江西日月明测控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《江西日 月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程 度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-014 江西日月明测控科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更， 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。 公司按照财政部要求，根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 16 号》要求执行。除上 述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响 江西日月明测控科 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 本人作为江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，审慎审议董事会和 董事会各专门委员会的各项议案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （黎国清） 各位股东及股东代表： 黎国清，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京建筑工程 学院，硕士研究生学历。1984 年-1997 年，历任铁道部科学研究院铁建所研实员、 助研员、副研究员、副所长；1997 年-2002 年，历任铁道科学研究院科技处副研 究员、研究员、副处长、处长；2002 年-2015 年，历任中国铁道科学研究院基础 所（铁路基础设施检测中心）常务副所长、研究员、所长；2015 年 10 月 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为日月明，股票代码为300906[22] - 公司中文名称为江西日月明测控科技股份有限公司，中文简称为日月明[22] - 公司外文名称为Jiangxi Everbright Measurement And Control Technology Co.,Ltd.[22] 财务数据 - 2023年营业收入为154,189,987.79元，同比增长35.30%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为60,633,333.23元，同比增长98.07%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,060,652.96元，同比增长130.50%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为49,025,456.05元，同比增长135.98%[24] - 2023年基本每股收益为0.7579元，同比增长98.04%[24] - 2023年末资产总额为961,381,219.58元，同比增长4.67%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为868,866,285.36元，同比增长5.42%[24] - 2023年非经常性损益项目合计为11,572,680.27元[28] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目由理财产品投资收益10,283,695.75元构成[28] - 2023年增值税即征即退为7,569,886.82元，界定为经常性损益[29] - 2023年公司营业收入为154,189,987.79元，同比增长35.30%[52] - 2023年公司实现营业收入154,189,987.79元，较上年同期增长35.30%[51] - 归属于上市公司股东的净利润60,633,333.23元，同比增长98.07%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,060,652.96元，同比增长130.50%[51] - 经营活动产生的现金流量净额49,025,456.05元，同比增长135.98%[51] - 公司资产总额961,381,219.58元，同比增长4.67%[51] - 归属于上市公司股东的净资产868,866,285.36元，同比增长5.42%[51] - 2023年公司营业收入为154,189,987.79元，同比增长35.30%[52] - 轨道几何状态检测系统收入为113,665,407.48元，同比增长27.27%，占营业收入的73.71%[52] - 轨道工机具系统及服务收入为38,387,282.48元，同比增长67.24%，占营业收入的24.90%[52] - 西南地区收入为28,676,833.07元，同比增长203.22%，占营业收入的18.60%[52] - 东北地区收入为17,131,059.65元，同比增长144.97%，占营业收入的11.11%[52] - 2023年销售量为437台/套，同比增长33.64%[54] - 2023年库存量为31台/套，同比下降74.80%[54] - 轨道几何状态检测系统毛利率为71.99%，同比增加0.13个百分点[53] - 轨道工机具系统及服务毛利率为12.61%，同比下降11.02个百分点[53] - 