本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-111 中伟新材料股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的 公告 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十五日 1 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 8 日召开第一届董事会 第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 205,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号 2022-112）。 公司实际使用闲置募集资金 205,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂 时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所 ...

财务表现 - 2023年第三季度，中伟新材料股份有限公司营业收入达到89.24亿人民币，同比增长10.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.18亿人民币，同比增长45.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为21.83亿人民币，同比增长137.55%[5] - 公司总资产达到600.15亿人民币，同比增长11.40%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2,183,229,775.29，同比增长137.55%[27] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-6,764,900,420.33，同比减少31.18%[28] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为1,898,555,701.98，同比减少87.27%[29] - 公司2023年第三季度净利润为1,527,430,642.92元，较上一季度增长[42] - 中伟新材料股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为18.98亿元，较上年同期增长48.7%[1] - 经营活动产生的现金流入小计为280.02亿元，较上年同期增长30.3%[1] - 经营活动产生的现金流出小计为258.19亿元，较上年同期减少5.5%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-67.65亿元，较上年同期减少31.3%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.90亿元，较上年同期减少87.9%[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.16亿元，较上年同期增长334.3%[1] - 现金及现金等价物净增加额为-24.67亿元，较上年同期减少266.5%[1] - 期末现金及现金等价物余额为105.12亿元，较上年同期增长85.3%[1] 资产负债表 - 长期股权投资金额增长达到637.93%，主要是因为公司对外投资规模增加[12] - 应付职工薪酬金额下降35.14%，主要是因为支付去年计提的奖金所致[16] - 公司2023年第三季度流动资产合计为311,333,083,327.81元，较上一季度下降[40] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为28,881,874,127.22元，较上一季度增长[40] - 中伟新材料股份有限公司2023年第三季度负债合计为34,480,379,345.21元，较上一季度增长[41] 成本与费用 - 营业收入同比增长17.52%，主要是因为镍钴钠磷多元锂电材料销量增加[21] - 营业成本增幅低于收入增幅，主要是因为公司一体化效益开始显现[22] - 销售费用增加49.74%，主要是因为销售人员薪酬、差旅费等增加所致[24] - 管理费用增加53.89%，主要是因为公司一体化与全球化发展，管理人员薪酬、差旅费等增加所致[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为31,794，前10名股东持股情况中，湖南中伟控股集团有限公司持股比例最高，为51.29%[30] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为2,827,800股，约占公司总股本0.4217%[35] 子公司及并购 - 公司新设全资子公司PTCNGRInternationalLogistics和PTCNGRHengmingTrading，对生产经营和业绩无重大影响[36][37] - 公司收购控股子公司PTNadesicoNickelIndustry，对生产经营和业绩无重大影响[38]

证券代码： 300919 证券简称：中伟股份 中伟新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 √ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位 | 参与深圳证券交易所组织召开的"行业标杆奠基础"主题集体交 | | | 流活动的投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 10 19 (周四) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所 8 楼上市大厅及互动易平台"云访谈" | | 上市公司接待人 | 副总经理郭宗宝、IR 负责人万翔、财务中心副总监王进 | | 员姓名 | | | | 投资者交流会问题列表： | | | 1、公司业绩保持持续增长，请介绍一下公司业绩背后增长逻辑以及 | | | 目前产品单吨盈利情况？ | | | 答：根据公司近期披露的第三季度业绩预告，2023 年前三季度公司 | | | 整体经营状况依然保持着较快的增长速度，公司现有材料体系（镍系、钴 | | ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-107 中伟新材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次完成回购注销的限制性股票共计 80.9473 万股，占回购注销前公司总股本 670,633,576 股的 0.12%，涉及激励对象 903 人，回 购价格为调整后的授予价格 63.545 元/股，加上银行同期定期存款利息之和，本次回购资金 总额为 52,464,664.87 元，回购资金来源为公司自有资金。 2.公司已于 2023 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 了上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 670,633,576 股 变更为 669,824,103 股。 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1. 2022 年 3 月 18 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-106 1.公司未在下列期间内回购公司股份： 中伟新材料股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事 会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励 或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 18,000 万元（含）且不超过人民币 29,000 万 元（含），回购股份价格不超过人民币 88 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份 方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所股票上 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2023-105 中伟新材料股份有限公司 关于与AL MADA签署合资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次签署项目合资协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。 二、合资协议主体基本情况 （一）中伟新材料股份有限公司 统一社会信用代码：91520690314383681D 法定代表人：邓伟明 注册地址：贵州省铜仁市大龙经济开发区 2 号干道与 1 号干道交汇处 1.本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势、市 场行情的变化等均存有不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。 2.本次签署的合资协议在项目具体实施进度方面还存在不确定性，本次交易尚需经过中 国国内境外投资管理机构核准后生效。公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-104 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 AL MADA 签署合资协议的 议案》 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于与AL MADA签署合资协议的公告》。 三、备查文件 1.公司第二届董事会第九次会议决议。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 19 日下午 2 点以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 14 日以电子邮件等形式发出， 会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二三年九月十九日 1 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：中伟新材料股份有限公司 二零二三年九月十二日 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第五次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （一）经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2 ...

截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 91,000.00 万元（含本次），公司尚未归还的募集资金金额为 114,000.00 万元，公司将在规定期限内归 还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-103 中伟新材料股份有限公司 关于归还部分暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 8日召开第一届董事会 第四十次会议和第一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 205,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体 内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号 2022-112）。 公司实际使用闲置募集资金 205,00 ...

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2023-102 中伟新材料股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： 1.出席会议股东的总体情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日下午 2:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达中央广场 B 座 11 ...