公司产能与产品 - 公司磷酸铁已建成产能近20万吨 [1] - 公司磷酸铁锂正极材料产能达5万吨 [1] - 公司已形成从上游资源到下游生产的完整一体化布局 [1] 产品竞争力与研发 - 公司磷酸铁产品性能稳定优异，已跻身行业第一阵营 [1] - 后续将持续加大技术研发投入，提升产品性能与成本竞争力 [1]

行业数据与展望 - 据鑫椤统计，2025年全球三元前驱体产量达到103.8万吨，同比增长7.7% [1] - 基于中国市场长续航需求提升、单车带电量增加、固态电池产业化推进及欧洲新能源车需求向好，镍系材料仍具备较大市场增长空间 [1] 公司市场地位 - 2025年公司三元前驱体出货量继续保持市场第一 [1]

公司战略与业务定位 - 公司证券简称变更为“中伟新材”，以统一并凸显其新能源材料核心业务定位 [1] - 公司构建了从上游资源、中游冶炼到下游材料及回收的完整纵向一体化产业链，并横向拓展至镍系、钴系、磷系、钠系材料，形成生态化布局 [1] - 公司发展依托新能源行业红利、资源红利以及全球化红利三大红利 [1] 核心业务市场地位与产能 - 2025年全球三元前驱体产量为103.8万吨，同比增长7.7% [2] - 中伟新材在三元前驱体市场的出货量保持全球市场第一 [2] - 公司磷酸铁已建成产能近20万吨，磷酸铁锂正极材料产能达5万吨，产品性能跻身行业第一阵营 [3] - 公司已建成镍资源冶炼产能19.5万金属吨，权益量约12万金属吨，预计2026年满产 [7] - 公司具备年产9万吨电解镍的产能（权益量约6万吨）及年产6万金属吨高冰镍的生产能力 [7] 关键资源布局与掌控 - 公司通过多种形式锁定5-6亿湿吨镍矿资源的供应 [7] - 公司在印尼建立镍原料产业基地，实现资源-冶炼-材料垂直一体化 [7] - 公司在阿根廷掌控两座盐湖锂矿，碳酸锂资源量超1000万吨，预计2028年开始出矿 [7] - 公司在贵州开阳掌控磷矿资源量达9844万吨，平均品位25%，规划年开采量280万吨，项目已于2025年底动工，2026-2027年逐步出矿 [7] 新兴业务进展与展望 - 2025年公司已成功获取千吨级钠电池材料订单并出货 [4] - 随着碳酸锂价格上行，钠电池经济效益显现，预计2026年公司钠电材料出货量将大幅提升 [4] - 镍系材料未来增长空间基于中国长续航需求提升、单车带电量提升、固态电池产业化及欧洲新能源车需求向好 [2] 项目审批与运营现状 - 公司在印尼的矿资源项目RKAB生产计划已提交，正等待审批 [5] - 在2026年RKAB审批确定前，公司可按不超过原申请额度25%的水平运营至2026年3月底 [5] - 公司暂无新的冶炼产能扩产计划 [7]

