会议情况 - 凯龙高科第四届监事会第十二次会议于2025年4月22日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等7项议案3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[5][8][11][14][17][20][22] - 《关于<2025年度监事薪酬方案>》全体监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[23] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度》3票同意，需提交2024年年度股东大会审议[26]

会议相关 - 2025年4月22日召开第四届董事会第十九次会议，7名董事全出席[2] - 同意2025年5月15日现场与网络结合开2024年年度股东大会[36] 议案审议 - 多项2024年度报告相关议案待2024年年度股东大会审议[3][4][7][11][14][17][22][24][28] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案[31][32] 财务安排 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[17] - 2025年独立董事职务津贴税前6万元/年[30] - 公司及子公司2025年拟向银行申请11亿元授信额度待审议[33][34]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-276,508,534.74元，母公司净利润为-76,169,500元[2][4] - 2024年末合并报表未分配利润为-340,159,985.90元，母公司为-296,123,330.66元[2][4] - 2024年营业收入为578,361,817.50元，上年度为1,042,425,321.44元[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[3] - 近三年累计现金分红和回购注销总额均为0元[4] 研发投入 - 2024年研发投入为67,989,381.85元，上年度为63,007,209.77元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例为10.21%[4]

业绩总结 - 2024年度营业收入57,836.18万元，上年度104,242.53万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额56,844.92万元，上年度100,190.87万元[13] 财务审计 - 立信对2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 认为营收扣除情况表如实反映相关情况[7]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月22日对凯龙高科2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年度凯龙高科与威普赫子公司其他应收款往来累计发生额120000万元[7] - 2024年末凯龙高科与威普赫子公司其他应收款往来资金余额120000万元[7] - 往来款性质为非经营性往来[7] 表格审批 - 2024年度关联资金往来汇总表于2025年4月22日获董事会批准[7]

内部控制相关 - 审计凯龙高科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有一定风险[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为57836.18万元，同比下降44.52%[6][27] - 2024年净利润为 -28007.65万元，同比下降3277.86%[27] - 2024年末资产总计12.85亿元，较上年末下降17.59%[18] - 2024年末负债合计7.52亿元，较上年末下降20.70%[20][25] - 2024年末所有者权益合计5.23亿元，较上年末下降35.62%[1][20] 资产情况 - 2024年末固定资产为5.33亿元，较上年末下降21.02%[18] - 2024年末应收账款账面价值为2.19亿元，较上年末下降36.46%[7][18] - 2024年末货币资金为9330.06万元，较上年末下降45.68%[18] - 2024年末长期股权投资为3.87亿元，较上年末增长49.63%[23] 财务指标变动 - 2024年营业总成本为7.64亿元，同比下降25.93%[27] - 2024年销售费用为2726.07万元，同比增长32.81%[27] - 2024年研发费用为6798.94万元，同比增长7.91%[27] - 2024年财务费用为995.69万元，同比下降18.77%[27] 所有者权益变动 - 2024年股本减少24万元，减少比例约0.21%[1] - 2024年资本公积增加469.99万元，增加比例约0.63%[1] - 2024年库存股增加1350.61万元，增加比例约83.02%[1] - 2024年未分配利润减少2.77亿元，减少比例约434.41%[1] 会计政策与准则 - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》，2024年度合并报表营业成本调整金额为1479.67万元，销售费用调整金额为 -1479.67万元[165] 其他资产项目 - 2024年末应收票据期末余额269.26万元，上年年末余额1551.85万元[174] - 2024年末预付款项期末余额1742.88万元，上年年末余额1223.71万元[189] - 2024年末其他应收款期末余额730.99万元，上年年末余额1037.94万元[192] - 2024年末存货账面价值合计1.95亿元，上年年末为2.05亿元[200]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅恶化：2024年为-2.41元，较2023年0.08元下降3112.5%，连续两年亏损（2022年为-2.45元）[1] - 每股净资产显著下降：2024年4.58元，较2023年7.05元减少35.04%，接近2022年水平（7.07元）[1] - 每股未分配利润恶化：2024年-2.96元，较2023年-0.55元下降438.18%，显示累计亏损扩大[1] - 营业收入大幅下滑：2024年5.78亿元，较2023年10.42亿元减少44.53%，低于2022年6.21亿元[1] - 净利润严重亏损：2024年-2.77亿元，较2023年0.09亿元下降3177.78%，与2022年-2.74亿元相近[1] - 净资产收益率急剧下降：2024年为-40.72%，较2023年1.27%恶化3306.3个百分点[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股集中度：合计持有3138.14万股，占流通股36.57%，较上期减少37.03万股[2] - 股东结构变动：朱泽（新进422.5万股/4.92%）、张志刚（新进64.89万股/0.76%）取代退出的郭威（原424.55万股/4.95%）和徐翠东（原99.87万股/1.16%）[3] - 控股股东稳定：臧志成保持916.25万股（10.68%）第一大股东地位，无锡凯成投资650万股（7.57%）为第二大股东[3] 分红政策 - 未实施利润分配：2024年报披露不分配不转增[4]

资金与担保情况 - 2024年度公司无控股股东及关联方占用资金情况[2] - 2024年度无以前年度累计至期末的违规关联方资金占用情况[2] - 2024年度公司无对外担保及以前年度累计至期末的对外担保情况[2]

会议召开 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[3] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 履职情况 - 独立董事2024年履职无委托缺席，现场工作15个工作日[3][9] - 2025年将提供更多建设性意见维护投资者权益[17] 报告披露 - 2024年编制披露多份定期报告[12] 审计相关 - 拟聘请立信为2024年度审计机构[13] 业绩与激励 - 2023年度业绩达考核要求，84名激励对象满足限售股解除条件[16]