日月明(300906)

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日月明(300906) - 2024年5月17日投资者关系活动记录表
2024-05-17 18:35
经营业绩 - 2023 年公司实现营业收入 154,189,987.79 元,较上年同期增长 35.30% [2][4] - 2023 年归属于上市公司股东的净利润 60,633,333.23 元,同比增长 98.07% [2] - 2023 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,060,652.96 元,同比增长 130.50% [2] 分红计划 - 2023 年度分红预计将在 2023 年年度股东大会审议通过后 2 个月内完成,具体时间关注指定信息披露媒体公告 [2] 发展规划 - 2024 年公司将秉承“诚实做人、科学成事”理念,以自有技术为核心,整合智能化信息技术,为轨道交通行业提供以数据为驱动的一体化解决方案 [2] 研发项目 - 2023 年 T 型快速绝对测量仪 T6 + 系列通过了行业计量认证;“星控 + 桩控”的轨道测控成套技术与装备项目顺利推进 [2] 市场环境与应对措施 - 2023 年全国铁路完成固定资产投资 7,645 亿元,同比增长 7.5%,投产新线 3,637 公里,其中高速铁路 2,776 公里;城市轨道交通新增运营线路 26 条,新开后通段或既有线路延伸段 27 段,新增运营线路 884.55 公里 [3][4] - 市场方面,公司以客户为中心,巩固轨道测控领域技术领先优势和市场地位,开展多种产品和客户端推广,完善商务管理体系,加强应收账款回收力度 [3] - 研发方面,公司坚持技术研发和产品创新,重视知识产权工作,2023 年新增专利授权 10 项,其中发明专利 3 项 [3] 市场占有率 - 2023 年公司坚持以客户为中心,加强技术研发创新,推进产品优化升级,完善售后服务体系,业务发展良好,营收和净利润稳步增长 [3] 产品质量与客户服务 - 2023 年公司围绕年度战略和目标推进经营管理工作,提升产品业务核心竞争力,通过完善售后服务获市场认可 [3] - 未来公司将把握行业发展方向和国家战略需求,丰富产品,提升技术和服务水平 [3] 股价与市值管理 - 股价受多种因素影响,公司将做好经营管理,增强核心竞争力和盈利能力,回馈投资者 [3][4] 海外市场拓展 - 2023 年公司产品以国内销售为主,未来将关注国内外政策动态和市场机会 [3] 社会责任 - 公司产品应用于轨道交通领域,践行社会责任,将其融入股东、员工、供应商、客户和消费者权益保护及环境保护与可持续发展等方面 [4] 重大挑战与应对 - 2023 年行业发展整体稳定,公司围绕战略和目标推进经营管理工作,提升产品业务核心竞争力,通过完善售后获市场认可 [4] 重大投资或并购 - 2023 年公司对外投资设立全资子公司江西日月明轨道交通有限公司 [4]
日月明:关于江西日月明测控科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2024-04-25 21:04
关于江西日月明测控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于江西日月明测控科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 ant Thornton 载 同 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 我们接受江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"日月明")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了日月明 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和相关财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A014242 号无 保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定,日月明编制了本专项说明所附的《江西日月明测控科技股份有 限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称 "汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是日月明管理层 ...
日月明:西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
2024-04-25 21:04
西部证券股份有限公司 关于江西日月明测控科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"日月明"、"公司"或"上市公 司")于2020 年 11 月 5 日首次公开发行股票并在创业板上市。西部证券股份有限公 司(以下简称"保荐人"或"西部证券")担任日月明首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人,负责日月明上市后的持续督导工作,持续督导期至2023年12月31日。 目前,持续督导期限已届满。 二、保荐人的基本情况 | 保荐人名称 | 西部证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 | | 法定代表人 | 徐朝晖 | 第1页 | 本项目保荐代表人 | 李锋、曾媛 | | --- | --- | | 联系电话 | 029-87406043 | 三、上市公司的基本情况 | 上市公司名称 | 江西日月明测控科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300906 | | 注册资本 | 8000万元 | | 注册地址 | 江西省南昌市高新技术产业开发区高新四路 9 ...
日月明:董事会决议公告
2024-04-25 21:04
证券代码:300906 证券简称:日月明 公告编号:2024-005 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议 通知已于2024年4月14日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2024年4月24日15:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开,现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶 捷先生召集并主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事陈勇以通讯表决的方式 出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议 案: 1、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》。 公司总经理陶捷先生作《2023年度总经理工作报告》,报告对2023年度经营情况进行 ...
日月明:2023年度董事会工作报告
2024-04-25 21:04
报告期内,公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定,对公司相关事项 做出了决策,程序合法合规,作出的决议合法有效。全年共组织召开 5 次董事会、召集 2 次股东大会。具体如下: 序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案 1 2023 年 4 月 23 日 第三届董 事会第九 次会议 1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 2. 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议 案》 3. 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 4. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 5. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 6. 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及年度报告摘要的 议案》 7. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 8. 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》 (一)董事会召开及决议执行情况 | | | | | 9. | 审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 10 ...
日月明:2023年度内部控制自我评价报告
2024-04-25 21:04
1、建立和完善符合现代公司管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机 制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现; 江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西日月明测控科技股份有限公司全体股东: 江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"公司")为规范公司经营管理,控制风 险,保证经营业务活动的正常开展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")及其他有关法 律、法规和规章制度,结合公司的所处行业、经营方式、资产结构以及自身特点和发展需要, 制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系,并不断地及时补充、 修改和完善,使公司的内部控制制度不断趋于完善,并在实际工作中严格遵循。在内部控制 日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评 ...
日月明:西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司2023年年度跟踪报告
2024-04-25 21:04
关于江西日月明测控科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 西部证券股份有限公司 | 2、公司首次公开发行前持股 5% 以上股东的持股及减持意向的 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 承诺及措施 | | | | 3、稳定股价及股份回购的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、对欺诈发行上市的股份购回 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 5、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、依法承担赔偿或赔偿责任的 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | | 7、关于公司劳动保障相关事宜 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 8、避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 9、减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 保荐人名称:西部证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:日月明 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:李锋 | 联系电话:029-87406043 | | 保荐代表人姓名:曾媛 | 联系电话:029-87406043 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | ...
日月明:关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
2024-04-25 21:02
证券代码:300906 证券简称:日月明 公告编号:2024-013 江西日月明测控科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计 政策的规定,对截至2023年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提了信用减值损失及资产减 值损失,现将具体情况公告如下: 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要 求,为真实准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果,公司对截止 2023年12月31日的各类资产进行了减值测试,并与致同会计师事务所(特殊普通合伙) 进行充分的沟通,基于谨慎性原则,对部分资产计提信用减值损失以及资产减值损失 合计人民币9,078,244.85元。具体情况如下表: 1、金融资产 本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备: A、以摊余成本计量的 ...
日月明:监事会决议公告
2024-04-25 21:02
证券代码:300906 证券简称:日月明 公告编号:2024-006 江西日月明测控科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》。 监事会主席罗芳女士作《2023年度监事会工作报告》,具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 2、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十三次会议 通知已于2024年4月14日通过电话、邮件等方式送达全体监事。会议于2024年4月24日16:00 以现场会议的方式召开,现场会议在公司八楼会议室。本次会议由监事会主席罗芳女士召 集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 ...
日月明:2023年年度审计报告
2024-04-25 21:02
江西日月明测控科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | ornton 审计报告 我们审计了江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称日月明)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了日月明 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于目月明,并履行了 职 ...