公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利3.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股（不含2024年中期分红已派息2.6046046152亿元（含税））[4] - 2021年度公司以609,666,888股为基数，每10股派1.668994元现金红利，共派现10,175.31万元，占净利润10.84%[162] - 2022年度公司以670,633,576股为基数，每10股派2.58元现金红利，共派现17,302.35万元，占净利润11.21%[163] - 2023年度公司以665,939,003股为基数，每10股派11.60元现金红利，共派现77,248.92万元，占净利润39.68%，每10股转增4股[164] - 2024年中期公司拟以930,215,934股为基数，每10股派2.8元现金红利，共派现260,460,461.52元[165] - 2024年度公司拟以登记股数扣除回购专户股份后总股数为基数，每10股派3.6元现金红利[165] - 公司将增加现金分红频次、优化分红节奏，提升股东回报水平[166] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入402.23亿元，较2023年的342.73亿元增长17.36%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14.67亿元，较2023年的19.47亿元下降24.64%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.81亿元，较2023年的15.87亿元下降19.26%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额39.43亿元，较2023年的43.85亿元下降10.08%[21] - 2024年末资产总额730.23亿元，较2023年末的621.86亿元增长17.43%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产201.41亿元，较2023年末的198.27亿元增长1.58%[21] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为92.92亿元、107.94亿元、100.77亿元、100.60亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.79亿元、4.85亿元、4.60亿元、1.43亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3.40亿元、4.27亿元、3.75亿元、1.40亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为7.82亿元、5.23亿元、15.64亿元、10.75亿元[24] - 2024年非流动性资产处置损益为 -963.58万元，2023年为 -33.60万元，2022年为 -9.18万元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为1.84亿元，2023年为4.32亿元，2022年为5.18亿元[28] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为6462.35万元，2023年为3460.10万元，2022年为1044.75万元[29] - 2024年销售费用1.11亿元，同比增28.60%，因产品多元化使销售人员薪酬等增加[100] - 2024年管理费用10.17亿元，同比增19.79%，因公司一体化与全球化使管理人员差旅费等增加[100] - 2024年财务费用8.75亿元，同比增44.33%，因经营规模扩大使利息费用增加及汇率影响汇兑损益变动[100] - 2024年研发费用11.09亿元，同比增5.08%，因公司持续加大研发投入[100] - 2024年经营活动现金流入小计为425.01亿元，较2023年的356.54亿元增长19.21%，现金流出小计为385.58亿元，较2023年的312.69亿元增长23.31%，现金流量净额为39.43亿元，较2023年的43.85亿元下降10.08%[106] - 2024年投资活动现金流入小计为49.40亿元，较2023年的1.45亿元增长3312.10%，现金流出小计为149.12亿元，较2023年的97.89亿元增长52.34%，现金流量净额为 -99.72亿元，较2023年的 -96.44亿元增长3.40%[106] - 2024年筹资活动现金流入小计为212.99亿元，较2023年的200.73亿元增长6.11%，现金流出小计为157.43亿元，较2023年的175.54亿元下降10.32%，现金流量净额为55.56亿元，较2023年的25.19亿元增长120.55%[106] - 