公司董事会决议与关联交易计划 - 公司于2026年1月23日召开第二届董事会第四十二次会议，会议应到董事十人，实到十人，由董事长邓伟明主持，会议召开合法有效 [2] - 会议以7票同意审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事邓伟明、邓竞、陶吴回避表决 [3] - 会议以8票同意审议通过了《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事邓竞及其关联方邓伟明回避表决 [6] - 会议以10票同意审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [9] 2026年度日常关联交易计划详情 - 预计2026年度接受关联方宏林建设及其子公司提供的工程基建服务交易额不超过人民币10,000.00万元（不含税） [4][11] - 预计2026年度接受关联方湖南中先智能科技有限公司采购设备等交易额不超过人民币5,000.00万元（不含税） [4][11] - 预计2026年度接受关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司采购商品及劳务交易额不超过人民币300.00万元（不含税） [4][11] - 预计2026年度接受关联方COBCO S.A.购买商品交易额不超过人民币3,000.00万元（不含税） [4][11] - 预计2026年度向关联方中伟金能及其子公司销售商品交易额不超过人民币4,200.00万元，提供行政及租赁服务交易额不超过人民币1,500.00万元 [4][11] - 预计2026年度向关联方中伟金能及其子公司销售商品交易额不超过人民币30,500.00万元，提供行政及租赁服务交易额不超过人民币900.00万元 [4][11] - 预计2026年度向关联方COBCO S.A.提供工程服务交易额不超过人民币9,000.00万元，销售商品交易额不超过人民币20,000.00万元 [4][12] - 该日常关联交易计划在董事会决策权限内，无需提交股东会审议，不构成重大资产重组 [12] 对外提供财务资助详情 - 公司拟向六家参股或合营企业提供总额不超过36,300万美元的财务资助，借款期限不超过12个月 [7][45] - 拟按50%持股比例向PT CNGR Ding Xing New Energy提供不超过12,000万美元借款，利率不超过7% [25][27] - 拟按36%持股比例向PT Transcoal Minergy提供不超过14,000万美元借款，利率不超过7% [25][27] - 拟按15%持股比例向PT HengSheng New Energy Material Indonesia提供不超过1,800万美元借款，利率不超过10% [25][27] - 拟按40.72%持股比例向PT. Satya Amerta Havenport提供不超过1,000万美元借款，利率不超过7% [25][27] - 拟按20%持股比例向PT. Stardust Estate Investment提供不超过500万美元借款，利率不超过7% [25][27] - 拟按50.03%持股比例向COBCO S.A.提供不超过7,000万美元借款，利率不超过7% [25][27] - 财务资助额度自股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，单笔借款期限不超过12个月 [25] - 向COBCO S.A.提供财务资助因董事邓竞在其任职构成关联交易，其余不构成关联交易 [26][29] 被资助对象财务与经营状况 - PT CNGR Ding Xing New Energy：截至2025年11月30日总资产318,669.57万元人民币，净资产64,578.93万元人民币，2025年1-11月营收563,392.09万元人民币，净利润4,212.85万元人民币 [32] - PT Transcoal Minergy：截至2025年11月30日总资产175,340.82万元人民币，净资产9,398.97万元人民币，2025年1-11月营收0元人民币，净利润-3,565.53万元人民币 [35] - PT HengSheng New Energy Material Indonesia：截至2025年11月30日总资产90,420.27万元人民币，净资产4,279.52万元人民币，2025年1-11月营收52,961.62万元人民币，净利润-13,279.88万元人民币 [37][38] - PT. Satya Amerta Havenport：截至2025年11月30日总资产75,187.73万元人民币，净资产45,150.47万元人民币，2025年1-11月营收14,158.49万元人民币，净利润7,038.40万元人民币 [39] - PT. Stardust Estate Investment：截至2025年11月30日总资产20,693.03万元人民币，净资产-2,417.27万元人民币，2025年1-11月营收4,937.44万元人民币，净利润-533.85万元人民币 [41] - COBCO S.A.：截至2025年11月30日总资产307,397.47万元人民币，净资产70,376.65万元人民币，2025年1-11月营收30,792.85万元人民币，净利润-13,459.44万元人民币 [42] 财务资助历史与累计情况 - 2025年度公司对PT CNGR Ding Xing New Energy提供财务资助6,929万美元 [33] - 2025年度公司对PT Transcoal Minergy提供财务资助8,501万美元 [36] - 2025年度公司对PT HengSheng New Energy Material Indonesia提供财务资助740万美元 [38] - 2025年度公司对COBCO S.A.提供财务资助3,752万美元 [43] - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为19,922万美元 [47] - 若本次36,300万美元资助全部实施，考虑存量到期影响后，对合并报表外单位财务资助总余额将为17,216万美元，占公司最近一期经审计净资产的5.95% [47] - 公司不存在财务资助逾期未收回的情况 [47] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月12日（星期四）下午2:30召开2026年第一次临时股东会 [9][52] - 会议地点为湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室 [9][55] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [53] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，通过互联网投票系统进行的时间为9:15-15:00 [53][65][67] - 股权登记日为2026年2月9日 [54] - 会议将审议《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》 [9][56] 交易目的与公司战略 - 日常关联交易为保证公司生产经营活动正常展开，发挥协同效应，交易定价遵循市场原则，不会影响公司独立性 [15][16][19] - 对外提供财务资助旨在加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设按计划顺利推进 [7][27][44] - 资助对象其他股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公平合理 [7][28][45]

