证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-016 公司于 2026 年 3 月 23 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举李卫 华先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后）。李卫华先生将与公司 2026 年第二 次临时股东会选举产生的 5 名非独立董事和 4 名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期 自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李卫华先生当选公司 职工代表董事后，公司第三届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月二十三日 1 中伟新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法 ...

湖南启元律师事务所 关于中伟新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 湖南省长沙市建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 1606 518038 上海市闵行区申贵路 669 号 1 楼 105 室 201100 网站：www.qiyuan.com 致：中伟新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受中伟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2026 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《中 伟新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 鉴此 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-018 中伟新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 内部审计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召开 2026 年第二 次临时股东会和职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事及职工 代表董事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董 事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。公司董事 会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 1.非独立董事：邓伟明先生（董事长）、陶吴先生、廖恒星先生、刘兴国先生、邓竞先 生、李卫华先生（职工代表董事） 2.独立董事：曹丰先生、洪源先生、蒋良兴先生、黄斯颖女士 公司第三届董事会由 10 名董事组成，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举 通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司第三届董 ...

证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-015 中伟新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有否决或变更议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会 （二）会议出席情况 1.股东出席情况 1 2.会议召集人：公司董事会 3.会议主持人：董事长邓伟明先生 4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 2：30 （2）网络投票时间：2026 年 3 月 23 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月23日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年3月23日9:15-15:00期间的任意时间。 6.会议地点：湖南省长沙市雨花区运达 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300919 证券简称：中伟新材 公告编号：2026-017 中伟新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 23 日以通讯方式召开。为推进董事会换届相关事项，经全体董事一致同意，豁免本次会议 的通知期限要求，会议通知已于当日以通讯方式送达全体董事。会议应到董事十人，实到十 人。本次会议经全体董事推举，由董事邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议， 会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1.以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长 的议案》 经审议，公司第三届董事会选举邓伟明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