2024年投资活动现金流入上升3312.10%主要是赎回理财所致，现金流出上升52.34%主要是购买理财所致，筹资活动现金流量净额上升120.55%主要是银行借款增加所致[107] - 投资收益为1286.62万元，占利润总额比例为0.64%，主要为权益法核算的长期股权投资收益、票据贴现息支出[108] - 公允价值变动损益为2445.47万元，占利润总额比例为1.21%，主要为衍生金融资产和负债公允价值变动损益[108] - 资产减值为 -6439.49万元，占利润总额比例为 -3.18%，主要为计提的存货跌价损失、其他非流动资产减值损失、在建工程减值损失[108] - 其他收益为4.38亿元，占利润总额比例为21.66%，主要为收到及当期摊销的政府补助[108] - 2024年末货币资金111.89亿元，占总资产15.32%，较年初比重降3.08%[110] - 2024年末应收账款43.33亿元，占总资产5.93%，较年初比重降0.10%[110] - 2024年末存货98.26亿元，占总资产13.46%，较年初比重升0.71%[110] - 2024年末长期股权投资40.62亿元，占总资产5.56%，较年初比重升2.06%[110] - 2024年末固定资产237.55亿元，占总资产32.53%，较年初比重升10.05%[110] - 报告期内交易性金融资产期末数为20.12亿元，本期公允价值变动1.13亿元[113] - 报告期内衍生金融资产期末数为1.49亿元，本期公允价值变动1.68亿元[113] - 报告期投资额149.12亿元，上年同期97.89亿元，变动幅度52.34%[115] 行业市场数据情况 - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增长24.4%；中国销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球比重由64.8%提升至70.5% [34] - 2024年动力市场中国磷酸铁锂电池装机占比达74.6% [34] - 2024年中国三元前驱体产量为85.1万吨，同比增长0.7%；全球产量为96.3万吨，同比下滑1.7%，中国企业份额达88.4%，同比提高2个百分点 [36] - 预计2025年中国和全球三元前驱体产量分别达89.4万吨和102.5万吨，同比分别增长5.1%和6.4% [36] - 2024年磷酸铁锂总产量为238万吨，同比增长50%，2023年同比增速34% [38] - 预计2030年全球安装智能座舱的新能源乘用车销量约4300万辆，占新能源乘用车销量的85% [39] - 预计2030年全球具备L2级及以上功能的新能源乘用车销量约3800万辆，占新能源乘用车销量的76% [39] - 2024年全球智能手机出货13.13亿台，同比增长6.4%；计算设备出货4.52亿台，同比增长3.8%；智能可穿戴设备出货5.38亿，同比增长6.1%[43] - 2024年国内市场手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%；AI手机出货量超6000万台，同比增长240.5%，渗透率由6.1%上升到19.1%[43] - 2024年钴酸锂出货量达9.9万吨，同比增长23.8%[44] - 2024年全球锂电池产量达1525GWh，同比增长26.0%，其中动力电池产量1065GWh，同比增长23.0%，储能电池产量330GWh，同比增长50.0%[47] - GGII预计2025年我国钠离子电池出货量有望超4.5GWh，2030年出货量预计超30GWh[49] - 中国民航局预测2025年我国低空经济市场规模将达1.5万亿元，2035年有望达3.5万亿元[54] 行业发展趋势与技术动态 - 2024年政府加快全固态电池商业化进程，海外也在抢先布局[40] - 中镍高电压路线在实现相同能量密度提升效果时成本更低，适配中高端车型，有望开拓新兴领域市场[41] - 产业链出海成为中国新能源产业发展核心趋势，企业面临挑战与机遇[41][42] - 消费电子市场复苏及材料技术创新带动钴酸锂市场需求显著提升[44] - 未来钴酸锂材料在消费电子领域市场规模将持续增长[45] - 高电压钴酸锂产品开发将成重点，有望降低成本增强竞争力[45] - 智能穿戴设备将成钴酸锂需求重要新增长点，推动其技术迭代和定制化开发[45][46] - 多级串联组合共沉淀技术可应用于超高镍产品，满足市场对极致容量、循环和压实的需求[63] - 新开发的超低成本的单晶方向前驱体合成工艺路线应用于中镍单晶路线产品，提高国内市占率[64] - 高电压性能取向的单晶方向前驱体合成技术应用于高镍、中镍产品，产品性能稳定[64] - 新开发的高电压性能取向多晶前驱体合成技术是除中镍单晶之外的另一条主流降本路线[65] - 高镍前驱体定制化造孔技术将在高功率、低空经济领域推广应用[65] - 超小粒径前驱体合成技术应用于动力领域大小颗粒混掺，帮助公司占据高镍市场份额[66] - 