务核心竞争力，通过完善售后获市场认可 [4] 重大投资或并购 - 2023 年公司对外投资设立全资子公司江西日月明轨道交通有限公司 [4]

业绩相关数据 - 2023年期初与母公司往来资金余额92.36万元[14] - 2023年度往来累计发生金额3.00万元[14] - 2023年度偿还累计发生金额23.10万元[14] - 2023年期末往来资金余额72.26万元[14] 审计与报告 - 致同审计日月明2023年报表并出具无保留意见审计报告[6] - 专项说明2024年4月24日获董事会批准[14]

公司基本信息 - 公司2020年11月5日在创业板上市，持续督导期至2023年12月31日届满，注册资本8000万元[1][5] - 首次公开发行前总股本6000万股，发行后总股本8000万股，限售与无限售股份占比分别为75%和25%[25] 募集资金使用 - 2021年1月20日以募集资金置换467.02万元预先投入资金及已付发行费用自筹资金[13] - 2020 - 2023年多次同意使用自有及闲置募集资金进行现金管理[14][16][17][18] - 2020 - 2023年累计使用14956万元超募资金永久补充流动资金[20][21][22][23] 项目进度 - “江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目”两次延期至2024年11月30日[11][12] - “江西高新轨道测控产业基地运维中心项目”延期至2024年11月30日[12] 股份解禁 - 2021年11月37名股东申请解除限售股份1302.3万股，占比16.28%[26] - 2023年11月9名股东申请解除限售股份4697.7万股，占比58.72%，实际流通3935.675万股，占比49.20%[27] 保荐相关 - 2022年11月和2023年8月保荐代表人两次更换[9] - 公司尽职推荐和持续督导阶段表现良好，信息披露和资金使用符合要求[28][30][32][33]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-005 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 通知已于2024年4月14日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年4月24日15:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶 捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇以通讯表决的方式 出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理陶捷先生作《2023年度总经理工作报告》，报告对2023年度经营情况进行 ...