证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-049 根据上述情况，现对《公司章程》修改如下： 中伟新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三 十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 1. 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会 议，审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配预 案如下：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中 已回购股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不以公积金转增股本， 不送红股。 2. 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届 ...

公司治理 - 董事会有9名董事，含3名独立董事[9] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业人士任召集人[19] - 战略与ESG委员会负责长期发展战略和重大投资决策[14] 内部控制 - 对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价，无重大缺陷[1][3] - 设内控项目领导小组和工作小组，内审部门监督检查评价内控[5] - 实施不相容职务分离、授权审批等内控措施[23] 制度建设 - 制定《风险管理制度》，审计部门负责风险评估方案[22] - 财务部门制定《全面预算管理制度》进行预算控制[25] - 制定多项采购、销售、成本等管理制度[26][27][28] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为利润总额5%≤潜在错报且资产总额2%≤潜在错报[42] - 重要缺陷定量标准为利润总额3%≤潜在错报＜5%且资产总额1%≤潜在错报＜2%[42] - 一般缺陷定量标准为潜在错报＜利润总额3%且潜在错报＜资产总额1%[42] 未来展望 - 因固有局限和环境变化，将改进优化内部控制制度[49]

会计政策变更 - 2025年4月10日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 变更前执行财政部相关规定，变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》执行[3][4] - 本次变更对财务等无重大影响[2][6]

套期保值计划 - 2024年通过年度套期保值计划议案[1] - 外汇套期保值累计不超100亿或等值外币，期限12个月[1] - 大宗商品期货套期保值保证金不超40亿，期限12个月[2] 投资数据 - 2024年度衍生品初始投资637,964.44万元，期末1,064,256.58万元，占比52.85%[4] - 2024年套期保值衍生品与现货盈亏相抵实际损益5,611.22万元[4] 合规情况 - 2024年按制度开展套期保值业务，无违规[5]

1．股东大会届次：2024年年度股东大会 中伟新材料股份有限公司 2. 股东大会的召集人：公司董事会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议审议通过，决定于2025 年5月6日（星期二）召开公司2024年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项 通知如下： 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-051 一、召开会议的基本情况 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年4月28 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-050 中伟新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划相关事项 2022 年限制性股票激励计划因 91 名激励对象离职、1 名激励对象成为监事以及第三个 解除限售期个人层面考核目标未达标，激励对象对应当期已获授但尚未解除限售的第一类限 制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理 办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，相关程序合法合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司回购注销激励对象相应已获授但尚未解除 限售的第一类限制性股票。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十二日 的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《2022 年 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-041 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件等形 式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召开符合 《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1．以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报 告的议案》 经核查，公司监事会同意公司 2024 年度监事会工作报告。 该事项需提交 2024 年年度股东大会审议。 3．以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况专项报告的议案》 经核查，监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定对募集资金存 放和使用进行管理，不存在违规 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-040 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件等形式 发出，会议应到董事九人，实到九人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的 议案》 董事会同意公司 2024 年度总裁工作报告，认为本报告客观、真实地反映了 2024 年度公 司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。 2.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告 的议案》 董事会同意公司 2024 年度董事会工作报告，具体内容详见公司 2024 ...

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次独立董 事专门会议于 2025 年 3 月 31 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越先生 主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 3.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度控股 股东及其他关联方占用资金情况的议案》 经核查，我们认为： 1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2.报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况， 也不存在以前年度累计至 2024 年 12 月 31 日违规对外担保情况；报告期内的各 项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审议，公司 20 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-042 中伟新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第二届董事会 第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分 配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净 利润为 1,466,910,021.76 元，母公司实现净利润 972,325,016.24 元。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，本年度提取 10%的法定盈余公积金 97,232,501.62 元，2024 年度公司 报表实现可供分配利润为 1,369,677,520.14 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供分配 利润为 4,699,791,727.28 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公 司章程》及《未来三年 ...