人员任期与限制 - 总经理及高管每届任期三年，可连聘连任[5] - 兼任高管的董事不超董事总数二分之一[2] 会议与报告 - 总经理办公会议记录保存十年[14] - 特定情形总经理三日内召开临时会议[12][13] - 利润异常总经理及时向董事会报告[16] - 总经理五个工作日内按要求报告工作[17][18] 职责分工 - 总经理贯彻董事会决议，对董事会负责[2] - 副总经理和财务负责人协助总经理工作[8][10] - 总经理因故可指定副总经理代职[10]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为指定联络人[2] 任职与解聘 - 任职需专业知识和资格证书[5][6] - 七种情形之一不得任职[7] - 四种情形之一应解聘[19] 职责与聘任 - 负责信息披露等事务[9] - 由董事长提名，董事会聘任[17] 信息披露要求 - 应做到真实准确完整合规[13][14][15] 特殊情况处理 - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[20] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效[24]

浙江兆龙互连科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统 称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司以及董事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工 作，应当体现公平、公正、公开原则，客观、真 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，保证所有股东特别是中小股东充分行 使权利，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股 东所持的每一有表决权股份拥有与该次股东会应选董事人数相等的表决权，股东 拥有的投票表决权总数等于其所持有的有表决权股份与应选董事人数的乘积。股 东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向一位董事候选人，也可以将投 票权分散行使，投给数位董事候选人，最后按得票的多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 股东会对董 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，保证 公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及关联董事回避表决原则； （四）公开、公平、公正的原则。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除 外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件 及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送工作。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员及各部门、子公司、分公司都应做好内幕 信息的保密工作，负责其涉及的内幕信息的报告、传递。董秘办为公司内幕信息 登记备案工作的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备 案、管理等工作。 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 等法律、法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 公司、控股子公司以及具有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监督。 第二章 审计机构设立 第四 ...

第一条 为了规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司为控股子公司提供的担保。担保形式包括保证、抵 押及质押等形式。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或者董事会批准。未经公司股东会或者董事会的批准， 公司不得对外提供担保。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外担保管 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外信息报送和使用管理，确保公平信息披露，防止内幕信息泄露、内幕 交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《浙江兆龙互连科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、分公司、全资或控股子公 司，公司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部 单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指所有会对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据、正在策划或需报批的重大事项等。 第四条 董事会秘书具体负责对外报送信息的监管工作，董秘办协助董事会 秘书做好对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按照本制度规 定履行信息对外报送程 ...