公司2023年研发费用为12,361,259.61元，同比增长25.70%[57] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为8.02%，较2022年的8.63%有所下降[59] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为49,025,456.05元，同比增长135.98%[59] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为209,631,312.92元，同比增长207.67%[59] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-16,231,000.00元，同比增长33.02%[61] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为242,425,768.97元，同比增长222.34%[59] - 公司研发人员数量为32人，同比下降8.57%[58] - 公司研发人员数量占比为24.06%，同比增长0.41%[58] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润不存在重大差异[62] - 投资收益为9,857,798.80元，占利润总额的13.96%，主要由现金理财收益所致，不具有可持续性[62] - 其他收益为10,882,492.42元，占利润总额的15.41%，主要由软件产品增值税即征即退款项及政府补助构成，其中软件产品增值税即征即退款项具有可持续性，政府补助不具有可持续性[62] - 货币资金从2023年初的468,559,090.34元增加至2023年末的710,975,065.79元，占总资产比例从51.01%增加至73.95%，主要因理财产品到期赎回[62] - 交易性金融资产从200,035,945.21元减少至0元，占总资产比例从21.78%减少至0%，主要因理财产品到期赎回[63] - 在建工程从1,458,916.91元增加至30,188,526.72元，占总资产比例从0.16%增加至3.14%，主要因办公用房交付及装修所致[63] - 合同负债从741,007.11元减少至151,746.70元，占总资产比例从0.08%减少至0.02%，主要因预收货款发货结算所致[63] - 公司报告期末的资产权利受限情况为其他货币资金4,961,451.69元，主要为保证金[64] - 公司2020年通过公开发行普通股（A股）募集资金总额为52,840万元，扣除发行费用后净额为48,172.76万元[68] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金15,569.27万元，募集资金账户余额为35,467.07万元[70] - 2023年公司以募集资金直接投入募投项目111.21万元，累计投入613.27万元[70] - 2023年公司累计募集资金现金管理支出总额18,000万元，收入总额35,000万元[70] - 2023年公司从募集资金账户转入非募集资金专户用于永久性补充流动资金2,056万元（含利息）[70] - 江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目截至2023年末累计投入556.33万元，投资进度为2.03%[71] - 江西高新轨道测控产业基地运维中心项目截至2023年末累计投入56.94万元，投资进度为0.91%[71] - 公司超募资金总额为14,542.24万元，已累计使用超募资金14,956万元用于永久性补充流动资金[72] - 公司使用超募资金2,048.78万元永久性补充流动资金[78] - 截至2023年12月31日，公司累计使用超募资金14,956.00万元永久性补充流动资金[78] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金，置换资金合计人民币467.02万元[79] - 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[80] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币2.00元，合计派发现金股利16,000,000.00元[136] - 公司每10股派息5元（含税），现金分红总额为40,000,000元，占利润分配总额的100%[137] - 公司未分配利润为193,323,062.53元，剩余未分配利润将结转至以后年度分配[137] 公司业务及产品 - 公司主营业务为轨道安全测控设备的研发、生产和销售及轨道测控技术的研究与应用[33] - 公司产品主要运用于轨道几何状态、表面质量、结构部件等状态的检测[34] - 公司主要产品包括轨道测量仪、轨道检查仪、量值传递系统、综合智能检测系统、轨道线路巡检系统、供电检修系统及轨道工机具系统及服务[36][37][38][39][40][41][42][43][44][45] - 轨道几何状态检测系统适用于高速铁路无砟轨道精测精调、竣工验收、日常检查等[36] - 量值传递系统产品包括标定器和检定台，用于产品出厂标定和使用前校准[40][42] - 综合智能检测系统中的快速综合智能检测小车适用于铁路及城市轨道交通领域线路的周期性检查[43] - 轨道线路巡检系统中的轨道快速结构巡检仪用于检测钢轨表面状态、扣件状态、轨枕及轨道板表面状态等[44] - 供电检修系统中的接触网测量仪适用于铁路柔性接触网几何参数检测和地铁柔性悬挂接触线参数检测[45] - 公司销售模式包括市场调研、技术准备、售后服务等，产品保修期为一年[46] - 公司生产模式以软件、算法为核心，产品功能实现的核心环节是技术研究、算法设计和软硬件开发[47] - 公司采购模式以市场需求为导向，建立合格供应商档案并定期评审更新[47] - 公司研发模式以自主研发为主，同时开展对外合作，致力于打造轨道综合检测数据平台[47] - 公司研发费用占营业收入的8.02%[48] - 公司新增专利授权10项，其中新增发明专利3项[48][51] - 