证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-052 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委 员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了关于公 司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。《浙江兆龙互连科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件已于同日在 中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 浙江兆龙互连科技股份 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-054 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特定对象发行股票的 条件，不存在不得向特定对象发行股票的情形，具备向特定对象发行股票的资格和 条件。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司监事会逐项审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票的方案，具体 内容及表决结果如下： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 22 日以书面及电话等方式发出，鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快 召开监事会议审议相关事宜，全体监事同意豁免 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-056 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投 资者的利益，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度 向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补即期回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行募集资金总额不超过 121,390.00 万元（含本数），本次发行完成后， 公司的总股本和净资产将有较 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-053 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 22 日以书面及电话等方式发出，鉴于公司根据相关工作的安排需 要，需尽快召开董事会议审议相关事宜，全体董事同意豁免通知时限。本次会议由 公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规 及规范性文件的规定，对照创业板 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我 们作为浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 第二届董事会第二十一次会议相关事项进行了认真的审议，发表独立意见如下： 一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况认真核查，认为公司符合现 行法律、法规和规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象发行股票的有关规 定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的独立意见 公司本次向特定对象发行股票的方案合理、切实可行，募集资金用途符合公 司发展战略和全体股东的利益，有利于增强公司的持续经营能力、提高公司核心 竞争力，不 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-059 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，定于2023年12 月12日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月12日（星期二）14:00 网络投票时间：2023年12月12日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月12日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2023年12 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2023-057 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了关于公 司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形，公司不存在直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益 或其他协议安排的情形。 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 23 日 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd （住所：浙江省德清县新市镇士林工业区） 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二三年十一月 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"、"兆龙互连"）为满 足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化 资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）， 拟募集资金总额不超过 121,390.00 万元（含本数），募集资金用于"泰国生产基 地建设项目"、"高速电缆及连接产品智能制造项目"及"补充流动资金"。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江兆龙互连科技股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步增强浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）的要求及《公司章程》的有关规定，并 综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，公司编制了《浙江 兆龙互连科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了公司盈利能力和现金流量状况、 经营发展规划及企业所处的发展阶段、股东要求和意愿、资金需求情况、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 | 3—9 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第10-13页 | | | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 10 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 11 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 12—13 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕9002 号 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连公司） 管理层编制的截至 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兆龙互连公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为兆龙互连公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上 ...