证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-028 为提高子公司融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事 长或其指定的授权代理人在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确 定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相 关协议及必要文件。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兆龙互连"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 为满足下属全资子公司 Longtek Interconnect (Thailand) CO.,LTD.（以下简称 "泰国龙腾互连"）生产经营和项目建设资金需要，公司拟为泰国龙腾互连向银 行等金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、信用证、保函等相关业务时提 供担保，担保额度 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-029 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）为公司 2025 年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机 构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 20 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会现就提 名肖建中为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钱瑛作为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙 江兆龙互连科技股份有限公司董事会提名为浙江兆龙互连 科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

声明人应瑛作为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙 江兆龙互连科技股份有限公司董事会提名为浙江兆龙互连 科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-026 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不 影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 2 亿元（含本 数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如 下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性 存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。 3、投资额度及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期 限范围内，资金可 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会现就提 名钱瑛为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙 江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-025 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方 案的议案》及《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，关联董事、监事已 就自身关联事项进行回避表决。其中，《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议 案》及《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、 地区薪酬水平，公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-034 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行， 投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总经理姚金龙先生、独立董 事朱曦女士、副总经理兼董事会秘书姚云萍女士、财务负责人宋红霞女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者征集 ...