证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-002 江西日月明测控科技股份有限公司 关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开第三 届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于2023年12月28日召开2023年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.5 亿元（含2.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置募集资金进行 现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内 可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司于2023年11月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-001 江西日月明测控科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394号）同意注册，江西日月明测控科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币26.42元，募集资金总额为528,400,000.00元，扣除发行费用 46,672,424.53元，募集资金净额为人民币481,727,575.47元。2020年11月3日，致同会计 师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字 （2020）第110ZC00411号《验资报告》。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 公司章程 （二零二三年十二月） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 独立董事 24 | | | 第三节 | 董事会 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第五节 | 董事会秘书 31 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第 ...

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会议事规则 （二零二三年十二月） 第 1 页 共 12 页 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会，对董事会负责。 第二章 董事会的职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十一） 拟订公司的重大收购 ...

致：江西日月明测控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称 "《网络投票实施细则》")等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西日 月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 受江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师 事务所指派邓颖、吴娟娟律师出席公司2023年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关法律问题发 表如下意见： 江西华邦律师事务所 关于江西日月明测控科技股份 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得被提名[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[12] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[12] 独立董事任期与履职 - 连续任职时间不得超过六年[13] - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[13] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[13][14] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[28] 独立董事职权行使 - 对特定借款等资金往来发表独立意见[17] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[15] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会[15][17] 审计委员会相关 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 每季度至少召开一次会议[20] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] 其他规定 - 发表独立意见应明确清晰并含特定内容[18] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[19] - 工作记录等资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[23] - 半数以上可提议召开临时会议[25] - 专门会议须半数以上出席方可举行[27] - 专门会议记录等资料至少保存十年[27] - 董事会专门委员会开会应提前提供资料[32] - 两名及以上认为材料有问题可提议延期[32] - 制度释义依《公司章程》[34] - 未尽事宜依国家法律和《公司章程》[34] - 与相关规定不一致按规定执行[34] - 经股东大会审议通过后生效[34] - 由董事会负责解释[34]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-053 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00。 （二）会议召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月 明测控科技股份有限公司八楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第三届董事会 （五）会议主持人：公司 ...

（2）查阅审计委员会资料，包括审计委员会人员构成、会议记录等； | （3）查阅公司内部审计制度、对外投资管理制度等规章制度； | | | --- | --- | | （4）访谈公司董事、内审部门负责人。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | 是 | | 门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 | 是 | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | 是 | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | 是 | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | 是 | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | 是 | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | 是 | | 情况进行一次审计（如适用） | | ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-052 江西日月明测控科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开第三 届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于变更部分募 集资金专项账户的议案》，同意将"江西高新轨道测控产业基地智能制造中心项目"、 "江西高新轨道测控产业基地运维中心项目"和"江西高新轨道测控产业基地研发中心项 目"的募集资金专项账户进行变更。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2394号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）20,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币26.42元，募集资金总额 为 528,400,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 46,672,424.53 元 ， 募 集 资 金 净 额 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2023-051 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 通知已于2023年12月8日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2023年12月15日 16:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女 士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议 案： 1、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。 经核查，监事会认为：本次变更部分募集资金专项账户事项，有利于加强募集资金管 理效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。因此，同意 公司变更部分募集资金专项账户。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http:// ...