证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-068 中伟新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份 24,725,819 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 937,089,814 股剔除已回购股份 24,725,819 股后的 912,363,995 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.6 元人民币（含税），实 际派发现金分红总额=912,363,995 股×3.6 元/10 股=328,451,038.20 元（含税）。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷总股本×10 股=328,451,038.20 元/937,089,814 股×10 股 =3.505011 元（保留六位小数，不四舍五入）。 3.公司本次权益分派实施后的除权除息参考价＝（除权除息前一交易日收盘价-按公司 总股本折算每股现金分红比例 ...

董事会决议 - 第二届董事会第三十二次会议于2025年5月20日以现场和通讯结合方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长邓伟明主持[2] - 审议通过变更内部审计负责人议案，戴祖福因工作调整辞职，聘任易琨为新任内部审计负责人，任期至第二届董事会届满[2][21] - 全票通过向参股公司印尼恒生、SEI提供财务资助议案，总额不超过2,300万美元，需提交股东大会审议[5][26] 财务资助详情 - 向印尼恒生（持股15%）提供不超过1,800万美元借款，利率≤10%，期限1年；向SEI（持股20%）提供不超过500万美元借款，利率≤7%，期限1年[26][28] - 2024年对印尼恒生已提供1,632万美元资助且无逾期，SEI无历史资助记录[35][36] - 截至公告日，公司对外财务资助余额11,345万美元，本次资助后总余额将达13,645万美元，占最近一期净资产4.88%[41] 股东大会安排 - 2025年第五次临时股东大会定于6月5日召开，审议财务资助议案，采用现场+网络投票方式[9][45] - 股权登记日为5月30日，投票代码"350919"，网络投票时间为6月5日9:15-15:00[46][58][60] - 现场会议地点为长沙市雨花区运达中央广场B座11楼，登记截止时间为6月5日14:30[48][53] 公司治理变动 - 新任内部审计负责人易琨曾任华为技术有限公司及祥源集团高管，现任公司风控监察中心总经理，持有28,000股限制性股票[23] - 监事会第二十七次会议全票通过财务资助议案，认为该举措有助于产业链一体化布局且风险可控[16][38] - 独立董事专门会议一致同意财务资助事项，认为利率公允且不影响公司正常经营[39][40]

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-067 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次会议审议通过，决定于 2025年6月5日（星期四）召开公司2025年第五次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第五次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月5日（星期四）下午2:30开始 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月5日9:15- 15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年6 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-064 1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议 案》 经核查，监事会认为本次公司拟向参股公司印尼恒生、SEI 提供财务资助，可以加快推 进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设顺利推进；本次财务资助事项整体 风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因 此，监事会同意公司本次财务资助事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件等形 式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合 《公司法 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十二次独立董事专门会议决议 因此，独立董事一致同意上述财务资助事项，并同意将该议案提交公司董事 会审议。 中伟新材料股份有限公司 董事会 独立董事：曹越、李巍、蒋良兴 二〇二五年五月十六日 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次独立 董事专门会议于 2025 年 5 月 16 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越先 生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供财 务资助的议案》 经审议，我们认为，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司印尼 恒生、SEI 提供财务资助，可以加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司 冰镍等项目建设顺利推进；同时，公司将在提供财务资助的同时，加强对上述参 股公司的经营管理，对其实施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金 安全，且本次资助对象其他股东均按 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-063 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二会议于 2025 年 5 月 20 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 17 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 因工作调整，戴祖福先生申请辞去公司内部审计负责人职务。根据相关规定，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定， 经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任易琨先生为公司内部审计负责人，负责 公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司审计委员会审议通过 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号:2025-066 中伟新材料股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟按 15%的持股比例向 PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以下简称"印尼恒生"）提供不超过 1,800 万美元或等值人 民币借款，借款利率不超过 10%（不分币种），借款期限不超过 1 年；公司拟按 20%的持 股比例向 PT. Stardust Estate Investment（以下简称"SEI"）提供不超过 500 万美元借款，借 款利率不超过 7%，借款期限不超过 1 年。上述两家参股公司的借款额度在股东大会审议通 过之日起 1 年内可以循环滚动使用。 2.本次财务资助事项已经 2025 年 5 月 20 日公司召开的第二届董事会第三十二次会议和 第二届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。本次对外提供财务资 助事项不构成《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025- 065 中伟新材料股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 三、备查文件 1.公司第二届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月二十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原内部审计负责人辞职的情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司内部审计负责人戴祖 福先生提交的书面辞职报告。因工作调整，戴祖福先生申请辞去公司内部审计负责人职务。 根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴祖福先生在任职期间严谨务实、 恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对戴祖福先生在担任公司内部审计负责人期间，为 公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于公司聘任新内部审计负责人的情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定， 经公司董事会审计委员会提名，公司于2025年5月20日召开了第二 ...

