浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会下设战略与发展委员会，制定本议事规则。 第二条 战略与发展委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略与发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委 员会工作。 第五条 战略与发展委员会其他成员由董事长、二 ...

第一条 为规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会下设提名委员会，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告 工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第八条 公司董秘办负责提名委员会会议组织及日常工作联络等相关工作。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《浙江兆龙互连科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规 定。 募集 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会等组织机构 在公司对外投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括但不限于下列行为： （一）新设立企业的股权投资； （八）其他投资。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括 1 （二）新增投 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《浙 江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 董事会应在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会应当在下列情形之一出现 ...

（一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江兆龙互 连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可 ...

第二章 人员构成 第三条 审计委员会由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任且为会计专业人士，负 责主持委员会工作，召集人经委员会推选，并报请董事会批准产生。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会下设审计委员会，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况等信息，公司《2025 年第 三季度报告》于 2025 年 10 月 30 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。敬请广大投资者注意 查阅。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-064 特此公告。 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈众励作为浙江兆龙互连科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会提名为浙江兆龙互 连科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共 ...

经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名陈众励先生（简 历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-070 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于增选公司第三届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》，现将有 关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董 事会成员人数由 9 名调整为 11 名，新增 1 名独立董事、1 名职工代表董事（由 公司职工代表大会选举产生）。 陈众励先生，1963 年生， ...