高电压四氧化三钴合成技术将电池充电截止电压提高至4.53V及以上，适用于高端电子产品[67] - 公司开发共沉淀NFPP前驱体技术，制备铁磷比约0.75的微米级NFPP前驱体，提升NFPP正极材料压实密度和物相纯度[69] - 公司将富氧侧吹炉工艺工业化应用于红土镍矿冶炼，降低能耗和碳排放，实现全流程协同生产体系[69] - 公司开发三元锂离子电池黑粉回收全流程工艺路线并产业化应用，关键金属回收率处于行业先进水平[70] - 公司超高镍、硫化物固态、高镍三元前驱体技术开发均处量试阶段[101] - 中镍高电压单晶在充电电压≥4.45V时，单吨前驱体加工费能降低20%以上[102] - 6系中镍前驱体成本达到9系性能[102] - 超高掺铝大颗粒四氧化三钴新产品铝掺杂量≥1.1%[102] - 超细添加剂材料比表≥60m²/g[102] 公司业务与经营相关情况 - 公司是新能源材料科学公司，产品涵盖镍、钴、磷、钠系材料及新能源金属产品，应用于多领域[56] - 公司与特斯拉、三星SDI等国内外一流客户建立稳定合作关系[57] - 公司采用“以销定产、集中采购”采购模式，参照市场价格确定采购价，与知名供应商合作[58] - 公司采用“以销定产”生产模式，以客户订单及需求预计为导向制定生产计划[59] - 公司对生产技术和产品质量控制标准严格管控，监测生产流程并检验最终产品[60] - 公司与下游客户实行主要原料成本加加工费的产品定价机制[61] - 2024年公司三元前驱体市占率20.3%，连续5年保持行业第一[62] - 公司四氧化三钴市场占有率28%，连续5年保持行业第一[62] - 公司构建起五位一体的高效研发架构，与顶尖高校开展产学研合作，形成多元化新能源材料产品矩阵与技术布局[71] - 公司从聚焦三元前驱体、四氧化三钴拓展至镍、钴、磷、钠四大材料矩阵，磷系材料出货量跨越式增长跻身行业第一阵营[72] - 公司累计申报专利579件，其中发明专利430件，实用新型专利149件；获得授权专利发明241项，其中发明专利115件，实用新型专利126件[73] - 锂电正极前驱体材料进入全球领先锂电池产业链，建立全球化、立体化优质核心客户体系，新能源金属与国际主流客户建立全方位合作模式[74] - 公司与特斯拉、LG化学等多家客户签订战略合作协议或长期供货合同[74] - 新能源材料行业进入3.0产业生态时代，公司作为头部企业发力产业一体化生态构建，镍系产品已打通垂直一体化产业链[76] - 公司在国内建成铜仁、宁乡、钦州、开阳四大产业基地，海外建有印尼四大原料基地，在韩国、摩洛哥等地加速推进材料基地建设[77] - 报告期内公司电池材料体系产品合计销售量超30万吨[79] - 2024年度公司实现营业收入402.23亿元，同比增长17.36%[79] - 2024年铜仁基地12月年产1万吨电池级碳酸锂产线全面达产达效，开阳基地铁锂8月投料调试，具备产能5万吨，印尼大区NNI6万吨产线达产[80] - 印尼原矿粗炼总产能近20万金吨，国内四大基地形成25.5万吨原料精炼产能，铜仁已建成动力电池回收处理能力2.5万吨/年产线[81] - 公司资产负债率低于60%，经营现金流持续为正[82] - 公司自2020年上市以来累计现金分红逾13.5亿元，2023年年度分派现金分红比例为39.68%[83] - 公司每年度以

中伟股份（300919）公告，2024年营业收入为402.23亿元，同比增长17.36%。归属于上市公司股东的净 利润为14.67亿元，同比下降24.64%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元(含税)，送红股0股 (含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-038 一、本次超短期融资券注册情况 公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕 SCP181 号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期为 2 年。 二、本次超短期融资券发行情况 2025 年 4 月 10 日，公司成功发行了 2025 年度第一期超短期融资券，发行结果如下： | 发行要素 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 中伟新材料股份有限公司 2025年度第一期绿色超短 期融资券（科创票据） | 简称 | 25中伟新材 SCP001(科创票据) | | 代码 | 012580841 | 期限 | 30日 | | 起息日 | 2025年04月10日 | 兑付日 | 2025年05月10日 | | 计划发行总额 | 2.00亿元 | 实际发行总额 | 2.00亿元 | | 发行利率 | 1.99% | 发行价格 | 100元/百元面值 | | 申购情况 | | | | | 合规申购家数 | 2 | 合规申购金额 | 1.40亿元 | | 最高申购价位 | ...

