证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-037 江西日月明测控科技股份有限公司 关于购买土地使用权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据公司战略规划以及经营发展的需要，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟购买江西日月明实业有限公司（以下简称"日月明实业"）所持有的土地 使用权及地上附着物，该土地坐落于高新四路以东、高新五路以西（地块2），土地总面积 为5,727.76㎡，转让价格为441.52万元。 交易对方日月明实业为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定，本次交易构成关联交易。 2024年9月30日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别 审议通过了《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》，公司关联董事陶捷先生回避表决， 该事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。 本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需 要经 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年9月30日16:00召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决议事项 - 审议通过变更募集资金投资项目议案，变更为3个项目[3] - 审议通过购买关联方土地用于研发项目议案[4] - 审议通过公司土地收储议案，不构成关联交易和重组[5]

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-038 江西日月明测控科技股份有限公司 根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次土地 收储事项无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方情况介绍 本次交易对方为南昌市土地储备中心，南昌市土地储备中心隶属于南昌市自然资源和 规划局，负责统筹、协调、管理全市土地储备、土地储备资金和承担市本级(中心城区)经 营性用地出让事务性工作。公司与其在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存 在关联关系。 三、交易标的基本情况 本次被收储土地为公司位于南昌市高新区沿河路以西、天祥大道以南的地块，为公司 "江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目"、"江西高新轨道测控产业 基地运维中心项目"募投项目用地，不动产权证书号为赣（2019）南昌市不动产权第 0010216号，登记土地面积21,351㎡，土地权利性质为出让，土地用途为工业用地。 截至2023年12月31日，上述土地账面原值为430.98万元，账面净值为279.54万元。 关于公司土地收储的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2394 号）同意注册，公司于 2020 年 10 月 27 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开 发行了普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，发行价为每股人民币 26.42 元。截至 2020 年 11 月 2 日，公司共募集资金 52,840.00 万元，扣除发行费用 4,667.24 万 元后，募集资金净额为 48,172.76 万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）出具致同验字（2020）第 110ZC00411 号《验资报告》验证。 根据《江西日月明测控科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》 并结合经营需要，公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2021 年 12 月 7 日，经公司 第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-039 江西日月明测控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日召开第四届 董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》， 现将2024年第二次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间： （1）会议召开的时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 17 日上午 9:15- 9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-034 江西日月明测控科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通 知已于2024年9月27日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年9月30日15:00以 现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷 先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈勇、刘钰以通讯表决的 方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。 根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟购买江西日月明实业有限公司所持有 的土地使用权及地上附着物，该土地坐落于高新四路以东、高新五路以西（地块2），土地 总面积为5,727.76㎡，转让价格为441.52万元。本次购买的土地将用于公司变更后的募 ...

股东情况 - 股东华舆正心持有公司股份516,000股，占总股本比例0.65%[2] 减持计划 - 华舆正心计划减持不超516,000股，占比0.65%，因自身资金需求[2][3] - 减持方式多样，期间为公告披露3个交易日后3个月内[3] - 减持价格依二级市场及交易方式定，存在不确定性[3][5] 承诺与影响 - 华舆正心承诺锁定期满合规转让，违规收益归公司[4] - 本次减持不导致控制权变更，不影响公司经营[5]

股东情况 - 股东国金产业持有公司股份300万股，占总股本比例3.75%[2] 减持计划 - 国金产业计划减持240万股，占总股本比例3%[2][3] - 90日内集中竞价不超80万股，大宗交易不超160万股[3] - 减持期为公告披露3个交易日后3个月内[3] 其他说明 - 减持因自身资金需求，来源为首发前股份[3] - 减持价格依二级市场及交易方式定[3] - 减持计划有不确定性，不影响控制权等[6][7]

江西华邦律师事务所 关于江西日月明测控科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西日月明测控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细 则》）等法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西日月明测控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受江西日月明测控科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派周 珍、刘阳骄律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次 股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开等有关 ...

证券代码：300906 证券简称：日月明 公告编号：2024-028 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 9 月 20 日 9:15- 15:00。 江西日月明测控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 （二）会议召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 999 号，江西日月 明测控科技股份有限公司八楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司第三届董 ...