经审核，我们认为：公司与南山集团有限公司签订《综合服务协议》及"2024 年度综合服务协议附表"并预计 2024 年度关联交易额度属于公司正常经营范围 的需要，交易不会影响公司的独立性，不会对公司的财务状况、经营成果产生不 良影响。关联交易定价政策及依据公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小 股东利益的行为。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《山东南山智尚科技股份有限公司章程》《山东南山智尚科技股份有限公司独立 董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，山东南山智尚科技股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第一次独立董事专 门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举的独立董事朱德胜先生主持， 独立董事赵雅彬、姚金波出席会议。本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立 场，独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下审核意见： 一、《关于公司与南山集团有限公司签订<综合服务协议>及"2024 年度综 合服务协议附表"并预计 2024 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关法律、法规、规范性文件及《山 东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规范性文件及本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （公告编号：2023-083）。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于2023年12月26日（星期二）以现场与通讯相结合方式在公司会议室召 开，会议通知已于2023年12月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各 位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲自出席董事 人数9人，委托出席董事人数0人，其中独立董事朱德胜、独立董事姚金波、独立 董事赵雅彬以通讯方式参与会议，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，均审议通过 了《关于公司与南山集团有限公司签订<综合服务协议>及"2024 年度综合服务 协议附表"并预计 2024 年度关联交易额度的议案》《关于预计 2024 年公司与南 山集团财务有限公司关联交易情况的议案》《关于公司与新南山国际投资有限公 司签订<综合服务协议>及"2024 年度综合服务协议附表"并预计 2024 年度日常 关联交易额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常生产经营需要，拟与南山集团有限公司（以下简称"南山集团"） 及其控制的关联方、新南山国际投资有限公司（以下简称 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | --- | --- | | 第一节 | 财务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931 号）同意注册，公司向社会 公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，募 集资金总额为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,223,462.87 元，募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。截止 2020 年 12 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和 1 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000069 号《验 资报告》。 山东南山智尚科 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 01 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 01 月 16 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： ...

第四条 募集资金应严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）。公司变更募投项目必须经过股东大会等批准 程序，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 公司治理文件 募集资金管理制度 山东南山智尚科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或者募股说明书所承诺的募集 资金使用计划 ...

| 证券代码:300918 | 证券简称:南山智尚 | 公告编号:2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123191 | 债券简称:智尚转债 | | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会 2、召集人:公司董事会,经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1) 现场会议召开时间: 2024 年 01 月 16 日 (星期二) 下午 14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 01 月 16 日上午 9: 15-9: 25,9: 30-11: 30,下午 13: 00-15: 00; 通过深圳证 券交易 ...

公司治理文件 董事会议事规则 山 东 南山 智尚 科 技股 份有 限 公司 董 事 会议 事规 则 第一章 总 则 第一条 为规范山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《山东南山智尚科技股份有 限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第三条 董事会应当认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的 职责，确保公司遵守国家法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利 益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的监事、 公司其他高管人员和其他有关人员具有同等的约束 ...