证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-090 关于部分董事及高级管理人员减持计划 期限届满未减持的公告 董事、财务总监、董事会秘书王素荣，高级管理人员刘金树保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行人"） 于 2024 年 8 月 12 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人、部分董事及高 级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-060），董事、财务总监、董事会 秘书王素荣持有本公司股份 461,954 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量 后总股本比例 0.2975%），计划在上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中 竞价交易方式减持本公司股份不超过 115,488 股（占剔除本公司回购专用证券账户中的 股份数量后总股本比例 0.0744%）；高级管理人员刘金树持有本公司股份 379,843 股（占 剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 0.2446%），计 ...

企业认定 - 公司于2024年11月27日被列入河北省第一批高新技术企业备案名单[1] - 公司2024年11月11日再次通过高新技术企业认定，编号GR202413000871[1] 税收政策 - 公司2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] 业绩影响 - 公司本次通过复审认定不会使经营业绩重大影响[1]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-088 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：9:15 至 15:00 任意时间。 5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为秦皇 岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"天秦装备"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦 装备继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05 元/股，募集资金总额 44,943.21 万元，扣除各项发行费用 4,242.65 万元，实际募 集资 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2800.20万股A股，募资总额44943.21万元，净额40700.56万元[1] - 截至2024年10月31日，募集资金专项账户余额4376.11万元[4] 项目进展 - 新型军用防护装置制造升级项目累计投入15976.36万元，进度83.85%[6] - 研发中心建设项目累计投入6248.40万元，进度105.03%[6] - 补充流动资金项目累计投入4500.00万元，进度100%[6] - 超募资金累计投入11737.73万元，进度104.81%[6] 项目调整 - 新型军用防护装置制造升级项目预定可使用日期调至2025年12月[7] - 2024年11月26日审议通过调整部分募资项目进度议案[9] - 保荐机构对调整事项无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2800.20万股，发行价16.05元/股，募资44943.21万元，净额40700.56万元[1] - 超募资金11198.63万元，已投入11737.73万元，进度104.81%[5] - 截至2024年10月31日，募集资金专项账户余额4376.11万元[5] 项目进展 - 新型军用防护装置制造升级项目总投资19053.05万元，已投入15976.36万元，进度83.85%[4][5] - 研发中心建设项目总投资5948.88万元，已投入6248.40万元，进度105.03%[4][5] - 补充流动资金项目投资4500.00万元，已投入4500.00万元，进度100%[4][5] 项目计划调整 - 2023年12月将新型军用防护装置制造升级项目预定可使用日期调至2024年12月[6][7] - 本次拟将该项目预定可使用日期调至2025年12月[8] - 2024年11月26日董事会和监事会审议通过调整项目计划进度议案[10][11][12] - 保荐机构对本次调整项目计划进度事项无异议[13]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-084 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议于 2024 年 11 月 21 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席李立永先生召集并 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-086 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 3,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构 对该事项发表了无异议的核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计 划，有序推进募集资金投 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-083 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 2.审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由 董事长宋金锁先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》 董事 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2024-087 为保证监事会正常运行，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司于 2024 年11 月26 日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监 事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名杨富贵先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。上述事项尚需公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于监事辞职的公告》（公 告编号：2024-081）。秦颖女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会非职工 代表监事职务，原定任期为 2023 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日，辞职后仍在 公司担任其他职务。秦颖女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《中 华人民共和国公司法》《 ...