文章核心观点 公司纵向一体化加深、横向多元布局产品力领先，行业关注2025年三元需求和镍价，预计公司24 - 26年归母净利润增长并给予投资建议 [1][2][3] 公司业务情况 纵向业务 - 公司在印尼布局四大原料基地，三大已投产产能20万吨，2024H1翡翠湾和德邦项目满产低冰镍合计5.5万吨，印尼镍产品整体产出超3.5万金属吨 [1] - 公司冶炼端项目产能爬坡，镍资源自供率约20%，产业一体化推进将降低成本提升盈利能力 [1] 横向业务 - 钠电正极方面，公司建成近万吨中试到量产产能，涵盖三大技术路线获多家头部电芯客户认证，2023年3月量产层状氧化物钠电前驱体，2024年8月交付首批聚阴离子前驱体，12月获千吨级钠电材料订单 [1] - 磷酸铁方面，2024年底公司完成三四代磷酸铁前驱体量产，五代产品性能和成本领先，单月出货量突破1.5万吨进入行业第一梯队并持续升级产线 [1] 行业市场情况 三元需求 - 据起点研究院预计，2025中国三元正极出货量有望达65.5万吨，同比增长5%，增长点包括海外三元出口、三元大圆柱电池量产、三元与磷酸锰铁锂混用方案渗透率提升、轻型动力领域需求增长 [2] 镍价 - 2025年镍产业链供大于求但过剩幅度收敛，印尼镍相关政策是影响基本面主要变量，矿端不确定性为镍价带来潜在向上弹性，2024年印尼镍产量占全球总需求70%左右，若受扰动镍价抬升将提振海外项目盈利 [2] 投资建议 - 传统业务是行业龙头，有技术和客户资源，产能利用率逐步释放 [3] - 镍冶炼业务随着印尼项目达产预计镍产量提升，增强成本控制能力 [3] - 预计公司24 - 26年归母净利润为20.91/25.18/30.96亿，PE分别为16/13/11X，给予中伟股份25年14.84X PE，目标价39.88元，首次覆盖给予“持有”评级 [3]

文章核心观点 中伟股份拟发行H股在港交所主板上市，旨在推进“发展全球化”战略部署，打造国际化资本运作平台，助力全球产业布局升维 [1][4] 分组1：上市相关情况 - 中伟股份4月2日公告拟发行H股在港交所主板上市，会在股东大会决议有效期内选择时机完成发行上市，目前正与中介商讨，具体细节未确定 [1] 分组2：全球化布局情况 - 公司是全球领先的锂电池正极材料前驱体与新能源循环材料综合服务商，“全球化”是发展必由之路 [4] - 电池回收方面，与Cronimet在德国共建回收拆解工厂，还和GLC Recycle、韩国晟日等海外公司合作 [4] - 新材料方面，与LG化学、三星SDI、特斯拉等合作，在韩国、摩洛哥、芬兰建设产业基地 [4] 分组3：业绩情况 - 2023年公司实现营业收入342.73亿元，净利润19.47亿元 [4] - 2024年前三季度，实现营业收入301.63亿元，净利润13.24亿元，海外收入91.25亿元，同比增长33.54%，收入比提升到45.43% [4] 分组4：上市意义 - 借助港交所平台，企业易获取海外运作经验和引进国际投资，有助于国际化运作，宁德时代等锂电企业也瞄准港股助力全球产业布局升维 [5]

公司H股发行计划 - 公司正式宣布筹划发行H股股票并上市，旨在深入推进"发展全球化"战略部署，打造国际化资本运作平台 [1][2] - 公司已聘请安永香港作为H股发行及上市审计机构 [2] 公司融资历史 - 公司自2020年12月创业板上市以来，累计募资107.08亿元，包括IPO募资14.01亿元、2021年定增50亿元、2022年定增43.07亿元 [1][2][3][4] - 2021年和2022年两次定增扣除相关费用后的募资净额分别为49.54亿元和42.78亿元 [3] 全球化战略布局 - 公司从2021年全面启动国际化，印尼作为第一站，建成及在建镍资源冶炼产能近20万金属吨 [2] - 2024年上半年印尼镍产品产出超3.5万金属吨，二季度环比增长近40% [2] - 摩洛哥项目投产后每年可为100多万辆电动汽车提供电池材料，辐射欧美市场 [2] - 韩国项目镍精炼厂年产量达5万吨，前驱体厂年产量达11万吨，可供生产120万辆电动汽车 [2] 财务表现 - 2020年至2023年营业收入分别为74.4亿元、200.72亿元、303.44亿元、342.73亿元，同比增长40.07%、169.81%、51.17%、12.95% [6] - 2020年至2023年归母净利润分别为4.2亿元、9.39亿元、15.43亿元、19.47亿元，同比增长133.65%、123.48%、64.33%、26.15% [6] - 2024年前三季度营业收入301.63亿元，同比增长15.17%，归母净利润13.24亿元，同比减少4.54% [6] - 上市以来累计归母净利润61.74亿元 [6][7] 研发投入 - 2020年至2023年及2024年前三季度研发费用分别为2.7亿元、7.69亿元、9.29亿元、10.56亿元、7.18亿元 [7] - 上市以来累计研发投入37.42亿元 [7] 客户与合作 - 公司已进入全球锂电池产业链，与特斯拉、三星SDI、LG化学、宁德时代等国内外整车、电池、正极客户建立合作关系 [5]