核心观点 - 2026年春季有色金属行业投资策略的核心观点是：在去全球化的长期驱动下，行业已进入新范式，景气趋势仍将延续，短期波动提供年内配置良机[4] - 贵金属方面，金融属性将继续绽放，全球央行购金趋势延续，降息周期下资金有望继续流入黄金ETF，私人部门配置需求提升，黄金时代行情持续，白银具备超涨期权[4] - 基本金属方面，景气趋势不变，电解铝国内逼近产能天花板且海外供应增长有限，AI发展催生海外缺电减产预期，新能源增长对冲传统需求下滑，景气度有望进一步走高；铜供给扰动不断，除新能源外AI需求构成重要边际支撑，降息后需求复苏看好价格长牛[4] - 小金属方面，去全球化背景下战略小金属价值持续重估，储能需求高增下碳酸锂行业反转周期提前到来，钴供给显著收缩，镍成本支撑明确且供应扰动边际加剧[5] 贵金属：金融属性持续绽放 - 2022年下半年以来，金价核心定价因素由收益性转变为影响权重更高的安全性[9]，全球信用格局重塑，央行购金意愿持续增强[17][18] - 2020-2024年，全球央行购金量占全球黄金需求比例由5%提升至21%，2022年达到最高值23%[13]，截至2025年底中国黄金储备占比仅8.6%，低于全球平均水平的26.7%，假设提升至20%需增储2000吨以上[20] - 2026年初地缘动荡加剧，COMEX金价高点突破5600美元/盎司，再创新高，年内价格涨幅超20%[16]，截至2026年2月，中国央行连续16个月购金，官方黄金储备为7422万盎司[16] - 2025年黄金ETF净流入805.7吨，持仓达4024.5吨，突破2022年4月高点[27]，全球黄金ETF规模仅0.5万亿美元，相比各大类资产规模显著较小，具备较大配置潜力[32] - 模型测算显示，中性假设下2026年金价有望突破6000美元/盎司[36]，量化角度看，实际利率波动100个基点，金价上涨约330美元/盎司[36] - 白银工业需求占比超60%，大幅高于黄金[40]，2025年白银价格涨幅近130%，金银比已修复至过去十年低位[38]，2025年3月后白银ETF呈现净流入，持仓接近2021年高点，且库存处于低位[44] - 贵金属板块估值处于历史中枢下沿，安全边际较高[45]，在5000美元/盎司金价假设下，多数公司2026年年化市盈率位于10-13倍，低于以往15-20倍的估值区间[46] 工业金属：景气度持续性有望超预期 - **铜**：供给端扰动持续，2025年Kamoa-Kakula铜矿因矿震减产中枢15万吨，Grasberg铜矿因泥石流事故2025年第四季度影响约20万吨，2026年产量预计比事件前低35%（约27万吨）[53]，2024年全球铜矿产量2283万吨，同比增长2.5%，2025年产量2311万吨，同比增长1.2%[53] - 2026年铜精矿长单加工费敲定为0美元/吨，2025年为21.25美元/吨[58]，铜精矿散单加工费持续震荡下行至-60美元/干吨，处于历史低位[55] - 需求端，传统领域偏弱，但电力需求韧性较强，2025年1-12月电网建设投资同比增长5%[59]，AI数据中心及储能构成新需求增长点[72] - 全球铜供需平衡表预测，2026年矿端平衡为短缺43万吨[73]，考虑到供给紧张及需求复苏，铜价中枢有望持续抬高[72]，在10万元/吨铜价假设下，相关公司2026年年化市盈率位于10-15倍区间[74] - **铝**：电解铝国内供给侧改革锁定产能总量，2026年2月国内建成产能为4540万吨，运行产能为4492万吨，开工率约98.9%，供给端刚性凸显[86] - 海外产能受限于电力供应，AI电力需求可能推升电价，部分产能或在电力协议到期时被迫停产[94]，中东地区电解铝总产能705.1万吨，占全球供给9%，霍尔木兹海峡航运受阻可能导致该地区铝厂被迫减产[97] - 需求端，新能源领域仍是主要驱动引擎，2026年新能源用铝占国内铝消费的20.1%，储能及新能源车铝需求增长有效对冲光伏领域下滑[100] - 2026年3月6日，中国电解铝行业平均盈利约8217元/吨，处于历史高位[103]，预计2026/2027年国内总供给（含再生铝）增加147/224万吨，供需格局持续趋紧，铝价中枢有望抬升[104] - 电解铝板块进入去杠杆周期，企业现金流充裕，分红能力和意愿大幅提升，高分红属性凸显[112] 小金属：积极变化不断，关注镍钴锂钨等板块 - **锂**：新能源汽车和储能领域维持高增长，为锂需求提供有力支撑，2025年1-12月我国新能源汽车累计产量约1659万辆，同比增长29%[120] - 供给端扰动增加，国内江西枧下窝锂云母矿因矿证到期自2025年8月停产，截至2026年3月初仍未复产，其他江西锂云母矿未来也面临换证要求，可能停产约6个月[131] - 海外供给也存在不确定性，阿根廷盐湖项目成本偏高且有政策风险，西藏盐湖受环保和高海拔条件制约，尼日利亚手抓矿产量受地方军阀影响，津巴布韦临时暂停锂矿出口[134][135] - 国内碳酸锂库存从2025年8月高点的14.2万吨持续去化，至2026年3月初已降至10万吨以内，下游库存处于低位，短期原料端趋紧[120] - 当前锂价整体仍处于周期底部区域，从成本曲线看，要刺激高成本矿山复产，需要锂价稳定维持在12万元/吨以上水平[121]

