| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及制定、修订部分制度的议案，同意公司为进一步提高决策效率和决策水平，完 善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的最新规定，对公司现有《公司章程》中有关条款进行修订，同时拟 对公司其他相关制度进行同步修订。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》具体修订情况 《公司章程》修改条款及具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | ...

公司治理文件 股东大会议事规则 山东南山智尚科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东南山智尚科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称为"《上市规则》"）和《山东南山智尚科 技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《山东南山智尚 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 股东按其持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份 的股东，享有同等权利，承担同种义务。 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时， 由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东 为享有相关权益的股东。 第三条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订<综合服务协议>及"2024 年度综合服务协议附表"并预计 2024 年度关联交易额度的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易事项遵 循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益，尤其是中小股东的利益的 情形，亦不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形 成重大依赖。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东南山 智尚科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-085）。 本公司及监事会全体成员保 ...

提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-080 | | --- | | 债券代码：123191 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于智尚转债预计触发转股价格向下修正条件的 特别提示： 1、证券代码：300918 证券简称：南山智尚 2、债券代码：123191 债券简称：智尚转债 3、转股价格：12.17 元/股 4、转股期限：2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日 5、根据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中相关约定："在本次发行的可转债存 续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股 东大会审议表决"。自 2023 年 12 月 08 日至 2023 年 12 月 21 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 10.3 ...

民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（ 以下简称（ 民生证券"或（ 保荐机构"）作为山东 南山智尚科技股份有限公司（ 以下简称（ 南山智尚"或（ 公司"）持续督导的保 荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交易所创业板股票 上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对南山智尚首次公开发行前已发行股份上 市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"） 关于同意山东南 山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可[2020]2931 号）同意注册，山东南山智尚科技股份有限公司向社会公开发行 90,000,000 股 人民币普通股，并于 2020 年 12 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公 司首次公开发行前总股本 270,000,000 股 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的股份，解除限售股份 的数量为 251,572,500 股，占公司股份总额的 69.8811%。 ●本次限售股份可上市流通时间为 2023 年 12 月 22 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山东南 山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2931 号）同意注册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公 开发行 90,000,000 股人民币普通股，并于 2020 年 12 月 22 日在深圳证券交易 所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 270,000,000 股 ...

北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0608 号 致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 2、股东大会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路 4 号公司总部办公 大楼二楼会议室 3、本次会议由公司董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 4、出席会议的股东及其持有股份情况 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 出席会议的股东和代理人人数合计为 5 人，出席会议的股东所持有表决权的 股份总数为 263,259,600 股，出席会议的 ...

公司基本信息 - 证券代码 300918，证券简称南山智尚；债券代码 123191，债券简称智尚转债 [1] - 公司名称为山东南山智尚科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩解读会、现场参观、其他（电话会议） [2] - 参与单位有交银基金、国信证券 [2] - 时间为 2023 年 12 月 6 日，地点在山东省烟台市龙口市南山工业园办公楼 12 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书赵厚杰先生 [2] 传统业务发展规划 - 以生态设计为原则，发挥技术和设备优势，用天然材质研发创新产品，相关产品和技术处行业先进水平 [2] - 整合优化服饰定制 50 余个细分业务流程，业务流程流转效率提高 15%-20%，智能定制数控裁床裁剪速度和精度比老式剪裁提高 50%以上，边角布料开发文创周边 [3] 内外贸业务情况 - 内外贸占比约 7:3，2022 年外贸营收同比增长 46.82%，2023 年三季度外贸业务仍有增长，预计 2024 年一二季度走出去库周期 [3] 业务协同情况 - 发挥精纺服装业务与头部客户合作积累的优势，拓展新材料客户，加强市场开拓及产能布局 [3] 激励措施情况 - 目前有员工绩效激励措施，未来会根据市场情况推进包括股权激励在内的市场化激励手段 [4] 三季度业绩情况 - 2023 年三季度营收 11.24 亿元，归母净利润 1.20 亿元，同比增长 13.06%，扣非净利润 1.17 亿元，同比增长 18.48%，主要来自传统业务 [4] - 新材料业务超高分子量聚乙烯纤维二期 3000 吨 8 月底建成运营，2024 年 3600 吨产能全面释放 [4]

项目进展与前景 - 8万吨高性能差别化锦纶长丝项目设备招标完成，正按计划推进，该产品市场需求持续增长，利润空间高且价格稳定 [2][3] - 2024年3600吨PE将全线产出，提升公司整体盈利能力，UHMWPE应用领域需求或显著提升 [3][4] 产品技术与市场 - 抗病毒面料利用银离子结合脂质体囊泡技术，长效释放银离子，已打入日本、韩国、俄罗斯等外贸市场，内贸向战略合作客户销售 [3] - 与欧瑞康巴马格就尼龙POY + DTY项目达成合作，结合双方优势，提升产品质量、降低成本、增强竞争力 [4][5] 业务转型与发展 - 向新材料化纤业务转型，定位超高分子量聚乙烯纤维产品，锦纶长丝建设进行中，形成毛纺与化学纤维双轮驱动模式 [4] - 传统业务国内深挖企事业单位建立大客户基础，国际与知名服装品牌合作，推出“织尚定制”进入高级定制业务领域 [5][6] 盈利与规模增长 - 传统产业是稳定增长基石，后续公司扩大主要得益于新材料产业，其技术壁垒高、市场潜力大、附加值高 [6]