会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年12月24日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[3] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案[5] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于1月9日召开[6]

公司基本信息 - 公司于2020年12月7日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币25,956.1736万元[9] - 公司股份总数为25,956.1736万股，均为人民币普通股（A股）[21] 股权结构 - 公司整体变更设立时4名发起人中，浙江兆龙控股有限公司出资5500万元，占比64.706%[20] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[35] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[54] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，董事会审议通过后须经股东大会审议[43] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[101] 管理层设置 - 公司设总经理一人、副总经理三人、董事会秘书一人、财务负责人一人[110] 监事会相关 - 监事会由三人组成，设主席一人，职工代表至少一人[125] - 监事会每六个月至少召开一次会议[127] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[133] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[134] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[139] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[156] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[171]

事件进展 - 2024年2月末就销售人员职务侵占报案[2] - 截至公告披露日收到退赔款3820万元[2] - 案件公安机关正在进一步侦查中[2] 整改措施 - 核查及整改业务流程管控等关键环节[3] - 梳理并检查内控制度执行有效性[3] - 聘请专业机构协助梳理修订制度[3] - 制定《内部控制管理手册》覆盖关键领域[3] 财务处理 - 与侵占收入直接相关退赔款计营业收入[5] - 间接损失计营业外收入[5] 影响情况 - 事件未对日常生产经营造成其他影响[5]

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任组长、董秘任副组长领导舆情处理[7] 处理流程 - 董秘办负责舆情采集、分析、核实及上报[7] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] - 重大舆情工作组决策部署应对[11] 其他 - 违反保密义务公司有权追责[15] - 制度经董事会审议通过生效并解释[19][20]

经营范围变更 - 2024年12月24日董事会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更后新增模具制造与销售、机械零件加工与销售等[1] 章程修订 - 拟修订《公司章程》经营范围条款，其他不变[3] - 修订后全文详见巨潮资讯网[3] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议[4] - 提请授权管理层办理工商变更等事宜[4] - 变更以市场监管部门核准为准[4]

股价情况 - 公司股票2024年12月19 - 23日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[3] 发行股票 - 2023年11 - 12月通过向特定对象发行股票相关议案及事项[4] - 截至公告披露日，发行股票事项正积极推进[4] 其他情况 - 公司经营及环境未变，无应披露未披露重大事项[4] - 高速互连产品体量小，业务构成未变[7]

公司业绩与业务板块 - 公司2024年1-9月实现营业收入13.40亿，同比增长17.11%，各业务板块继续保持稳定增长 [2] - 数据电缆及连接产品市场保持稳定增长，6A及以上数据通信线缆产品增长较快，6类及以下产品增速较缓 [3] - 工业应用产品符合不同MICE等级标准，具有较强的定制化特点，应用于工业自动化、医疗、新能源等多个领域 [4] 市场与客户 - 数据电缆及连接产品出口占比较大，业务遍及全球100多个国家和地区，主要客户包括全球电子及通信行业领先企业、国内外大型运营商及众多品牌商 [3] - 工业产品市场较为分散但需求良好，客户粘性较高，公司针对细分领域客户实施精准化服务策略 [4] 产能与技术 - 公司通过持续扩产和技术改造升级，高速产品产能显著提升，订单相对饱和，机器满负荷运转 [4] - 高速产品研发团队在高速领域积累了超过10年的丰富经验，拥有全套自主设计能力 [5] 国际布局与战略 - 泰国生产基地已顺利投入生产运营，主要服务于全球客户，产品涵盖数据电缆及连接产品、工业和高速线缆及连接产品等 [5] - 公司正在积极准备定增项目，并考虑在适当时机推出新一期的股权激励 [5] 股东与治理 - 大股东对公司未来的发展和长期投资价值充满信心，目前没有减持意向 [5]

股东大会信息 - 2024年11月22日公告2024年第二次临时股东大会信息，距会议15日[4] - 现场会议于2024年12月9日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人201人，代表股份193,889,820股，占比74.6989%[6] 审议结果 - 审议通过延长发行股票决议及授权有效期议案[11] 决议效力 - 股东大会召集、召开等程序合规，决议合法有效[12]

投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共201人，代表股份193,889,820股，占比74.6989%[5] - 《延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案》，同意193,690,060股，占比99.8970%[6] - 《提请延长授权董事会办理发行股票事宜有效期议案》，同意193,687,260股，占比99.8955%[8] 会议信息 - 现场会议于2024年12月9日下午14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年12月9日多个时段[3] - 会议地点为浙江省湖州市德清县公司会议室[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为12月9日14:00[1] - 股权登记日为12月3日[3] - 登记时间为12月6日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 投票时间 - 网络投票时间为12月9日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统投票时间为9:15至15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为12月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月9日9:15至15:00[14] 其他要点 - 会议审议议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[4] - 投票代码为350913，投票简称为兆龙投票[12] - 本次股东大会议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[12] - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束之时止[17] - 委托人为自然人需股东本人签名，法人股东需加盖单位印章[19] - 委托书有效期限自委托日起至本次股东大会结束[20] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于2024年12月6日前送达或传真至公司董秘办[23]