公司战略与决策 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，以深入推进“发展全球化”战略部署，打造国际化资本运作平台，助力全球产业布局持续升维，加快构建国内国际双循环格局 [2] - 公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市 [2] - 董事会决定聘请安永香港为本次发行上市的审计机构 [2] 公司基本信息 - 公司成立于2014年9月，总部位于贵州铜仁，是一家锂电池材料研发商，主要从事锂电正极前驱体材料的研发、生产及销售，致力于成为全球最具价值的新能源材料综合供应商 [2] - 公司控股股东为湖南中伟控股集团有限公司，实际控制人为邓伟明、吴小歌夫妇 [2] - 邓伟明担任董事长、总裁，邓伟明儿子邓竞担任董事，吴小歌弟弟陶吴担任资深副总裁 [2] 公司管理层信息 - 邓伟明1968年9月出生，太原科大毕业，有丰富任职经历，2014年9月至今担任公司董事长兼总裁 [5] 公司实际控制人财富变化 - 2021年邓伟明、吴小歌夫妇身价为645亿元，2024年跌至165亿元，三年跌了480亿元 [3] 公司业绩情况 - 2021 - 2023年公司营业收入为200.72亿元、303.44亿元及342.73亿元，归母净利润分别为9.39亿元、15.43亿元及19.47亿元 [5] - 2024年前三季度公司营业收入为301.63亿元，同比增长15.17%；归母净利润为13.24亿元，同比减少4.54% [5] 公司股价与市值情况 - 截至4月2日14:27，公司涨0.54%，报35.67元，总市值为334.45亿元 [5] 公司股票交易信息 - 股票最高36.00元，今开35.54元，最低35.38元，昨收35.48元，换手0.28%，振幅1.75%等 [6]

文章核心观点 公司于2024年11月4日通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案，用于股权激励或员工持股计划，截至2025年3月31日已累计回购部分股份，且回购符合方案及法规要求，后续将继续实施回购计划并履行信息披露义务 [1] 分组1：公司回购股份方案情况 - 2024年11月4日公司召开会议审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案，同意使用自有资金及专项贷款资金回购股份用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购股份价格不超过57元/股，回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] 分组2：公司回购股份进展情况 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份数量为11,521,739股，约占公司现有总股本的1.23%，最高成交价为41.21元/股，最低成交价为33.71元/股，累计成交总金额423,985,893.01元（不含交易费用） [1] 分组3：其他说明 - 公司回购股份的时间、数量及委托时间段等符合方案及相关规定，未在特定期间回购股份，包括重大事项发生至披露日及证监会和交易所规定的其他情形 [2] - 公司以集中竞价交易方式回购股份时，委托价格、委托时间等符合相关要求，包括委托价格不得为当日交易涨幅限制价格等 [3] - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划，并及时履行信息披露义务 [3]

文章核心观点 公司第二届监事会第二十四次会议审议多项议案，同意公司发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市，各议案尚需提交股东大会审议 [1] 会议召开情况 - 会议于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开，通知于 2024 年 3 月 29 日发出，应到监事三人，实到三人，由监事会主席尹桂珍主持，会议合法有效 [1] 会议审议情况 发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联交所主板挂牌上市的议案 - 为推进“发展全球化”战略，打造国际化资本运作平台，监事会同意本次发行并上市，具体内容见巨潮资讯网公告，议案尚需提交股东大会审议 [1] 香港联合交易所有限公司上市方案的议案 - 发行股票为境外上市股份（H 股）普通股，每股面值人民币 1.00 元，以人民币标明面值，以外币认购 [2] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，具体方式由股东大会授权董事会及授权人士确定 [2] - 拟申请公开发行 H 股股数不超过发行后总股本 15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行 H 股股数 15%的超额配售权，最终数量和比例由相关方确定 [2] - 发行对象为全球范围符合规定的投资者 [3] - 发行价格由相关方协商确定，考虑公司股东利益、市场情况等因素 [3] - 发行及上市时间由相关方根据资本市场和监管审批等情况决定 [3] - 香港公开发售按有效申请数目配发股份，配发基准可能不同，可抽签，与国际配售有“回拨”机制；国际配售比例根据香港公开发售比例决定，优先考虑基石投资者 [3][4] 转为境外募集股份有限公司的议案 - 监事会同意公司为发行 H 股并上市转为境外募集股份有限公司，向符合规定投资者发行 H 股并在香港联交所主板挂牌上市，议案尚需提交股东大会审议 [5] 发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议案 - 相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起 18 个月，若取得监管批准或备案文件，有效期延长至发行并上市完成日与行使并完成超额配售权孰晚日，议案尚需提交股东大会审议 [5] 募集资金使用计划的议案 - 监事会同意募集资金扣除发行费用后用于全球化产能建设、研发创新及数字化建设、补充营运资金等，授权董事会及授权人士调整用途，具体以 H 股招股说明书披露为准，议案尚需提交股东大会审议 [6] 前次募集资金使用情况报告的议案 - 公司编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》，安永华明会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容见巨潮资讯网公告，议案尚需提交股东大会审议 [6] 滚存未分配利润分配方案的议案 - 为兼顾股东利益，发行并上市前滚存未分配利润由新老股东按发行并上市完成后持股比例共同享有，若未在有效期内完成发行 H 股并上市，需另行审议，议案尚需提交股东大会审议 [8] 聘任审计机构的议案 - 监事会同意聘任安永会计师事务所为本次发行并上市的审计机构，上市后续聘至 H 股发行及上市后第一届年度股东大会结束，具体内容见巨潮资讯网公告，议案尚需提交股东大会审议 [8] 投保董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险的议案 - 同意投保相关保险，提请股东大会授权董事会及授权人士办理相关事宜及续保或重新投保事宜，议案尚需提交股东大会审议 [8][9] H 股发行上市后生效的《中伟新材料股份有限公司章程》及其议事规则的议案 - 监事会同意发行上市后不再设置监事会，对公司章程及议事规则相关条款修订，相关修订及监事会相关制度废止于发行上市后生效，在取消前监事会继续履职，议案尚需提交股东大会审议 [9]

文章核心观点 公司决定召开2025年第四次临时股东大会，通知会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票流程及备查文件等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 现场会议于2025年4月17日下午2:30开始 [1] - 网络投票通过深交所互联网投票系统时间为2025年4月17日9:15 - 15:00，通过交易系统时间为2025年4月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [1] - 股东只能选现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [1] 会议审议事项 - 参会人员包括股权登记日2025年4月11日收市时登记在册普通股股东或其代理人、公司董事监事和高管、公司聘请律师及相关法规要求出席人员 [2] - 提案包括发行H股股票并上市方案、授权办理相关事项、修订公司章程及议事规则等，除议案6、11外为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过 [2] - 公司对议案实施中小投资者单独计票并披露结果 [2] 会议登记方法 - 法人股东法定代表人出席持股东账户卡、加盖公章营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证登记；委托代理人出席，代理人持本人身份证、加盖公章营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证登记 [3][4] - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证登记；委托代理人的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证登记 [4] - 异地股东可信函或传真登记，不接受电话登记，会前两小时可现场登记，需填《参会股东登记表》 [4] - 联系人王先生，电话0856 - 3238558，传真0856 - 3238558，通讯地址为湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼 [4] - 现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费用自理 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权，分议案和总议案投票顺序不同以不同表决意见为准 [6] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票程序见附件一，互联网投票需按规定办理身份认证 [6] 备查文件 - 公告提及相关文件为备查文件 [4]