激励计划概况 - 拟授予第二类限制性股票627.24万股，占公司股本总额4.00%[4] - 首次授予501.79万股，占公司股本总额3.20%，占拟授予权益总额80.00%[4] - 预留授予125.45万股，占公司股本总额0.80%，占拟授予权益总额20.00%[4] - 激励计划有效期最长不超过48个月[4] 授予价格与时间 - 首次授予部分限制性股票授予价格为每股6.22元，调整后为6.07元/股[4][17] - 2025年3月7日为预留授予日，以6.07元/股授予[2][16][19] 归属期与比例 - 首次授予分三个归属期，归属比例40%、30%、30%[6] - 预留授予分两个归属期，归属比例均为50%[6] 考核目标 - 2024年营业收入不低于1.875亿元或净利润不低于3750.00万元[9] - 2024 - 2025年营业收入累计不低于4.125亿元或净利润累计不低于8250.00万元[9][10] - 2024 - 2026年营业收入累计不低于6.75亿元或净利润累计不低于13500.00万元[9][10] 激励对象 - 预留授予激励对象共22人[21] - 董事、总经理李阳获授20.25万股，占划授出权益数量3.23%，占公告日股本总额0.13%[22] - 21名核心技术（业务）人员及其他员工获授105.20万股，占划授出权益数量16.77%，占公告日股本总额0.67%[22] 其他数据 - 2023年年度权益分派以155269900股为基数，每10股派1.5元现金[17] - 预留授予日公司股票收盘价为15.15元/股[24] - 历史波动率分别为38.5341%、31.4644%[24] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[24] - 2025 - 2027年各年摊销限制性股票费用分别为637.90万元、425.69万元、71.02万元，合计1134.61万元[24]

激励计划时间节点 - 2024年3月5日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年3月6 - 15日公示激励对象名单[9] - 2024年3月22日股东大会等通过相关议案[10][11] - 2024年8月27日董事会、监事会通过调整授予价格议案[11] - 2025年3月7日董事会、监事会通过授予预留部分议案[11][12] 授予情况 - 2025年3月7日为预留部分授予日[17] - 向22名激励对象授予125.45万股限制性股票[18] - 授予价格为6.07元/股[18] 条件与状态 - 公司财务报告等符合要求[14] - 激励对象无违规情况[15] - 授予已获必要批准授权，条件已成就[19] - 公司尚需履行信息披露义务[19]

董事会提名 - 公司董事会提名尹月女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[11]

人员变动 - 孙涛因连续任职将满六年申请辞去独立董事职务，辞职在选出新任独立董事后生效[2] - 公司审议通过补选独立董事议案，提名尹月为候选人[3] 新独立董事信息 - 尹月任期自股东大会通过起至第四届董事会届满，将任提名委员会主任等[3][4] - 尹月1982年4月出生，有多个学位，多家公司任职经历[6] - 尹月未持股，无关联关系，无禁止任职等情形[7]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-014 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尹月女士作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会提 名为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月25日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年3月25日[4][5] - 股权登记日为2025年3月19日[6] 提案与表决 - 股东大会召开10日前1%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[7] - 议案需经出席会议股东所持表决权过半数通过[10] 登记与投票方式 - 现场登记时间为2025年3月24日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[14] - 网络投票代码为350922，投票简称为天秦投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月25日9:15 - 9:25等时段[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月25日9:15 - 15:00[27] 其他 - 授权委托书有效期限自委托日起至本次股东大会结束[31]

激励计划 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象包括公司董事、高管、核心技术人员等[2] - 预留授予日为2025年3月7日[3] - 以6.07元/股向22名激励对象授予125.45万股预留限制性股票[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2025年3月7日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 股票授予 - 确定预留授予日为2025年3月7日[4] - 以6.07元/股向22名激励对象授予125.45万股预留限制性股票[4] - 授予预留部分限制性股票议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议安排 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年3月7日召开[1] - 拟于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事提名 - 董事会同意提名尹月女士为第四届董事会独立董事候选人，需提交股东大会审议[2][3] 股票授予 - 确定2025年3月7日为预留授予日，以6.07元/股向22名对象授予125.45万股预留限制性股票[4]

资金使用 - 公司可用不超3000万元闲置募集及不超3.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年2月11日公司用2000万元闲置募集认购民生银行产品[2] 产品收益 - 产品赎回金额2000万元，年收益率2.10%，实际收益1.84万元[3] 资金余额 - 截至披露日，前十二个月闲置募集现金管理未到期余额0万元[4] - 未超授权闲置募集现金管理额度3000万元[5]