中伟新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：曹越） 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉的行使公 司所赋予的权利和义务。本人作为会计背景的独立董事，积极关注公司内部控制、 财务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，及时了解公司生产经营情况， 全面关注公司的发展状况，按时出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东尤其是中小股 东的利益。现就2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人曹越，男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学管理学博士，中南财经政法大学工商管理博士后。2010年7月至今，历任湖南 大学工商管理学院助理教授、副教授、教授；2016年10月至 2022年10月，担任湖 南恒茂高科股份有限公司独立董事；2018 年3月至2023年9月，担任永清环保股份 有限公司独立董事；2019年9月至 2024年4月，担 ...

中伟新材料股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （述职人：蒋良兴） 本人作为中伟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求，在2024年度工作中，定期了解公司的财务和经 营情况，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履职情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 蒋良兴，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学冶 金与环境学院博士。2022 年 5 月至今，担任深圳博粤新材料科技有限公司董事； 2023 年 11 月至今，担任长沙麓翔科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2019 年 10 月至今，中南大学冶金与环境学院轻金属及工业电化学研究所所长； 2012 年 7 月至今，历任中南大学讲师、副教授、教授；2024 年 1 月至今，担任江 苏协鑫循环科技有限公司董事；2024 年 1 月至今，担任公司独立董事。 2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中伟新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 中伟新材料股份有限公司（以下简称"中伟股份"、"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对中伟股份 2024 年度内部控制相关事项进 行了核查，并出具本核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 根据中国证券监督管理委员会对上市公司内部控制的有关要求，以及《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》及其配套指引的规定，公司设立了以董事会与公司高管为主要成 员的内控项目领导小组，在领导小组下设立了以公司人力、财务、销售、研发、 采购、生产、基建等核心职能关键岗位人员为班底的内控项目工作小组。项目小 组定期向公司董事会（长）汇报内控工作开展情况。由公司内部审计部门负责对 公司内控体系运行有效性进行监督检查与评价。 （一）内部控制 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-044 中伟新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零 售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成 立 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-039 中伟新材料股份有限公司 2024年年度报告及摘要披露的提示性公告 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月十二日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 12 日公告，具体内 容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

中伟股份丨 2024 年可持续发展报告 关于中伟股份 2024 可持续发展报告 Sustainability Report 中伟新材料股份有限公司 01 04 免责声明 高管致辞 本报告包含前瞻性声明，其中涉及风险和不确定性，包括关于中 伟股份的计划、目标、预期和意图的表述。如果这些风险、不确 定性及或有事项中的一项或多项发生，或任何相关假设被证明不 正确，实际结果可能与预期、预估或预测的情况存在重大差异。 请读者注意，前瞻性声明包含已知和未知的风险，并受到重大商 业、经济和竞争性不确定性及或有事项的影响，其中许多因素超 出中伟股份的控制范围。因此，中伟股份或任何其他人士均不对 这些前瞻性声明的准确性承担任何责任。 关于中伟股份 我们的足迹 2024 年度大事记 2024 年度荣誉 企业战略 管治层架构 经济绩效 可持续发展战略 价值创造 利益相关方参与 双重实质性分析 和谐生态 清洁能源 减少环境足迹 生物多样性 卓越共赢 健康保障 优质产品 社区与伙伴关系 求实自律 目录 关于本报告 04 企业与系统治理 05 附录 0 1 02 03 关于本报告 中伟股份丨 2024 年可持续发展报告 关于本报告 本报 ...

关联交易 - 2025年4月10日董事会通过增加年度日常关联交易计划议案，合计不超7.3亿元[2] - 2025年增加工程服务预计关联交易1.9亿元，2024年为7283.91万元[5] - 2025年增加销售商品预计关联交易5.4亿元，2024年为0[5] 公司关系 - COBCO注册资本12.14亿摩洛哥迪拉姆，公司子公司持股50.03%[6] - 公司董事在COBCO任职，其属关联法人[7] 决策支持 - 独立董事和监事会同意增加2025年度日常关联交易计划[14][17]

中伟新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 中伟新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 中伟新材料股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 10 日 | | 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 安永华明（2025）审字第 70059089_G01 号 | | 注册会计师姓名 | 钟晔、王士杰 | 审计报告正文 中伟新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中伟新材料股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的 合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的中伟新材料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中伟新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

2024年情况 - 监事会召开12次会议，监事全出席[2] - 募集资金使用无违规[11] - 财务状况良好，报告真实准确[6] - 利润分配预案合规[7] - 无关联方违规占用资金[8] - 日常关联交易正常合规[9] - 内控体系完善有效[6] - 运营及决策合法合规[4] - 除一议案外其他全票通过[3] 2025年展望 - 监事会继续监督重大决策及董高履职[12]

现金管理决策 - 2025年4月10日公司通过现金管理议案[1][12][13] - 拟用不超500,000.00万元闲置自有资金投资[1][2][12][13] 投资相关 - 投资期限12个月，资金可循环使用[1][2][12][13] - 投资品种为低风险产品[1][2][12][13] 风险与措施 - 投资有市场、收益、操作监控风险[6][7] - 采取选低风险品种等措施控风险[8][9]