为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营成果及财务状况等信息， 公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大 投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-019 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-030 2、审议程序：2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议及第 三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本 事项尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在 一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险等。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超 过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，且在任一时点的交易余额将不 超过前述额度。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述 额度及授权期限内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有 1 效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 浙江兆龙互连 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-033 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年5月20日召开公 司2024年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00 网络投票时间：2025年5月20日（星期二） 1 效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年5月14日（星期三） 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-020 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长姚金龙 先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事、 高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1 事会对独立董事独立性评估的专项意见》，同时公司独立董事向董事会递交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-022 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公 司同日召开的第三届监事会第八次会议审议通过该议案。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合 考虑了公司的持续发展与股东投资回报等因素，有利于与全体股东共享公司成长 的经营成果，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股 东的 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第二十次会议，于 2024 年 5 月 22 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展任一时点的余 额不超过 8,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务，授权期限为自公司股东大 会审议通过之日起 12 个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决 议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于开展外汇套期保 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年度审计报告 | | | | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 15—88 | 页 | | 四、附件 ……………………………………………………………第 89-92 | 页 | | （一）本所营业 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审计说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7828 号 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的兆龙互连公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆龙互连公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆龙互连公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆龙互连公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对兆龙互连 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕7827 号 浙江兆龙互连科技股份有限公司 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兆龙互连公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱国刚 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称兆龙互连公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆龙 互连公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...