中伟股份回购进展 - 公司累计回购股份数量达7万股，约占公司现有总股本的1.74%，累计成交总金额达5.76亿元，回购均价为36.45元/股 [1] - 回购计划始于2024年11月，拟回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格上限57元/股，回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [1] - 公司回购进展表现亮眼，以近6亿元的回购总金额排名在A股市场前2%的行列 [2] A股市场回购热潮 - 2024年11月至今共有超千家企业发布回购公告，包括贵州茅台、徐工机械、宁德时代、中国建筑、美的集团等行业巨头 [1] - 贵州茅台期间回购金额达303,885.08万元，徐工机械达221,501.53万元，牧原股份达208,673.09万元，中远海控达207,028.60万元 [2] - 中伟股份以57,568.54万元的回购金额位列第22名 [2] 公司利润分配情况 - 2024年度公司预计现金分红总额为5.9亿元（含2024年度中期分红金额2.6亿元），年度分红比例达40.24% [3] - 高分红政策旨在将经营成果与股东共享，增强投资者信心，提升公司在资本市场的吸引力 [3] 公司业务布局 - 公司是全球新能源材料领域的领军企业，专注于镍、钴、磷、钠系材料的研发与生产，产品广泛应用于动力、储能、消费电子、低空等下游终端领域 [3] - 在固态电池领域，公司正稳步推进相关布局，现有材料体系采用多元化路线，涵盖已产业化的材料及潜在的新兴材料 [3][4] 回购及分红的意义 - 回购及分红行动体现了经营管理层对新能源行业及公司中长期发展的信心 [4] - 回购将进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期，构建长期稳定的投资者结构 [4] - 回购股份用于股权激励计划后，有望提升管理层及核心骨干成员的积极性、归属感和团队向心力 [4] - 公司在新能源材料领域的技术积累、产业布局及发展信心将增强其全球竞争力，引领行业发展 [4]

技术突破与项目进展 - 印尼中青项目采用全球首次工业化应用的富氧侧吹工艺冶炼红土镍矿，开创新技术路线 [2] - 项目预计2024年Q2完成主体建设，6条产线全部拉通，后续将快速进行生产调试及产能爬坡 [2] - 产能释放后将提升产业协同能力，降低综合生产成本，增强产品盈利能力 [2] 产品战略与市场布局 - 2024年磷酸铁锂总产量达238万吨，同比增长50%，公司加速拓展磷系、钠系产品矩阵 [2] - 自2022年布局磷系材料以来，2025年一季度磷酸铁出货量位居外销市场第一 [2] - 未来聚焦镍系、磷系材料规模化发展，持续研发钠系材料，覆盖动力电池、低空领域、固态电池、AI等新兴市场 [2] 工艺优势与环保特性 - 富氧侧吹工艺较传统RKEF工艺碳排放更低，余热发电提升能源利用率，硅镁渣可直接用于建筑材料 [3] - 工艺适配1.2%及以上品位红土镍矿，原料灵活性高 [3] - 同时采用RKEF工艺针对不同市场需求（如不锈钢、新能源），形成互补优势，RKEF适用矿源品位为1.5%左右 [3] 产能建设与资源布局 - 印尼已建成及在建冶炼产能达19.5万金属吨，2024年底实际建成15.5万吨，全年冰镍产量近10万吨，权益电解镍产量5万吨 [3] - 通过柔性产线设计灵活调整镍中间品自用与外售比例，实现收益最大化 [3] - 通过参股、长协等方式优化印尼资源供给，并计划拓展南美锂矿资源完善全球原材料保障体系 [3]