证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-087 山东南山智尚科技股份有限公司 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 非独立董事曹贻儒先生递交的书面辞职申请。因公司内部工作调整，曹贻儒先生 申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，曹贻儒先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了 2025 年职工代表第一次大会，经与会职工 代表认真审议，一致同意选举曹贻儒先生（简历详见附件）为公司第三届董事会 职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满。曹贻儒先生将与公司第三届董事会现任 5 名非独立董事和 3 名独立董事 共同组成公司第三届董事会。 曹贻儒先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关职工代 表董事任职资格和条件。曹贻儒先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事 会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 二、非独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司非独立董事栾文辉先生提交的书面辞职申请， ...

山东南山智尚科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：赵亮 主管会计工作负责人：赵亮 会计机构负责人： 徐晓青 2025 年半年度 | 单位：山东南山智尚科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币 | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年年初占 | 2025 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2025 年 1-6 月往 来资金的利息(如 | 2025 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2025 年 6 月末 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | (不含利息) | 有) | 金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际控制人及 其附属 ...

关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的 风险持续评估报告 根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，山东南山智尚 科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验南山集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务 公司验资及审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险持续评估情况报告如下： 山东南山智尚科技股份有限公司 一、财务公司基本情况 （一）经营资质 南山集团财务有限公司于 2008 年 11 月取得金融许可证（2009 年 5 月、2023 年 9 月分别因迁址和经营范围调整换发新金融许可证），于 2008 年 11 月取得营 业执照，是经国家金融监督管理部门批准设立的非银行金融机构。 注册地址：山东省龙口市南山工业园南山南路 4 号 法定代表人：宋日友 金融许可证机构编码：L0097H337060001 统一社会信用代码：913706816817432122 注册资本：人民币 21.9 亿元（其中美元 1000 万元） 经营范围：公司按《企业集团财务公司管理办法》规定，依法申请经营以下 本外币业务：（一）吸收成员单 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-088 山东南山智尚科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 对 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-078 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于2025年8月26日（星期二）以现场方式在公司会议室召开，会议通知 已于2025年8月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知 中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次 会议由公司监事会主席宋强先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事 人数5人，委托出席监事人数0人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-077 山东南山智尚科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于2025年8月26日（星期二）以现场与通讯相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知已于2025年8月16日通过电子邮件、传真、专人送达等方式 送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地 点、内容和方式。本次会议由董事长赵亮先生主持，应出席董事人数9人，亲 自出席董事人数9人，委托出席董事人数0人，公司监事、高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告及财务信息。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2025-083 山东南山智尚科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。 二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2025 年半年度利润分配。 2、根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公司合 并报表实现归属于母公司股东净利润为 75,145,427.9 元，母公司实现净利润为 71,720,885.99 元。按照《公司法》《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 7,172,088.6 元。公司合并报表可分配利润 789,198,180.45 元，母公司可分配 利润为 617,618,308.08 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财 务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2025 年 ...

合规与履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 发表独立意见次数为7次[4] 人员变动 - 原保荐代表人王刚工作调动，何义豪接替其工作[8][9] 其他情况 - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 报告期内无监管措施及其他重大事项[9]

民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构" ）作为山东南 山智尚科技股份有限公司（以下简称"南山智尚"或"公司"）向特定对象发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》 等法律法规的相关规定，对南山智尚募集资金投资项目延期 的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用进度情况 如下： 单位：人民币 元 | 项目名称 | | 投资总额 | 募集资金 | 截至 2025 年 30 | 6 | 月 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 承诺总额 | 已投入募集资金金额 | | | | | 年产 8 | 万吨高性能差 | 1,498,500,000.00 | 988,74 ...

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票71428571股 发行价格为14元/股 实际募集资金总额为999999994元 扣除发行费用11258028.92元后 实际募集资金净额为988741965.08元 [2] - 募集资金已于2025年5月中旬全部到位 并经和信会计师事务所审验出具验资报告 资金存放于专项账户并签订三方监管协议 [2] 募投项目延期具体情况 - 年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目达到预定可使用状态时间从原计划延期至2025年12月31日 项目投资总额及实施主体未发生变更 [4] - 截至2025年6月30日 该项目已投入募集资金金额为0元 募集资金承诺投资总额为988741965.08元 [3][4] 项目延期原因分析 - 募集资金于2025年5月中旬到位 前期使用自筹资金预先投入导致付款建设进度受影响 [5] - 项目主打细旦丝、高强丝等高性能高附加值新产品 客户验证周期延长设备验收和投产进度 [5][6] - 进口设备依赖国外供应商线上视频指导 现场问题解决效率较低 [6] - 土建工程需与设备厂家持续沟通优化 变更较多导致施工周期延长 [6] 公司治理程序 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十五次会议审议通过延期事项 认为符合长期发展规划 [6] - 同日监事会第九次会议审议认为程序合规 不存在损害股东利益情形 [7] - 保荐机构民生证券对延期事项无异议 认为履行了必要审批程序 [7][8] 项目现状与影响 - 产线目前已处于试生产状态 部分产线已开始转资 [5] - 延期仅调整项目时间节点 不改变资金用途及投资规模 对当前生产经营无重大影响 [6]