资金使用 - 公司可用不超3000万元闲置募集资金及不超3.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 2024年12月27日，公司用2000万元闲置募集资金认购申万宏源产品[2] - 产品赎回金额2000万元，实际收益5.62万元，年收益率2.50%[3] 资金余额 - 截至公告披露日，前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额0万元[4]

资金使用 - 公司同意用不超3000万元闲置募集资金及不超3.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司买2000万元申万宏源证券本金保障型浮动收益凭证，年收益率2.40%-2.50%[3] 资金余额 - 截至公告披露日，前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额2000万元，未超额度[7]

现金管理计划 - 公司同意用不超3000万元闲置募集资金及不超3.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 资金认购情况 - 2024年1月2日，公司分别用4600万、5400万闲置自有资金认购中行产品[2] 收益情况 - 4600万产品年收益率4.1160%，收益182.59万元；5400万产品年收益率1.50%，收益78.34万元[3] - 现金管理产品赎回金额1亿，实际收益260.93万元[3] 资金余额与额度 - 截至披露日，前十二个月累计自有资金现金管理未到期余额0万元[4] - 未超股东大会授权3.5亿元自有资金现金管理额度[4]

会议安排 - 2024年11月26日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议[1] - 2024年12月13日召开2024年第三次临时股东大会[1] 资金管理 - 同意用不超3000万元闲置募集资金及不超3.5亿元自有资金现金管理[1] - 现金管理使用期限自股东大会通过起12个月内有效，资金可循环滚动[1] 账户开立 - 2024年12月开立募集资金现金管理专用结算账户[2] - 开户机构为申万宏源证券秦皇岛红旗路证券营业部，资金账号5116000320[2]

会议信息 - 2024年11月27日发布2024年第三次临时股东大会通知公告[4] - 12月13日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场10名股东代表45,378,821股，占比29.2258％[8] - 网络163名股东代表10,025,962股，占比6.4571％[8] - 共173名股东代表55,404,783股，占比35.6829％[9] 议案审议 - 审议两项议案，含现金管理及补选监事议案[11][12] - 现金管理议案同意55,299,423股，占比99.8098％[14] - 补选监事议案同意55,313,243股，占比99.8348％[16]

投票信息 - 现场和网络投票股东173人，代表股份55404783股，占比35.6829％[3] - 现场投票股东10人，代表股份45378821股，占比29.2258％[3] - 网络投票股东163人，代表股份10025962股，占比6.4571％[3] - 现场和网络投票中小股东167人，代表股份1670769股，占比1.0760％[3] 议案表决 - 《关于继续使用部分闲置资金现金管理议案》，所有股东同意55299423股，占比99.8098％[4] - 《继续使用闲置资金现金管理议案》，中小股东同意1565409股，占比93.6939％[4] - 《补选非职工代表监事议案》，所有股东同意55313243股，占比99.8348％[5] - 《补选非职工代表监事议案》，中小股东同意1579229股，占比94.5211％[6] 其他信息 - 公司有表决权股份总数为155269900股[3] - 本次股东大会于2024年12月13日召开[2]

股东减持情况 - 截至2024年12月9日，潘建辉、张澎减持计划期限届满[3] - 潘建辉计划减持不超155.26万股，实际减持69.754万股[2][4] - 张澎计划减持不超155.26万股，实际减持155.26万股[2][4] 股份占比情况 - 截至公告披露日，公司总股本1.568112亿股，剔除后1.552699亿股[5] - 潘建辉减持后持股占比2.8772%，张澎占比3.0975%[6]

减持计划 - 2024年8月12日披露减持预披露，王素荣拟减持不超115,488股（占比0.0744%），刘金树拟减持不超94,960股（占比0.0612%）[3] - 截至2024年12月2日，王素荣、刘金树减持计划期限届满未实施减持[4] 股东持股 - 王素荣减持前后合计持股461,954股（占比0.2975%）不变[6] - 刘金树减持前后合计持股379,843股（占比0.2446%）不变[6] 股本情况 - 截至公告披露日，公司总股本156,811,200股，剔除回购专用账户后总股本155,269,900股[6]

企业认定 - 公司于2024年11月27日被列入河北省第一批高新技术企业备案名单[1] - 公司2024年11月11日再次通过高新技术企业认定，编号GR202413000871[1] 税收政策 - 公司2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] 业绩影响 - 公司本次通过复审认定不会使经营业绩重大影响[1]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-088 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票 ...