人员变动 - 独立董事孙涛因连续任职将满六年申请辞职[2] - 孙涛2019年3月26日起任职，原定任期至2026年7月13日[2] - 辞职在股东大会选出新任独立董事后生效[2] 其他情况 - 孙涛辞职后独董人数占比将低于三分之一[2] - 截至2025年2月28日，孙涛未持股且无未履行承诺[3]

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-007 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 二、本次变更签字会计师的基本情况 （一）基本信息 拟签字注册会计师：康佳 2022 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同事务所执业；近 三年签署上市公司审计报告0 份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第四届 董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，并于2024年5月10日召开2023年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司2024年度财务报表及内部控制审 计机构。具体内容详见公司于2024年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-037）。 近日，公司收到致同事务所发来的《关于变更秦皇岛天秦装备 ...

资金使用 - 公司可使用不超3000万元闲置募集资金及不超35000万元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司向中国银行买两款合计10000万元人民币结构性存款产品[3] 收益情况 - 两款产品预计年收益率分别为1.05%或3.0083%、1.05%或3.0087%[3] 资金余额 - 截至公告披露日，前十二个月累计使用闲置自有资金现金管理未到期余额10000万元[7] - 未到期余额未超35000万元授权额度[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2025年2月17日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》[2] - 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票[2]

募资情况 - 公司首次公开发行2800.20万股A股，募资总额44943.21万元，净额40700.56万元[2] - 新型军用防护装置等三项目分别募资19053.05万、5948.88万、4500.00万元[4] 主体变更 - 2025年2月17日审议通过增加诚达科技为募投项目实施主体[1][7][8] - 公司将用316.80万元资产实缴诚达科技注册资本[1][5][8] - 增加主体不改变募资用途等[6][8]

会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年2月17日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] 募投项目 - 董事会同意增加诚达科技为募投项目实施主体，用316.80万元资产实缴其注册资本[2] - 保荐机构对增加实施主体事项无异议，相关议案表决全票通过[2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2800.20万股，发行价16.05元/股，募资44943.21万元，净额40700.56万元[1] 新产品和新技术研发 - 募投项目含新型军用防护装置制造升级、研发中心建设等，共29501.93万元[4] 市场扩张和并购 - 2023年8月7日成立全资子公司诚达科技，注册资本500万元[6] 其他新策略 - 增加诚达科技为“新型军用防护装置制造升级项目”实施主体[5] - 用316.80万元资产实缴诚达科技注册资本[7]

资金使用 - 公司可使用不超3000万元闲置募集资金及不超35000万元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司购买2000万元中国民生银行结构性存款，年收益率1.20%-2.10%[3] 资金余额 - 截至公告披露日，前十二个月闲置募集资金现金管理未到期余额2000万元，未超额度[7]

资金使用 - 公司可用不超3000万元闲置募集资金及不超3.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 2024年12月27日，公司用2000万元闲置募集资金认购申万宏源产品[2] - 产品赎回金额2000万元，实际收益5.62万元，年收益率2.50%[3] 资金余额 - 截至公告披露日，前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额0万元[4]

资金使用 - 公司同意用不超3000万元闲置募集资金及不超3.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司买2000万元申万宏源证券本金保障型浮动收益凭证，年收益率2.40%-2.50%[3] 资金余额 - 截至公告披露日，前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额2000万元，未超额度[7]