股票发行 - 公司向特定对象发行71,428,571股股票，发行价格14元/股，募集资金总额999,994元，净额988,741,965.08元[10] - 发行费用合计11,258,028.92元，律师费用已支付188,679.25元，证券登记费已支付67,385.44元[15] 项目投资 - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目投资总额1,498,500,000元，拟投入募集资金988,741,965.08元[12] - 截至2025年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目944,965,808.96元[12] - 项目贷款发放银行为中国工商银行龙口支行，期限84个月，金额460,000,000元[16] 资金管理 - 募集资金于2025年5月16日到位，由和信会计师事务所审验并出具报告[11] - 公司与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》[11] - 拟置换方案与募集说明书安排一致，置换时间距募集资金到账不超6个月[16] - 若募集资金净额少于拟投入总额，公司将调整投资额，不足部分自筹解决[12] 会计师事务所 - 会计师事务所为和信会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人为王晖[20] - 执业证书编号为37010001，批准执业文号为鲁财会协字(2000) 63号，日期为2000 - 07 - 29[20]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年6月13日召开[2] - 应出席监事5人，亲自出席5人[2] 资金决策 - 审议通过使用不超5000万元闲置募集资金现金管理[3] - 审议通过用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金[6] 表决结果 - 两议案均5票同意，0票反对，0票弃权[5][7]

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-073 山东南山智尚科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金人民币 945,221,873.65 元置换已预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕169 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股股票 71,428,571 股（每股面值 1.00 元），发行价 格为 14.00 元/股，实际募 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召 开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第八次会议，均审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产 品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体投资方案如下： 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-072 山东南山智尚科技股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 根据《山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》， 本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下： 单位：万元 1 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 8 | 万吨高性能差别化锦纶长丝项目 | 149,850.00 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-069 山东南山智尚科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2025〕169 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 股票 71,428,571 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 14.00 元/股，实际募集 资金总额为人民币 999,999,994.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民 币 11,258,028.92 元，实际募集资金净额为人民币 988,741,965.08 元。 公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 16 日进行了审验，并出具《验资报告》 和信验字(2025)第 000011 号。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 ...

公司概况 - 山东南山智尚科技股份有限公司成立于2007年4月29日，注册地址为山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园，股票代码300918，在深圳证券交易所上市 [4] - 公司主营业务为精纺呢绒面料及正装职业装、纺织纤维的研发、设计、生产与销售，所属行业包括纺织业、纺织服装服饰业和化学纤维制造业 [4] - 发行前注册资本为人民币36,000万元，法定代表人赵亮，董事会秘书赵厚杰 [4] 本次发行基本情况 - 本次向特定对象发行A股股票数量为71,428,571股，发行价格14.00元/股，募集资金总额999,999,994元，扣除发行费用后实际募集资金净额988,741,965.08元 [11][12] - 发行对象包括18家投资者，如中汇人寿保险、东方阿尔法基金、华夏基金等机构投资者及部分自然人投资者，锁定期6个月 [10][11] - 发行方式为向特定对象发行，定价基准日为2025年5月7日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11] 财务数据 - 2025年3月末公司资产总额472,016.95万元，负债总额191,800.67万元，所有者权益280,216.28万元 [32] - 2024年度营业收入161,584.47万元，归属于母公司所有者净利润19,084.36万元，2025年1-3月营业收入36,203.65万元，净利润3,730.22万元 [32] - 2024年末资产负债率52.39%，2025年3月末降至40.63%，流动比率1.17倍，速动比率0.62倍 [32][33] 股本变动影响 - 本次发行后总股本增至506,134,427股，有限售条件股份占比14.113%，无限售条件股份占比85.887% [29] - 发行后每股净资产从2024年末的6.00元增至6.29元，基本每股收益从2024年度的0.54元摊薄至0.38元 [30][31] - 发行未导致公司控制权变化，南山集团和南山村委会仍为控股股东和实际控制人 [29] 发行相关机构 - 保荐机构为民生证券，联席主承销商为国信证券，发行人律师为北京国枫律师事务所，审计机构为和信会计师事务所 [35][36] - 民生证券指派周栋、何义豪担任保荐代表人，认为公司符合发行上市条件 [36]

融资情况 - 公司向特定对象发行71,428,571股，发行价14元/股[1] - 实际募资总额999,999,994元，净额988,741,965.08元[1] 股权变动 - 增加股本71,428,571元，资本公积917,313,394.08元[1] - 董监高非认购对象，间接持股比例因股本增加下降[1]

特别提示： 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-068 山东南山智尚科技股份有限公司 关于控股股东持股比例被动稀释触及 5%整数倍 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次权益变动主要系山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 完成向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事宜使公司股本结构发 生变化，导致控股股东南山集团有限公司（以下简称"南山集团"）持股比例被 动稀释触及 5%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 | 1．基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | | 南山集团 | | | | 住所 | 山东省龙口市南山工业园 | | | | | | | 权益变动时间 | 2025 年 6 月 9 日 | | | | | | | 股票简 ...

其他新策略 - 公司2025年6月3日在巨潮资讯网刊登向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书[1]

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 山东南山智尚科技股份有限公司 （山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园） 向特定对象发行 A 股股票 新增股份变动报告及上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二五年六月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签字： 赵亮 刘刚中 王剑 曹贻儒 栾文辉 赵厚杰 石建高 杨金纯 刘嘉厚 全体监事签字： 宋强 刘训军 任福帅 高坤 李玉武 赵亮 刘刚中 曹贻儒 赵厚杰 徐晓青 山东南山智尚科技股份有限公司 年 月 日 2 全体高级管理人员： 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：71,428,571 股 2、发行价格：14.00 元/股 3、募集资金总额：人民币 999,999,994.00 元 4、募集资金净额：人民币 988,741,965.08 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：71,428,571 股 2、股票上市时间：2025 年 6 月 9 日（上市首日），新增股份上市日公司股 ...