报告行业投资评级 - 对有色金属行业给予“增持”评级 [5] 报告核心观点 - 地缘局势干扰市场情绪，但持续看好滞胀周期下的贵金属投资机遇 [1] - 工业金属短期受地缘扰动，但需求韧性支撑长期看好趋势 [2] - 能源金属中，锂市供需双增维持去库，钴价则因下游采购偏弱而震荡运行 [9][10] 根据相关目录分别进行总结 一、周度数据跟踪 - **板块表现**：本周申万有色金属指数下跌3.7%，子板块普遍下跌，其中小金属跌9.0%，金属新材料跌4.8% [23] - **个股表现**：涨幅前三为联瑞新材(+21%)、横店东磁(+20%)、天华新能(+16%)；跌幅前三为章源钨业(-17%)、厦门钨业(-16%)、中钨高新(-15%) [22] - **价格与库存**：周内有色品种价格涨跌不一，其中贵金属COMEX黄金周跌3.1%至5023美元/盎司，基本金属SHFE铝周涨1.0%至24960元/吨，能源金属电池级碳酸锂周涨2.3%至15.8万元/吨 [28][29][32] - **库存变动**：全球交易所铜库存环比增加1.8万吨；LME铝库存减少1.2万吨至44.5万吨；碳酸锂库存环比减少52吨至10.1万吨 [2][9][38] 二、贵金属 - **核心观点**：中东地缘危机持续，霍尔木兹海峡封锁及高油价引发短期担忧，但低于预期的非农就业增长预示滞胀风险，中期看涨逻辑不变，建议把握低位布局机会 [1] - **价格表现**：COMEX黄金现价5023美元/盎司，季度涨幅16.0%；SHFE黄金现价1133.0元/克，季度涨幅15.9% [28] 三、工业金属 - **铜**：需求韧性仍存，下游铜带、铜箔、铜管等有提产预期，铜箔订单部分排产至4月，基本面健康，短期地缘扰动不改长期看好趋势 [2] - **铝**：海外战事持续导致铝价大幅波动，电解铝行业理论开工产能微增0.5万吨至4432.5万吨，社会库存累库但幅度收窄，预计短期现货铝价偏强震荡 [3] - **镍**：SHFE镍周跌0.2%至13.69万元/吨，印尼RKAB配额政策收紧叠加斋月影响，供应短缺为镍价提供底部支撑，预计短期镍价呈震荡走势 [4] - **锡**：佤邦矿区抽水进展及印尼6.5万吨全年生产配额提振供应修复预期，但下游补库意愿低，短期锡价缺乏单边驱动，预计宽幅震荡 [8] 四、能源金属 - **锂**：市场供需双增，维持去库，本周碳酸锂产量环比涨3.1%至2.37万吨，2月电动车销量46.4万辆（同比-32%），但单车带电量同环比大增53%/27.5%至75.9kWh，支撑电池需求，预计短期锂价震荡运行 [9] - **钴**：下游采购偏弱，电解钴价格周跌0.3%至42.7万元/吨，硫酸钴持平于9.70万元/吨，厂家开工受限，需求端观望情绪浓厚，预计短期钴价震荡运行 [10] 五、稀土&磁材 - **价格走势**：主要稀土产品价格周内下跌，氧化镨钕周跌5.6%至80万元/吨，氧化镝周跌3.0%至146万元/吨 [34] - **进出口**：报告提供了未列名稀土氧化物、美国稀土金属矿、稀土及稀土永磁的月度进出口量图表跟踪 [195] 重点标的 - 报告列出了部分重点公司的投资评级及盈利预测，例如山金国际（买入，2025E EPS 1.26元）、赤峰黄金（买入，2025E EPS 1.83元）、洛阳钼业（买入，2025E EPS 0.94元）等 [11]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋良兴为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[9][10] - 被提名人与公司无重大业务往来[10] - 被提名人符合担任独立董事相关数量及年限要求[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名洪源为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[9][10] - 被提名人具备相关知识和经验[8] - 被提名人任职不违反法律法规[3][4][5][6][7] - 被提名人及其关系人无相关任职和业务往来[8][10] - 被提名人近十二个月无特定情形[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14]

候选人资格 - 候选人曹丰与中伟新材料无影响独立性的关系，符合任职资格[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，需满足相应资格条件[7] 独立性条件 - 候选人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[8] - 不是特定股东及相关股东任职人员[8][9] - 最近十二个月内无特定情形[10] 其他要求 - 未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[15] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[16]