期货交易计划 - 公司及子公司拟开展钴、镍等大宗商品期货、期权等衍生品交易[2] - 交易保证金和权利金上限预计不超1.5亿元或等值外币，亏损限额最高5000万元或等值外币[3] - 交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 交易相关规定 - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，单笔交易存续期超授权期限则顺延[5] - 场内交易限于合法境内交易场所，场外交易对手为有资质金融机构[6] 进展与风险 - 2026年3月6日董事会审议通过议案，尚需股东会审议[8] - 期货和衍生品交易存在市场、资金等风险[9] 管理与核算 - 公司以国家金融监管法规为依据开展全面风险管理工作[11] - 公司按相关会计准则对期货和衍生品业务进行核算处理[13] 业务评估 - 公司开展期货及衍生品投资业务具有必要性和可行性[14]

套期业务额度 - 外汇套期最高合约价值不超150亿元或等值外币[1] - 商品套期保证金和权利金上限不超70亿元或等值外币[6][9] 套期业务范围 - 外汇涉及美元等币种及远期结售汇等品种[5] - 商品涉及钴等大宗商品及境内外市场[9] 业务相关安排 - 资金为自有及合法筹集，非募集资金[6][9] - 授权期限12个月，单笔超期顺延[7][10] - 事项提交股东会审议[11][16] 风险与应对 - 存在市场等多种风险[12][13] - 制定内控制度，明确职责权限[14] 审批情况 - 独立董事同意按制度开展业务[20] - 备查文件含董事会及独董会议决议等[21]

外汇套期保值业务 - 任一交易日最高合约价值不超150亿元人民币或等值外币[4] - 使用及授权期限自股东会审议通过起12个月内有效，单笔超期顺延[5][6] - 投入资金为自有及合规筹集资金，不涉及募集资金[5] 商品套期保值业务 - 涉及钴、镍等大宗商品，限于境内外对应期货、期权等衍生品[7] - 2026年度保证金和权利金上限不超70亿元人民币或等值外币[8] - 保证金使用期限自股东会审议通过起12个月内有效，单笔超期顺延[8] - 投入资金为自有及合规筹集资金，不涉及募集资金[8] 风险与措施 - 套期保值业务存在多种风险[10] - 建立内控制度，合理设置机构，用自有资金开展业务[11]

授信额度 - 公司及子公司拟申请综合授信额度累计不超1100亿元，有效期1年[3] - 中伟新材料股份有限公司申请授信额度210亿元[5] - 湖南中伟新能源科技有限公司申请授信额度140亿元[5][8] - 湖南中伟正源新材料贸易有限公司申请授信额度50亿元[5][10] - 贵州中伟兴阳储能科技有限公司申请授信额度60亿元[5][12] - 贵州中伟新材料贸易有限公司申请授信额度15亿元[5] 担保额度 - 公司为资产负债率≥70%的子公司提供担保额度不超340亿元，＜70%的子公司提供担保额度不超760亿元[3] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月湖南中伟新能源科技有限公司总资产1694758.07万元，净资产816586.44万元，营业收入490814.00万元，净利润19429.92万元[9] - 2025年1 - 9月湖南中伟正源新材料贸易有限公司总资产1331932.90万元，净资产215969.94万元，营业收入1104351.83万元，净利润13587.20万元[11] - 2025年1 - 9月贵州中伟兴阳储能科技有限公司总资产420737.08万元，净资产288175.78万元，营业收入119491.52万元，净利润 - 14041.00万元[13] - 贵州中伟新材料贸易有限公司2025年1 - 9月总资产198867.49万元，2024年度为130775.56万元；净利润分别为1993.35万元和 - 210.99万元[15] - 中伟（香港）新材料科技贸易有限公司2025年1 - 9月营业收入1895050.59万元，2024年度为1972406.38万元；净利润分别为35848.86万元和7916.01万元[17] - 中伟香港新能源科技有限公司2025年1 - 9月总资产269686.18万元，2024年度为986978.28万元；净利润分别为 - 12243.85万元和37540.52万元[20] - 印尼中伟鼎兴新能源有限公司2025年1 - 9月营业收入469182.61万元，2024年度为539763.52万元；净利润分别为3620.48万元和3539.74万元[24] - 生态伟业能源有限公司2025年1 - 9月总资产915248.16万元，2024年度为642132.69万元；净利润分别为 - 28168.60万元和 - 13199.13万元[25] - 新加坡中伟新能源科技私人有限公司2025年1 - 9月营业收入97408.88万元，2024年度为141137.04万元；净利润分别为485.70万元和 - 1151.56万元[27] - 2025年1 - 9月纳德思科里克工业总资产110.540589亿元、净资产16.615439亿元、营业收入54.570311亿元、净利润 - 3.701566亿元；2024年总资产107.568288亿元、净资产20.597546亿元、营业收入22.018407亿元、净利润0.398543亿元[30] - 2025年1 - 9月COBCO S.A.总资产30.926271亿元、净资产7.467871亿元、营业收入1.695901亿元、净利润 - 0.918486亿元；2024年总资产21.932441亿元、净资产8.245836亿元、营业收入0.139074亿元、净利润 - 0.358920亿元[34] - 2025年1 - 9月翡翠湾金属工业总资产17.916812亿元、净资产9.934881亿元、营业收入11.681812亿元、净利润 - 0.878281亿元；2024年总资产19.005356亿元、净资产10.946709亿元、营业收入15.046923亿元、净利润0.634335亿元[35] - 2025年1 - 9月印尼德邦镍业总资产27.006535亿元、净资产15.702643亿元、营业收入19.033613亿元、净利润1.515148亿元；2024年总资产31.021777亿元、净资产14.365741亿元、营业收入31.299550亿元、净利润3.677731亿元[37] 子公司注册信息 - 广西中伟新能源科技有限公司注册资本637327.3943万元，中伟新材持股76.8836%[15] - 中青新能源有限公司注册资本IDR 1,994,604,000,000，中伟香港新能源科技有限公司持股70%[21] - 新加坡中伟新能源科技私人有限公司注册资本30000000新加坡元，中伟新材持股100%[27] - 中伟香港新能源科技有限公司注册资本6.5亿港币，由中伟（香港）新材料科技贸易有限公司持股100%[19] - 纳德思科里克工业有限公司注册资本42.456万亿印尼盾，股东结构为江苏德龙镍业33%、中伟香港正邦35%、中伟香港正鸿25%、铜仁中伟弘领7%[29] - COBCO S.A.注册资本12.14亿迪拉姆，股东结构为CNGR Morocco 50.03%、NEXT GENERATION 49.97%[33] - 翡翠湾金属工业有限公司注册资本9718.09965亿印尼盾，股东结构为香港中伟中拓50.10%、DEBONAIR NICKEL 49.90%[34] - 印尼德邦镍业有限公司注册资本14037.52亿印尼盾，股东结构为Debonair Holding 50.10%、DEBONAIR NICKEL 49.90%[36] - 贵州中伟兴阳矿业有限公司注册资本5亿元，股东结构为贵州中伟储能80.00%、贵州中伟同创20.00%[38] 担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司已审批有效担保累计金额461.69563536亿元，占最近一期经审计净资产229.23%，占总资产63.23%，无逾期担保[45] 会议决议 - 公司有第二届董事会第四十三次会议决议[46] - 公司有第二届董事会第四十三次独立董事专门会议决议[46]