截至2023年12月31日，公司共拥有专利授权73项，其中发明专利24项，实用新型专利47项，外观设计专利2项及拥有21项软件著作权[48] - 公司计划推动“惯性+全站仪”轨检、“惯性+卫星”轨检、快速综合轨检、道岔测量仪等产品的上线和市场化，进一步完善轨道安全测控产品体系[86] - 公司将整合智能化信息技术，为轨道交通行业提供以数据为驱动的一体化解决方案，优化业务和产品布局，提升产品技术创新能力[86] - 公司将强化产品全生命周期管控，稳步提升产品和服务质量，多方位、多渠道深入拓展重点客户，积蓄品牌优势力量，提升市场竞争力[86] - 公司将借助资本市场平台优势，积极寻求投资合作新机遇，赋能公司战略发展[86] - 公司将优化业务流程和资源配置，强化精益运营和精益管理，努力提升整体经营质量和效益[86] - 公司将建设产品推广标准化体系，加强产品策划和推广能力，推动新产品上市，助力增量产品效益实现[86] - 公司将加强自身开发能力及与相关科研院所的外部合作能力，提高产品技术竞争力[86] - 公司将优化细节以提高营销团队的快速响应能力，巩固并提升营销团队的市场能力，优化组织效能，落实销售漏斗管理制度[86] 公司治理与管理 - 公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，报告期内共召开5次董事会[94] - 公司通过接听投资者专线回复电话咨询，在投资者互动平台上及时反馈回复投资者的问题，与投资者保持良好沟通[92] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[92] - 公司将积极在国家铁路、城市轨道交通两个独立的市场布局拓展，力争形成订单量、收入来源均衡分布的局面[87] - 公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内顺利完成财务监督和核查工作[95] - 公司董事会战略委员会设委员5名，报告期内对募集资金投资项目延期进行了审议[95] - 公司董事会提名委员会设委员3名，报告期内对董事、高级管理人员任职情况进行了审核[95] - 公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，报告期内对高级管理人员的履职、薪酬、绩效等情况进行了审议与核查[95] - 监事会报告期内共召开监事会会议5次，监事会成员列席或出席了报告期内的董事会和股东大会[97] - 公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，与公司主营业务不存在同业竞争[98] - 公司严格按照法律法规和信息披露管理制度的规定，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、及时、完整[99] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[101] - 公司不存在与控股股东及其关联企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况[102] - 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的投资者参与比例分别为53.56%和53.82%[103] - 公司2023年年度报告全文发布于2024年[105] - 孟利民辞去董事职务，继续担任副总经理[105] - 赵俊彦因个人原因离职，陶捷被聘任为总经理[106] - 陈国锋辞去财务总监职务，张丽被聘任为财务负责人[106] - 朱耀华辞去监事职务，杜娇娜被选举为监事[106] - 陶捷现任董事长、总经理，拥有中国社会科学院商业经济学硕士学历[107] - 潘丽芳现任董事、副总经理，拥有江西财经大学会计学大专学历[107] - 陈勇现任董事，拥有应用经济学博士后学历[107] - 王志勇现任董事、副总经理，拥有南昌大学机械电子工程博士学历[107] - 黎国清现任独立董事，拥有北京建筑工程学院硕士研究生学历[107] - 公司董事长兼总经理陶捷的税前报酬总额为58.39万元[115] - 公司董事兼副总经理潘丽芳的税前报酬总额为42.60万元[115] - 公司董事兼副总经理王志勇的税前报酬总额为51.37万元[115] - 公司副总经理孟利民的税前报酬总额为48.88万元[115] - 公司副总经理兼董事会秘书尹玮的税前报酬总额为36.77万元[115] - 公司独立董事朱星文的税前报酬总额为7万元[115] - 公司独立董事万晓民的税前报酬总额为7万元[115] - 公司监事郭应坤的税前报酬总额为22.40万元[115] - 公司董事、监事和高级

江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，依法履行职责，以维护公司和广大股东权益为原则，认真履行 法律和股东所赋予的监督职权和职责，及时召开了监事会会议。报告期内，监事会成员出席 了股东大会，列席了董事会会议，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况 进行了有效监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用，较好地保障了 公司股东权益、公司利益和员工的合法权益。 现将监事会 2023 年度情况报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，监事会三名成员均亲自出席，经对提交监事 会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。各次会议审议情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | 会议届次 1. | 审议通过的议 ...