公司治理与会议 - 公司于2026年1月23日召开了第二届第四十二次董事会会议 [1] - 会议召开方式为现场与通讯相结合 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》等文件 [1]

经审议：本次年度日常关联交易计划是基于公司正常开展业务的需要，依据 公平、合理原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及股东， 特别是非关联股东及中小股东利益的情形。本次交易不会影响上市公司的独立性， 公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。 因此，独立董事一致同意本次年度日常关联交易计划事项。 2.以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助 暨关联交易的议案》 经审议，在不影响公司正常经营的情况下，公司向参股公司或合营企业中伟 鼎兴、跨煤矿井 TCM、印尼恒生、SAH、SEI、COBCO 提供财务资助，可以加 快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍、三元前驱体等项目建设顺利 推进；公司将在提供财务资助的同时，加强对上述参股公司的经营管理，对其实 施有效的财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全，且本次资助对象其他 股东均按股权比例提供同等条件的财务资助，借款利率公允、合理，不存在损害 公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。 中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第四十二次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-004 中伟新材料股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第二届董事会 第四十二次会议，审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司及子公司 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2026 年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司（以下简称"宏林建设"） 及其子公司提供工程基建服务等日常关联交易合计不超过人民币 10,000.00 万元（不含税）、 接受关联方湖南中先智能科技有限公司（以下简称"中先智能"）发生采购设备等日常关联 交易合计不超过人民币 5,000.00 万元（不含税）、接受关联方湖南中伟金能新材料有限责任 公司（以下简称"中伟金能"）及其子公司发生采购商品及劳务等日常关联交易不超过人民 币 300.0 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号:2026-005 中伟新材料股份有限公司 关于对外提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟按 50%的持股比例向 PT CNGR Ding Xing New Energy（以下简称"中伟鼎兴"）提供不超过 12,000 万美元或等值人民币借款， 借款利率不超过 7%（不分币种）；公司拟按 36%的持股比例向 PT Transcoal Minergy（以下 简称"跨煤矿井 TCM"）提供不超过 14,000 万美元或等值人民币借款，借款利率不超过 7% （不分币种）；公司拟按 15%的持股比例向 PT HengSheng New Energy Material Indonesia（以 下简称"印尼恒生"）提供不超过 1,800 万美元或等值人民币借款，借款利率不超过 10%（不 分币种）；公司拟按 40.72%的持股比例向 PT. Satya Amerta Havenport（以下简称"SAH"） 提供不超过 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-006 中伟新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中伟新材料股份有限公司章程》的有关规定，经中 伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十二次会议审议通过，决定 于2026年2月12日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称"会议"）。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026年第一次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2026年2月12日（星期四）下午2：30开始 （2）网络投票时间为： 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年2月9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-003 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联 交易计划的议案》 公司关联董事邓伟明先生、董事邓竞先生、董事陶吴先生对该议案回避表决。 根据公司及子公司 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 预计 2026 年度公司及子公司接受关联方宏林建设工程集团有限公司及其子公司提供工程基 建服务等日常关联交易合计不超过人民币 10,000.00 万元（不含税）、接受关联方湖南中先 智能科技有限公司发生采购设备等日常关联交易合计不超过人民币 5,000.00 万元（不含税）、 接受关联方湖南中伟金能新材料有限责任公司及其子公司发生采购商品及劳务等日常关联 交易不超过人民币 300.00 万元（不含税）、接受关联方 COBCO S.A.发生购买商品等日常关 联交易不超过人民币 3,000.00 万元（不含税）。公司及子公司向关联方湖南中伟金能新材料 有限责任公司及其子公司销售商品等日常关联交易合计不超过人民币 4,200.00 万元（不含 税）、提供行政服务及租赁服务等日常关联交易 ...