浙江兆龙互连科技股份有限公司 章 程 二〇二六年一月 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 36 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | ...

资金募集 - 公司向特定对象发行30070457股，募集资金总额1194999961.18元，净额1184817886元[1] - 募集资金于2025年12月9日全部到位[2] 项目投资 - 泰国生产基地建设项目投资总额66000万元[4] - 高速电缆及连接产品智能制造项目投资总额43199.95万元，调整后拟投入40371.79万元[4] - 补充流动资金项目拟投入12110万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[1][5][10] - 2026年1月14日董事会通过现金管理议案[1][10] - 保荐人中信建投证券无异议[10] - 购买保本型现金管理产品，收益按要求管理使用[5][6]

现金管理额度 - 2025年同意用不超2亿自有资金现金管理，期限12个月[1] - 2026年拟将额度调至不超3亿，期限自股东会通过起12个月[2][3][8] 投资相关 - 投资品种为低风险理财产品[2] - 投资有市场波动等风险[4] 风险控制 - 选低风险品种、跟踪投向等控制风险[4][6]

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2026-004 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826 号），公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,070,457 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 1,194,999,961.18 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 10,182,075.18 元，实际募集资金净额为人民币 1,184,817,886.00 元。 上述募集资金已于 2025 年 12 月 9 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 12 月 11 日出具了 《验资报告》（天健验〔2025〕434 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管 协议》及《募集资金五方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 及已支付发行费用的自 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行30,070,457股A股，募集资金总额1,194,999,961.18元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,184,817,886.00元[1] - 募集资金于2025年12月9日全部到位[2] 募投项目调整 - 2026年1月14日审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[1][6] - 泰国生产基地拟投入66,000万元，补充流动资金拟投入12,110万元，前后未变[7] - 高速电缆及连接产品智能制造项目调整后为40,371.79万元[7] - 募投项目调整后拟投入总额为118,481.79万元[7] 审核意见 - 中信建投证券对调整募投项目资金事项无异议[6]

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1826 号），公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,070,457 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 39.74 元/股，募集资金总额为人民币 1,194,999,961.18 元，扣除 各项发行费用（不含税）人民币 10,182,075.18 元，实际募集资金净额为人民币 1,184,817,886.00 元。 上述募集资金已于 2025 年 12 月 9 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 12 月 11 日出具了 《验资报告》（天健验〔2025〕434 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资 金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管 协议》及《募集资金五方监管协议》。 一、募集资金基本情况 关于使用信用证、自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行30,070,457股A股，募集资金总额1,194,999,961.18元，净额1,184,817,886元[1] - 募集资金于2025年12月9日全部到位[1] 股票上市 - 30,070,457股股票于2025年12月31日起在深交所上市发行[2] 股本变更 - 公司总股本由312,710,663股增加至342,781,120股[2] - 公司注册资本由312,710,663元变更为342,781,120元[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订后为34,278.1120万元[3] - 《公司章程》第二十一条公司已发行股份总数修订后为34,278.1120万股[4] 后续安排 - 上述事项需提交公司股东会审议[5] - 提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记等事宜[5] - 修订及备案登记以市场监督管理部门核准内容为准[5]

业绩总结 - 2025年度预计关联交易总金额不超2815万元，实际发生1341.51万元[3] - 2025年浙江湖州兆龙网络科技有限公司营业收入2668.56万元，净利润224.85万元[9] 关联交易 - 2026年度与关联方日常关联交易预计不超2615万元，与兆龙网络不超1115万元，与火候鸟包装不超1500万元[2] - 2025年向兆龙网络销售电缆等业务实际与预计差异大，因市场和需求调整[5][7] 公司决策 - 2026年1月14日董事会通过2025年度关联交易确认及2026年度预计议案[2] - 董事会授权总经理或其指定代理人签署关联交易协议[10]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月30日14:30开始[2] - 网络投票1月30日9:15 - 15:00（深交所互联网）[2][13] - 深交所交易系统投票1月30日9:15 - 15:00[12] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年1月26日[2] 审议事项 - 审议现金管理、变更注册资本等议案[4] 登记信息 - 登记时间为2026年1月29日9:00 - 17:00[6] - 不接受电话登记股东参会[19] 其他 - 普通股投票代码为"350913"，简称为"兆龙投票"[11] - 授权委托书期限至本次股东会结束[14]

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2026-002 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2026 年 1 月 14 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以 书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应 出席会议的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。公司高级管理人员及其他相 关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-003）、 中信建投证券股份有限公司出具的《关于浙江兆龙互连科技股份有限 ...