西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为江西日 月明测控科技股份有限公司（以下简称"日月明"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和 规范性文件的要求，对日月明 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民币 26.42 元，募集资金总额为 528,400,000.00 元，扣除发行费用 46,672,424.53 元，募集资金净额为人民币 481,727,5 ...

财务整体指标 - 本报告期营业收入24,735,517.19元，较上年同期增长37.41%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,092,477.82元，较上年同期增长27.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -357,584.93元，较上年同期增长91.95%[5] - 本报告期末总资产961,710,038.81元，较上年度末增长0.03%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益882,958,763.18元，较上年度末增长1.62%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益合计6,992,114.93元[6] 资产项目变动 - 货币资金较上年度末减少46.67%，因购买理财产品所致[9] - 交易性金融资产较上年度末增长100.00%，因购买理财产品所致[9] 业务对财务影响 - 营业收入较上年同期增长37.41%，因轨道工机具系统业务增加所致[9] - 营业成本较上年同期增长118.15%，因轨道工机具系统业务增加所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,903，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 江西日月明实业有限公司持股比例39.36%，持股数量31,485,000股[10] - 陶捷持股比例12.46%，持股数量9,967,000股，其中限售股7,475,250股[10] - 南昌市国金产业投资有限公司持股比例3.75%，持股数量3,000,000股[10] - 谭晓云持股比例2.90%，持股数量2,317,000股[10] - 陶捷与谭晓云系夫妻关系，为日月明实业实际控制人[10] - 潘再迪通过信用交易担保证券账户持有382,500股，合计持有公司股份382,500股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数8,313,149股，本期增加5,450股，期末总数8,318,599股[11] - 朱耀华本期增加限售股5,000股，期末限售股20,000股[11] - 赵俊彦本期增加限售股450股，期末限售股600股[11] 2024年第一季度财务指标 - 2024年第一季度营业总收入2473.55万元，较上期1800.08万元增长37.42%[16] - 2024年第一季度营业总成本1921.40万元，较上期1264.09万元增长51.99%[16] - 2024年第一季度营业利润1718.38万元，较上期1325.75万元增长29.61%[16] - 2024年第一季度利润总额1718.14万元，较上期1325.73万元增长29.60%[16] - 2024年第一季度净利润为14092477.82元，上年同期为11079076.81元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.1762元，上年同期为0.1385元[17] 2024年第一季度资产负债情况 - 期末流动资产合计89104.26万元，期初为89106.46万元，基本持平[14] - 期末非流动资产合计7066.74万元，期初为7031.66万元，略有增长[14] - 期末流动负债合计6656.49万元，期初为8092.31万元，有所下降[15] - 期末非流动负债合计1218.63万元，期初为1159.18万元，略有增长[15] - 期末所有者权益合计88295.88万元，期初为86886.63万元，有所增长[15] - 货币资金期末余额37914.27万元，期初余额71097.51万元，下降46.67%[14] 2024年第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为30930589.87元，上年同期为25190307.26元[19] - 2024年第一季度收到的税费返还为3807963.82元，上年同期为3126998.29元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为45928793.74元，上年同期为35964476.22元[20] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为46286378.67元，上年同期为40406748.26元[20] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 357584.93元，上年同期为 - 4442272.04元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为21600元，上年同期为30039972.60元[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为331485799元，上年同期为130223323.84元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 331870238.82元，上年同期为 - 104625623.28元[21]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-010 江西日月明测控科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法 性、合规性、合理性。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合相 关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投 资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会同意本次利润分配预案，并 同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-011 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告［2022］15号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2394号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商西部证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年10月27日采用 全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三届 董事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，现将 2023年年度股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-015 江西日月明测控科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：202 ...