董事会换届 - 公司拟于2026年进行董事会换届，第三届董事会由10名董事组成，任期三年[3] - 换届选举相关议案于2026年3月6日第二届董事会第四十三次会议审议通过[3] - 第三届董事会非独立董事候选人将采用累积投票制表决[3] 股权结构 - 邓伟明合计占总股本31.65%，为公司实际控制人[9] - 陶吴直接持股占总股本0.1095%，另根据激励计划持有33,942股[10] - 廖恒星直接持股占总股本0.0611%，另根据激励计划持有26,416股[12] - 刘兴国直接持股占总股本0.0619%，另根据激励计划持有33,942股[14] 董事情况 - 第三届董事会有职工代表董事1名，独立董事4名[3] - 拟任独立董事人数不少于董事总数三分之一[4] - 邓竞等5名董事截至公告披露日未持股且无关联关系[16][18][20][21][22]

董事会提名 - 公司董事会提名黄斯颖为第三届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[9][10] - 被提名人最近十二个月无相关情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[12] - 被提名人最近三十六个月无公开谴责等情况[13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

业务情况 - 拟开展期货及衍生品交易业务，保证金和权利金上限不超15000万元或等值外币，亏损限额最高5000万元或等值外币[1][5] - 交易品种为钴、镍等大宗商品对应的期货、期权等衍生品[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 交易安排 - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，单笔交易存续期超授权期限则自动顺延[7] - 场内交易限于合法境内交易场所，场外交易对手方为有资质金融机构[8] 审批进度 - 2026年3月6日董事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[9] 风险与应对 - 交易存在市场、资金等风险[10][11] - 建立风险管理组织架构，制定内控制度，配备专业团队，执行止损机制[12] 业务意义 - 开展业务可获投资收益，提高资金使用效率，风险可控[14]

股权交易 - 2026年3月6日印尼巴罗卡新能源科技将巴罗卡2.02%股权转让给比利国际，转让后巴罗卡不再是合并报表范围内子公司[1] - 转让前印尼巴罗卡新能源科技持股51%，转让后持股48.98%；比利国际转让前持股0，转让后持股2.02%[6] 财务数据 - 截至2026年3月6日，公司向巴罗卡借款余额13000万美元，利率5%，期限不超12个月[2][9] - 截至2025年11月30日，巴罗卡资产总额13284.94万美元、净资产4489.81万美元；2025年1 - 11月营收0万美元、净利润 - 336.07万美元[6] - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外财务资助余额20468万美元，转让后累计33468万美元，占最近一期经审计净资产11.46%，无逾期未收回情况[14] 决策情况 - 董事会同意本次因转让股权被动形成13000万美元财务资助事项，认为风险可控[12] - 独立董事一致同意本次财务资助事项，认为借款利率公允、合理，对公司生产经营无重大影响[13]

声明人洪源作为中伟新材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人中伟新材料股份有限公司 董事会提名为中伟新材料股份有限公司(以下简称该公司)第三届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过中伟新材料股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

独立董事提名 - 蒋良兴被提名为中伟新材料第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 蒋良兴及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[8] - 蒋良兴及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[9] - 蒋良兴最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 蒋良兴担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[15] - 蒋良兴在公司连续担任独立董事未超过六年[16] 承诺事项 - 蒋良兴承诺声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[18] - 蒋良兴承诺履职期间确保有足够时间精力，独立判断[18] - 蒋良兴承诺出现不符任职资格情形及时报告并辞职[18] 授权事项 - 蒋良兴授权公司董事会秘书录入、报送信息[18]