股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%须股东会审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[10] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且金额超5000万元须股东会审议[12] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[12] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须股东会审议[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须股东会审议[13] 股东会召开相关 - 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，应在两个月内召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[19] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意则5日内发通知[19] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在审计委员会未按时发通知时可自行召集主持[19] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[20] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] - 单独或者合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提董事候选人[24] - 公司董事会、单独持有或者合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[24] - 年度股东会召集人应在20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[27] - 股东会通知中确定的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[28] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[28] 股东会投票相关 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午15:00[37] - 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权（累积投票制选举董事除外）[45] - 董事会、独立董事和符合条件的股东可无偿向公司股东征集投票权，并披露具体投票意向等信息[46][47] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其持有的表决权股份不计入出席股东会有表决权的股份总数[48] - 股东会选举两名以上（含两名）董事时可实行累积投票制[49] - 与会股东在选举董事时有效投票权总数等于所持有的有表决权的股份数乘以待选董事的人数[49] 股东会决议相关 - 股东会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 关联交易事项普通决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[56] 其他 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事共同推举的一名董事主持股东会[40] - 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数的审计委员会成员共同推举的一名成员主持[39] - 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主持[39] - 召开股东会时，主持人违反规则使会议无法继续，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任主持人继续开会[39] - 会议记录保存期限不少于10年[61] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[69] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[70] - 股东会授权董事会审批非日常业务经营交易权限按公司章程规定执行[73] - 股东会授权董事会审批关联交易权限按相关规定及《关联交易管理办法》执行[73] - 授权应以股东会决议形式作出，事项、权限、内容应明确具体[76] - 本规则经股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[86][87]

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （二零二五年十一月） 第 1 页 共 5 页 第一章 总 则 第一条 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了适应 战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《江西日月明测控科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文 件的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作细则。 第八条 战略委员会行使下列职权： （一） 对公司的长期发展规划、发展方针、经营目标进行研究并提出建议； 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名或 3 名以上董事组成。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本 细则的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，在补选出的委员就 任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 第三章 职责权限 ...

薪酬制度适用人员 - 适用于公司董事和高级管理人员，含非独立董事、独立董事等[2] 薪酬管理与审批 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬相关工作[4] - 董事薪酬方案经董事会审议后提交股东会批准[5] - 高级管理人员薪酬方案经董事会批准后实施[4] 薪酬构成与调整 - 非独立董事和高管绩效薪酬占比原则上不低于50%[6] - 薪酬体系会根据情况调整[7] 薪酬发放与扣除 - 薪酬为税前，公司代扣代缴税款[9] - 离任按实际任期和绩效发放薪酬[10] - 违规不予发放或追回绩效薪酬等[10] 制度生效与管理 - 制度经股东会审议通过后生效[12] - 董事会负责制定、修订和解释[12]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任[7] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[7] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[9] - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议[10] - 高管薪酬方案报董事会批准[10] 会议规则 - 主任委员10天内召集会议，提前3天通知委员[14] - 2/3以上委员出席方可举行会议[15] - 决定须经全体委员过半数通过[16] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限不低于10年[20]

江西日月明测控科技股份有限公司 董事会议事规则 （二零二五年十一月） 第 1 页 共 11 页 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《江西日月明测控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会，对董事会负责。 第二章 董事会的职权 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （十三） 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、 ...

提名委员会组成与任期 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[7] - 委员任期与董事会董事一致，可连选连任[7] 提名委员会会议规则 - 主任委员10天内召集会议，会前3天通知委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行会议[15] - 决定须经全体委员过半数通过[15] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限不少于10年[17]

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会、监事职务，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持公司同一类别股份总数的25%[11] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份[11] - 持有公司股份5%以上的股东，将其持有的公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[11] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 股东会审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[7] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[7] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[7] 股东大会召集与提案 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时可召开临时股东会[32] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会或股东会[36] - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东可向公司提出股东大会提案[10] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[91] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[92][93] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[99] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[22] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[22] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，除临时会议外，需在会议召开10日以前书面通知全体董事[111] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、监事会提议时，董事长应在10日内召集临时董事会会议[112] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[106] 利润分配相关 - 公司从税后利润提取法定公积金后，可提取任意公积金[123] - 弥补亏损和提取公积金后，税后利润按股份比例分配[124] - 审议利润分配预案的董事会会议，需经董事会成员半数以上通过并经二分之一以上独立董事通过，方能提交公司股东会审议[126] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[29] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[29] - 本次《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[32]

资金募集 - 首次公开发行2000万股A股，发行价26.42元，募集资金总额5.284亿元，净额4.8172757547亿元[4] - 首次公开发行募集资金扣除费用后拟投资项目总额3.363052亿元[6] - 扣除投资项目资金需求后，公司超募资金为1.454224亿元[6] 资金使用 - 公司多次审议通过使用超募资金永久性补充流动资金，累计金额1.494878亿元[6][7][8] - 2024年变更募集资金投资项目，变更后拟使用募集资金投资项目总额3.609184亿元[9][10] 现金管理 - 拟使用不超3亿元自有资金和不超2.3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可滚动使用[2][3][10] - 闲置募集资金投资品种为不超12个月的短期、安全性高、流动性好产品[2][15] 审批情况 - 独立董事同意公司进行现金管理并提交董事会审议[18] - 董事会同意使用资金进行现金管理，提请股东大会授权相关事宜[18] - 监事会同意公司使用资金进行现金管理[20] - 保荐人对公司使用资金进行现金管理事项无异议[21]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2025-028 江西日月明测控科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如 下： | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件 | 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 | | --- | --- | --- | | | 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 | 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当 | | | 股份，每股应当支付相同价额。 | 支付相同价额。 | | | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 | 第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | | | 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 | 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式， | | | 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 | 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务 | | | 任何资助 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月26日14:30[1] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[1][14][15] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月22日[2] - 会议登记时间为12月25日9:00 - 16:00[5] 提案表决 - 提案1.00、2.00、3.00属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[4] 其他 - 网络投票代码为350906，投票简称为日月投票[12] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19] - 参会股东登记表需于12月25日16:00前送达并确认[24]